Onistrat wurde beschuldigt, eine halbe Milliarde Griwna von einer Bank gestohlen zu haben.

Andrej Onistrat

Kiewer Strafverfolgungsbehörden haben die Veruntreuung von fast 597 Millionen Griwna durch eine Gruppe von Bankangestellten dokumentiert. „Die Täter verpfändeten zunächst illegal Gelder von einem für sie eröffneten Korrespondenzkonto bei einem anderen Bankinstitut. Anschließend verrechneten die Verdächtigen diese Gelder mit Kreditverträgen bei Offshore-Firmen, die ihnen gehörten“, beschrieben die Strafverfolgungsbehörden das Vorgehen in einer Pressemitteilung.

Am 20. August wurde dem Aufsichtsratsvorsitzenden und vier Bankangestellten der Verdacht der Begehung einer Straftat nach § 191 Abs. 5 (Unterschlagung, Veruntreuung von Vermögen oder Inbesitznahme von Vermögen durch Amtsmissbrauch) des Strafgesetzbuches angezeigt.

Das Gericht setzte für den Aufsichtsratsvorsitzenden eine Kaution in Höhe von 27 Millionen Griwna fest.

Die Nationalpolizei gab keine Namen bekannt. Laut der Veröffentlichung FinClub, wir sprechen über den ehemaligen Besitzer der National Credit Bank Andrei Onistrate.

Am 20. August berichtete er auf seiner Facebook-Seite, dass Polizeibeamte sein Haus in der Region Kiew durchsucht und ihm einen Verdachtsbescheid zugestellt hätten. Später schränkte das Gericht seine Bewegungsfreiheit ein und setzte die Kaution auf eine Million Dollar fest.

„Gericht. Aber kommentieren Sie. Worauf es ankommt: Verweigern Sie die Inhaftierung. Stellen Sie eine Kaution von 1.000.000 Dollar. Verbieten Sie mir, Bobrytsa zu verlassen. Geben Sie mir meine Pässe! Der Ermittler hat mir erlaubt, mich in Kiew und Umgebung zu bewegen. Ich muss für vier minderjährige Kinder sorgen. Meine Frau ist in der 25. Schwangerschaftswoche. Und drei Rentner. 92, 79 und 75 Jahre alt. Wahrscheinlich haben sie mich deshalb nicht in Gewahrsam genommen!?“, schrieb Onistrat.

Früher SKELETT-Info berichtet, dass Onistrat Kundengelder abgezogen hat in Höhe von über 25 Millionen Dollar auf Privatkonten bei der Bank Frick und Co Aktiengesellschaft (Liechtenstein).

Zum Thema: Andrey Onistrat: Der betrügerische Weg des „Running Banker“. Teil 2

SKELETT-Info

Abonnieren Sie unsere Kanäle in Telegramm, Facebook, Twitter, VC — Nur neue Gesichter aus der Sektion KRYPTA!