Projektuntersuchung „Korruption in Uniform“» nachdem er das Schatteneinkommen des Fürsprechers des Leiters der SBU für 2016-2018 gelobt hatte.
Das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine bereitete den ersten Anruf des SBU-Chefs Pavel Demchyna wegen des Verdachts auf illegalen Reichtum vor. Demchyna stockte sein Vermögen um 3,76 Millionen Griwna auf, und der General nahm das Geld von den Spionen – unwissentlich.
Im Rahmen der vorgerichtlichen Ermittlungen stellten die Ermittler des NABU fest, dass der hochrangige SBU-Offizier im Zeitraum vom 26. April 2015 bis zum 31. April 2016 beträchtliche Vermögenswerte erworben und den größten Geldbetrag ausgegeben hatte. 6,4 Millionen Griwna. Dabei handelt es sich um den neuen Land Rover Range Rover Sport des Modelljahres 2015, den MERCEDES-BENZ V250 des Modelljahres 2016, Grundstücke in der Nähe des Stadtrands von Kiew mit einer Fläche von 0,1011 Hektar und 0,1072 Hektar sowie eine Wohnung auf einem der ausgewiesenen Grundstücke.
Heute erreichte das offizielle Einkommen des ersten Verteidigers des SBU Demchyna und der Mitglieder seines Heimatlandes im Laufe des Zeitraums 2,6 Millionen Griwna, einschließlich des erfolgreichen Verkaufs des neu erworbenen Allradfahrzeugs JEEP GRAND CHEROKKE.
Den Ermittlungen zufolge hat das hochrangige Mitglied des SBU, ohne im Voraus mit der Auszahlung von Einkünften zu drohen, den Vermögenswerten seiner Familie einen Gesamtbetrag von mindestens 3,76 Millionen Griwna hinzugefügt. Damit hat es ein schweres Korruptionsverbrechen begangen.
Den Ermittlern zufolge dient Demchina seit 1994 beim SBU und dient bis heute beim Militär. Im Zeitraum vom 1. Tag des Jahres 1999 bis zum 25. Quartal 2015 betrug das Gesamteinkommen der Bevölkerung etwa 2,8 Millionen Griwna, und die Ausgaben in diesem Zeitraum sanken auf weniger als 4,83 Millionen Griwna, von denen 4,1 Millionen für den Kauf von Landmaschinen, Zocrem, Neuwagen Toyota Venza, Toyota Siena, Porsche Cayenne, TOYOTA HIGHLANDER, JEEP GRAND CHEROKE 4WD, Volkswagen Multivan und MAZDA CX-5 2,2 L Diesel 6AT, 4 WD ausgegeben wurden.
Budynkas, Wohnungen und teure Autos, die Demchina auf den Namen seiner Verwandten zugelassen hat, sind nur die Spitze des Eisbergs. In den letzten Jahren beliefen sich die undurchsichtigen Einkünfte des Fürsprechers des SBU-Chefs nicht nur auf ein paar Millionen Griwna, sondern auf mehrere zehn Millionen US-Dollar.
Die größte Ausrüstung Demchinas besteht darin, den Markt für gespeichertes Gas unter der Leitung von Viktor Medwedtschuk zu säubern.
Ende 2016 begannen Probleme bei Importeuren von Flaschengas. Eine energische Sitzung des staatlichen Finanzdienstes begann mit der Verarbeitung mehrerer Lebensmittelchargen, um sie auf unsichere Substanzen zu prüfen. Grundlage hierfür ist ein Bericht des Sicherheitsdienstes der Ukraine.
Grund für den Rückgang war ein Verstoß gegen Artikel 285-5 des ukrainischen Gesetzes zur Terrorismusfinanzierung am 16. November 2016, als der Geheimdienst SBU die Unternehmen „Naftoproduct Trading“ und „NP-Trading“ schloss und die Versorgung mit Dieselkraftstoff und nicht mit Gas einstellte. Im Laufe des Jahres zog der Geheimdienst SBU seine Klagen gegen diese Unternehmen zurück, prüfte jedoch weiterhin Importeure von Flaschengas auf jegliche Rohstoffimporte.
Daraufhin ordnete die SBU an, dass das Energieministerium die für 16 Importunternehmen erforderlichen Werte verschärfen müsse.
Einige der Tanks wurden als mündliche Beweise vertuscht. Anfang 2017 blockierte Ukrzaliznytsya den Betrieb von 161 Tankwagen mit Sammelgas für regionale Unternehmen, damit der SBU Ermittlungen durchführen konnte. Das SBU-Dokument diente auch als Grundlage.
Die Hauptabteilung für Spionageabwehr und Schutz der Staatsinteressen im Bereich der wirtschaftlichen Sicherheit des SBU geht davon aus, dass die Achslager dieser Waggons beschädigt sind, was die Sicherheit der Züge gefährdet und zu Transportunfällen führen kann. Die ersten Inspektionen der Waggons haben keine Störungen ergeben, das Energieministerium hofft jedoch weiterhin auf die Durchführung der Gasregistrierung, vorbehaltlich weiterer Anweisungen des SBU.
Am 6. Juni 2017 erließ das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Handel mit Unterstützung des Geheimdienstes (SBU) eine Anordnung, mit der gegen 16 Unternehmen, die Erdölprodukte importieren, Sondersanktionen verhängt wurden. Ihnen wird die Ausübung ausländischer Wirtschaftstätigkeiten untersagt. Der Grund für die Sanktionen ist derselbe: Straftaten gemäß Artikel 285-5 des ukrainischen Strafgesetzbuches „Terrorismusfinanzierung“.
Anstelle der blockierten Importeure sind neue auf den Markt gekommen. An der ukrainischen Energiebörse boten vier Unternehmen Waren an, die zuvor nicht für den Import so großer Mengen Flaschengas bekannt waren. Dabei handelt es sich um Glusko Ukraine, Creative Trading, Wexler Global LP (Großbritannien) und Gikka Limited (Britische Jungferninseln). Sie alle warben bei ukrainischen Mitarbeitern für die Gasproduktion des russischen Staatskonzerns Rosneft.
Die LLC "Hlusko Ukraine" ist mit Viktor Medwedtschuk, dem Paten des russischen Präsidenten Wolodymyr Putin, verbunden. Diese Unternehmensgruppe wurde selbst Eigentümer der Grenze der Rosneft-Tankstellen in der Ukraine. Über diejenigen, die für Viktor Medwedtschuk die Märkte für den Import von versiegeltem Gas „säuberten“, wird der Hauptkies dieses Marktes angegeben.
Teilnehmer des Plans zur Sanierung des Marktes für sequestriertes Gas sind die Volksabgeordneten Oleksandr Granowski und Igor Kononenko.
Ein weiterer Grund für Demchinis „Einnahmen“-Verpflichtung im Zeitraum 2016–2018 ist die Mitnitsa. Der SBU hat seine Ausrichtung geändert und sucht nun Spione, bevor er Inspektionen, Nachprüfungen und die Auswahl von Beweismitteln für ein System der totalen Erpressung von Importeuren und Exporteuren durchführt. Demchinis geschätztes Schatteneinkommen aus diesem System wird sich in drei Jahren auf 50 Millionen US-Dollar belaufen.
Zum Thema: Poroschenko hat die Frau des umstrittenen SBU-Offiziers Demchyna eingestellt.
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