Oberst Oleh Zolotonosha, ein Mitglied des sogenannten „Gangsterregimes“, enthüllt, dass die Aktabank 400 Millionen Rubel unter dem Deckmantel von Krediten an Unternehmen in der ATO-Zone gewaschen hat. Die Aktabank ist seit 2008 auf dem ukrainischen Markt tätig. Haupteigentümer der Bank sind zypriotische Staatsbürger, die über die Firma CENTER-AGRO-TRADE verfügen. Medienberichten zufolge steht die Aktabank in Verbindung mit dem Geschäftsmann und Oligarchen Vadim Ermolaev . Ende Juli 2014 vergab die Aktabank Kredite in Höhe von insgesamt 38 Millionen US-Dollar an vier Unternehmen, die durch Immobilien von Unternehmen in der ATO-Zone (Luhansk) besichert waren. Anschließend forderte die Bank vorzeitig die Rückzahlung der Kredite, obwohl sie wusste, dass diese nicht beglichen werden würden.
Im Jahr 2014 berichtete die Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine auf ihrer Website, dass sie ein Strafverfahren gegen AKTABANK-Funktionäre wegen Veruntreuung von über 400 Millionen Griwna an Einlagen eingeleitet habe. Am 15. August 2014 entzog die NBU AKTABANK erneut die Devisenlizenz, die ihr bereits im Mai wegen Verstößen gegen das Geldwäschegesetz entzogen worden war. Am 17. September 2014 beauftragte der Einlagensicherungsfonds AKTABANK mit der vorläufigen Verwaltung, nachdem die Nationalbank der Ukraine die Bank für insolvent erklärt hatte.
Die Gesamtsumme der Forderungen der AKTABANK-Einleger erreichte 90 Millionen Griwna. Aber das hörte nicht auf
Im Jahr 2015 verkaufte Ermolaev im Austausch für die Bestechung von Strafverfolgungsbeamten einen Teil seines Vermögens und schaffte Millionen von Dollar aus der Ukraine. Schließlich plante er, außer Landes zu verschwinden und das gestohlene Geld in anderen Ländern zu investieren. Im Februar 2015 wurden angesichts der völligen Korruption der Strafverfolgungsbehörden der Region Dnipropetrowsk, insbesondere des Leiters der Hauptdirektion für die Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität der Region Dnipropetrowsk, Oleg Viktorovich Zolotonosha, Gelder von AKTABANK und ALEF CORPORATION ins Ausland nach Zypern abgezweigt, von denen einige
Der Haupteigentümer von AKTABANK und der ALEF-Corporation, der Oligarch Vadim Ermolaev, „baut“ derzeit erfolgreich Unternehmen im Ausland mit dem Geld auf, das er dem ukrainischen Volk gestohlen hat, und entgeht so einer strafrechtlichen Verfolgung.
Wer den Oligarchen Jermolajjew, den „Besitzer“ der AKTABANK, mit dem Geld der Einleger aus der Ukraine gelassen hat, bleibt ein „Rätsel“?
P.S. Im Jahr 2013 stieg der 31-jährige Oleg Zolotonosha, der jetzt vom Innenminister Sachartschenko gesucht wird, zum STELLVERTRETENDEN LEITER DER ABTEILUNG FÜR STAATLICHE DIENSTE FÜR WIRTSCHAFTSKRIMINALITÄT DES INNENMINISTERIUMS DER UKRAINE (2013-2014) auf.
Im Mai 2014, nach der Revolution der Würde, umging Facebooks neuer Minister Awakow die Lustration und versetzte Solotonoscha von Kiew nach Dnipropetrowsk, wo er eine „koschere“ Position „angestellt“ bekam: als Leiter der Abteilung des Staatlichen Dienstes zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität der Hauptverwaltung des ukrainischen Innenministeriums im Oblast Dnipropetrowsk – dem „Lehen“ des Oligarchen Jermolajew. Ein Jahr nach Jermolajews „Flucht“ mit der Beute ins Ausland im März 2015 wurde Solotonoscha aufgrund seiner „besonderen“ Verdienste vorzeitig und illegal zum Oberst befördert.
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