Gegen PJSC Ukrpromteplitsa, den Auftraggeber für den Bau des Wohnkomplexes Medovy im Hauptstadtbezirk Solomenka, wurde vom staatlichen Finanzdienst ermittelt.
Das Interesse an diesem Unternehmen wird durch die Verbindung zum prominenten ukrainischen Geschäftsmann Oleksandr Granovsky geweckt, der auch das Magazin Focus herausgibt. Ihm wurde zuvor von den israelischen Behörden Betrug in Höhe von 60 Millionen Dollar vorgeworfen. Auch in der Ukraine waren Strafverfahren gegen ihn anhängig. So wurde der Oligarch beispielsweise im Fall Tedis von der Generalstaatsanwaltschaft verdächtigt, doch die Ermittlungen blieben ergebnislos, schreibt Facenews
Der Verkauf von Wohnungen im Wohnkomplex Medovy-2 in Kyivmiskbud hat begonnen. Dieser Wohnkomplex in der Solomenka-Straße präsentiert sich als „harmonische Ergänzung zum Wohnkomplex Medovy“. Der Bauträger verspricht „Komfort in luxuriöser Lage“ – drei 26-stöckige Hochhäuser in der Petra-Radchenko-Straße 27. Der Bau des Wohnkomplexes Medovy begann erst 2017, doch die Situation könnte sich für Investoren als nachteilig erweisen: Der Staatliche Finanzdienst hat Interesse am Bauherrn, PJSC Ukrpromteplytsya, bekundet, auf dessen Grundstück der Komplex Medovy entsteht.
Was ist über PJSC Ukrpromteplytsia bekannt?
Am 20. Dezember 2016 übertrug der Stadtrat von Kiew ein 3,1131 Hektar großes Grundstück in der Petra-Radchenko-Straße 27-29 für 6 Jahre an Ukrpromteplytsia zur Wohnbebauung (Beschluss Nr. 689/1693).
Entwickler des Projekts war die Ukrbud Invest LLC unter der Leitung eines gewissen Viktor Marenich. Da es sich um eine wenig bekannte Person handelt, deutet dies darauf hin, dass die Unternehmensdokumente fiktiv waren. Entwickler von Medovoye ist die Kyivmiskbud Holding Company unter der Leitung von Ihor Kushnir, einem ehemaligen Mitglied des Stadtrats von Krementschuk.
Der Auftraggeber für den Bau des Wohnkomplexes Medovy in Kiew ist mit Alexander Granovsky verbunden.
Die Situation für PJSC Ukrpromteplytsia wird dadurch erschwert, dass das Unternehmen unter dem Einfluss des umstrittenen Geschäftsmanns Oleksandr Granovsky steht (er trägt den gleichen Nachnamen wie der BPP-Abgeordnete). Granovsky, ein ehemaliger Miteigentümer der Finbank, ist langjähriger Partner von Boris Kaufman in der Unternehmensgruppe Vertex United. Über diese Unternehmensgruppe verwalten sie die Hotels Bristol und Londonskaya in Odessa, das President Hotel in Kiew und den internationalen Flughafen Odessa (dessen Vermögenswerte bekanntermaßen beschlagnahmt sind).
Boris Kaufman - Alexander Granovsky
Gerüchten zufolge Granovsky ist Kaufmans Partner Beim skandalösen Tabakhändler Tedis Ukraine endete eine jahrelange strafrechtliche Untersuchung nach Aussagen von Generalstaatsanwalt Jurij Luzenko im Sande.
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Der Skandal um das Unternehmen brach Ende März aus, als Sicherheitsbeamte ein System aufdeckten, das Steuerhinterziehung in großem Maßstab und den illegalen Transfer von Milliarden Griwna aus der Ukraine über das Unternehmen beinhaltete.
Doch bereits im November stellte die Generalstaatsanwaltschaft das Strafverfahren gegen Granowski mangels Beweisen für ein Verbrechen ein. Einige Monate später wurde auch das Verfahren gegen Tedis Ukraine selbst eingestellt.
Die nächsten Vorwürfe des millionenschweren Betrugs kamen aus Israel, das die Ukraine zur Auslieferung des Oligarchen aufforderte. 60 Millionen Dollar lautet die Anklage wegen Unterschlagung, schweren Betrugs und Wertpapierbetrugs gegen Granowski sowie Grigori Gurtowoi und Josef Schneurson.
