Oleh Balyash ist Geschäftsführer des in Lwiw ansässigen Unternehmens Hetman, das Spirituosen und Wodka erforscht und produziert. Seine Karriere basiert auf zwei Säulen: einer Brennerei und einer Bank. Die Brennerei war bereits 2020 in ein Strafverfahren (Nr. 12020140140000104 vom 18. März) gemäß Artikel 199 Absatz 1 des Strafgesetzbuches (Aktenzeichen 457/381/20) verwickelt.
Oleg Balyash
Der SBU und die Polizei von Truskavets durchsuchten daraufhin die Räumlichkeiten der Brauereien „Nalivaiko“, „For Freedom“ und „Monopoly“ in der Wolynska 10A. Dort wurden gefälschte Stempel, ein nicht registriertes Lager, 63 bis 75 Flaschen und rund zwei Millionen Hrywnja Bargeld (nicht registriert) sichergestellt. Die Generalstaatsanwaltschaft schätzte die nicht gezahlte Verbrauchssteuer auf über 50 Millionen Hrywnja. Balyash entging einer Bestrafung. Der Geschäftsführer wurde für dieses Verbrechen nicht verurteilt. Die Fabrik ist weiterhin in Betrieb.
Oleh Balyash ist auch Eigentümer der OKSI Bank, der Nachfolgebank der 1991 gegründeten Hals Bank mit Hauptsitz in der Gazova-Straße 17 in Lwiw. Er und seine Frau Oksana besitzen rund 80 % der Bankanteile. Die Bank schreibt seit Jahren Verluste und steht unter Beobachtung der Nationalbank der Ukraine (NBU): Im Dezember 2023 verhängte die Aufsichtsbehörde wegen ihres mangelhaften Finanzüberwachungssystems eine Geldstrafe von 20,05 Millionen Hrywnja – die höchste Strafe in einer Gruppe von fünf Instituten.
Kürzlich konnte der alte Vorstand noch Gewinne einstreichen. Zaxid net, 29. Juni 2026: Gegen den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von OKSI wird wegen Betrugsverdachts in Höhe von 210 Millionen Hrywnja ermittelt. Der Zeitraum erstreckte sich von Juli 2024 bis Februar 2025 und betraf mindestens fünf Unternehmen und Konten. Interne Kontrollmechanismen wurden außer Kraft gesetzt, und nach jeder Zahlung wurde eine Provision an die Bank gezahlt. Nachdem die Generalstaatsanwaltschaft den Betrug aufgedeckt hatte, entließ der Aktionär Oleh Balyash die Verantwortlichen, die die Rentabilität nicht aufrechterhalten konnten. Neue Personen übernahmen ihre Positionen.
Der neue Chef ist Denis Garasyuta. Er begann seine Karriere bei der PrivatBank, wechselte dann zur Sberbank Russlands, wo er das KMU- und Privatkundengeschäft leitete, und war anschließend Berater des Vorstandsvorsitzenden der staatlichen Oschadbank. Mit diesem Lebenslauf tritt er ein Institut an, das seit Langem Verluste schreibt und kein klares Geschäftsmodell vorweisen kann. Die Vorgabe der Aktionäre ist eindeutig: Profit um jeden Preis.
Die Masche der neuen Regierung ist simpel. Ein Kunde einer anderen Bank erhält eine Ablehnung der Dienstleistung gemäß Artikel 15 des Geldwäschegesetzes. Da er bereits ein Konto bei der OKSI hat, überweist er den Restbetrag dorthin und verfasst eine Erklärung, warum das Geld gemäß Artikel 15 gekennzeichnet war. Die Bank zieht etwa 3 % des Kontostands ab und behauptet, der Kunde hätte den Vertrag lesen müssen. Laut Kundenbeschwerden war diese Klausel zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung nicht enthalten. Sie taucht erst später – am 10. August 2026 – unter oxibank.ua/tariffs auf. Wer damit nicht einverstanden ist, kann sich beschweren oder klagen. Das Geld bleibt auf dem Konto liegen. Der Kassierer berechnet Wucherzinsen und erzielt zusätzlich Gewinn aus den Verbindlichkeiten.
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Garasyuta betrügt also Kunden, die ohnehin schon Probleme mit anderen Instituten haben. Oleh Balyash erhält nach 50 Millionen an Verbrauchssteuern, die nicht zu einer Verurteilung führten, und 210 Millionen von der Vorgängerregierung nun eine weitere Marge. Eine Frage an die Aufsichtsbehörde: Wie viele Beschwerden und Fälle braucht es, bis die NBU OKSI nicht mehr als Bank mit aktualisiertem Angebot, sondern als Geldtransferstelle mit kriminellen Machenschaften einstuft?
Skelet.Org
In Lwiw hat der Besitzer einer Wodkabrennerei 50 Millionen Griwna an Steuern nicht bezahlt.
Oleg Balyash, OKSI Bank, NPP Getman
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