Den Unterlagen zufolge gehört die Mehrheitsbeteiligung an PJSC Ukrpromteplitsya (77 %) der in Odessa ansässigen LLC Konsolidatsia, deren Eigentümer ein gewisser Alexey Shiyanov ist. Geschäftsführer ist Yuriy Guskov. Er leitet auch die LLC Kompaniya Asta, die den Bau des Wohnkomplexes Medovyi-2 ausführt. Asta ist auch auf den Odessaer Einwohner Serhiy Boyko eingetragen, den Gründer der LLC Well Build, die unter derselben Adresse wie Tedis Ukraine, Shevchenko Ave. 4a in Odessa, registriert ist.
Zuvor befand sich hier der Hauptsitz von Granovskys Finbank, und das Gebäude selbst gehörte Kaufmans Platinum Bank. Im Oktober dieses Jahres gab der Einlagensicherungsfonds bekannt, dass das Gebäude betrügerisch von der Platinum Bank gestohlen und auf eine gewisse Sadig Tofik LLC umregistriert worden sei. Es ist "kaum zu glauben", aber sein Gründer ist Juri Wjasowski, ein ehemaliger Assistent von Alexander Granowski.
Ein weiterer Beleg für die Verbindung zwischen dem Kunden des Wohnkomplexes Medovy und Oleksandr Granovsky ist die Tatsache, dass Andriy Orlovsky den Aufsichtsratsvorsitz bei PJSC Ukrpromteplytsya innehatte. Er ist Chef des ukrainischen Baukonzerns, der dem Vater und der Ehefrau des Geschäftsmanns, Gennady und Olga Granovsky, gehört.
Das System, mit dem Ukrpromteplitsa Steuern hinterzieht
Im Juni 2018 wurde gegen Mitarbeiter von PJSC Ukrpromteplytsya ein Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung in großem Stil eingeleitet. Das Unternehmen wurde von der Finanzermittlungsabteilung des Staatlichen Finanzdienstes in Kiew untersucht (Aktenzeichen 32018100090000039 im Einheitlichen Register der staatlichen Ermittlungen).
Die Steuerbehörden untersuchen die Mehrwertsteuerhinterziehung durch Mitarbeiter der PJSC Ukrpromteplytsia in Höhe von über 9,7 Millionen UAH. Die Hinterziehung betraf den Zeitraum 2017-2018. Sie begingen den Betrug durch nicht-warenbezogene Transaktionen mit einer Gruppe ukrainischer Unternehmen.
Welche Arbeiten hätte der Kunde für den Bau des Wohnkomplexes Medovy durchführen können? Es ist erwähnenswert, dass die Haupttätigkeit von Ukrpromteplitsy der Bau von Wohn- und Nichtwohngebäuden ist.
So stellten die Steuerbehörden fest, dass dieses Unternehmen ab September 2017 den Kauf der folgenden Waren deklarierte:
Kinderspielzeug und Fahrräder von Bronx-Trade LLC und Charivny Svit Igrashok für 36,3 Millionen UAH;
Strickstoff von Ukrinvest Ltd. und TK Ukrpromtorg für 18 Millionen UAH;
Nokia- und Samsung-Mobiltelefone von Inter-S Company LLC für 9,9 Millionen UAH.
Ukrpromteplytsia bestellte außerdem Dienstleistungen zur Verbesserung der Geschäftsleistung und Managementberatung im Wert von 1,8 Millionen UAH. Diese Dienstleistungen wurden von Bristol-Krasnaya erbracht, dem Eigentümer des 5-Sterne-Hotels Bristol in Odessa.
Warum braucht ein Unternehmen, dessen Haupttätigkeit der Bau von Gebäuden ist, solche Transaktionen? Für Ukrpromteplytsia schaffen sie eine sogenannte „riskante“ Steuergutschrift (oder fiktive Steuergutschrift), die die Steuerschuld reduziert. So hat das Unternehmen seit Anfang 2018 durch dieses „System“ über 15 Millionen Griwna gespart.
Der staatliche Finanzdienst erläuterte das System der Mehrwertsteuerpflicht.
Mitarbeiter von PJSC Ukrpromteplytsia vereinbarten einen Prozentsatz für nicht identifizierte Personen. Dies war eine Belohnung dafür, dass diese die Bankdaten der Importeure nutzten, um Gelder von Unternehmen der Realwirtschaft einzulösen. Die Mitarbeiter von Ukrpromteplytsia überwiesen die bargeldlosen Gelder, die auf den Bankkonten der Immobilienkäufer eingegangen waren, an die Importeure. Sie gaben die gekauften Waren und Materialien in ihren Steuer- und Buchhaltungsunterlagen ausschließlich an, um die Steuergutschrift aufzublähen und die Mehrwertsteuerschulden zu minimieren.
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