Der durchgesickerte Oligarch Sergiy Kurchenko erklärte in einem Interview mit russischen Medien, dass es in der Ukraine gegen niemanden ein Vorstrafenregister gebe.
„Der Generalstaatsanwalt teilt Journalisten mit, dass derzeit ein Strafverfahren gegen mich von rechts läuft. Unser Anwalt schrieb noch am selben Tag und widerlegte die Beweise, dass es kein solches Vorstrafenregister gebe“, zitiert RBC Kurchenko.
Der Schiffsaufruf gegen Kurtschenko selbst steht täglich im Register der Schiffsentscheidungen.
„Von dem, was über Kurtschenko gesagt wird, kann nichts bestätigt werden. Er hinterlässt keine Spuren, unterschreibt nicht immer dasselbe Dokument: Die Unterschrift enthält immer eine natürliche Person oder ein anderes Subjekt“, schreibt die russische Version von RBC in einem Brief an einen großen Arbeiter der Firma SEPEK Kurtschenko.
Innenminister Anton Geraschtschenko erklärte, Kurtschenko sei wegen „Diebstahls in besonders großem Ausmaß“ besonders bestraft worden. Darüber hinaus führte die Staatsanwaltschaft laut dem Register der Schiffsentscheidungen Verfahren mit geringem Schweregrad gegen Strafverfolgungsbehörden und Keramikunternehmen, die in die Machenschaften des Oligarchen verwickelt waren.
INSIDER hat zwei Episoden aus dem Bericht gesehen, die die Essenz des Geschäftsbetriebs „auf Kurchenk-Art“ enthüllen.
Gasdichtungen
Basierend auf den Unterlagen des Bezirksgerichts Podilsky in Kiew vom 11. Mai 2011 verließ sich ein Einwohner von Chmelnyzja, der das Gebiet der U-Bahn-Station Kontraktova Ploshcha in der Nähe der Hauptstadt besuchte, auf den Vorschlag unbekannter Personen, Herrscher einer Penny-Weinstadt zu werden GmbH "Alex-A LTD".
Der Verkäufer des Unternehmens hat sich zuvor mit einem falschen Beamten geeinigt, damit der Rest dem Unternehmen nicht schadet. Das Siegel, das Banksystem des Bankkontos („Client-Bank“) und andere Details des Unternehmens gehen an unnötige Behörden verloren.
Noch am selben Tag erschien der Einwohner von Chmelnyzkyj mit einer anonymen Person beim Notar und unterzeichnete einen Vertrag über die Übergabe eines Grundstücks durch die „Alex-A LTD“. Der Leiter und Direktor der „Alex-A LTD“ war seit Juni 2011 ein arbeitsloser Einheimischer aus dem Dorf Myakoti, Bezirk Iz’yaslavsky, Gebiet Chmelnyzkyj. Miroslav Mukhlo.
Zur Optimierung der Zuflüsse im Erdgasverkauf wurde die Firma „Alex-A LTD“ kooptiert und kooperierte mit zwei fiktiven Firmen: "Rionit" dass Oktogen.
Sie kauften Gas von Händlern zu reduzierten Preisen und verkauften es zu Marktpreisen weiter. Wie aus den Ermittlungsunterlagen hervorgeht, kaufte Octogen Gas von Textilunternehmen für 1347 UAH pro tausend Kubikmeter. Das Gas wurde mitsamt den Dokumenten an die Firma „Alex-A LTD“ mit einem minimalen Aufschlag von 1352 UAH verkauft. Diese Firma verkaufte offiziell Gas an Rionit für 3040 UAH pro tausend Kubikmeter. Dieser Preis liegt nahe am Marktpreis. „Rionit“ verkauft Gas an echte Unternehmen. Auf diese Weise wurden die Waren über eine kleine Anzahl von Unternehmen weiterverkauft, aber die Preisdifferenz ging an ein und dieselbe unbekannte Person verloren.
„Die Preisdifferenz zwischen dem Kauf und Verkauf von Erdgas von den Rozrunkovykh-Banken der LLC „Alex-A LTD“ wurde von einer anonymen Person im „Client-Bank“-System rückversichert und es liegen detaillierte Dokumente für Unternehmen mit Anzeichen von Fiktion vor, die sich mit der Methode der Umwandlung von rohem Fleisch in Kochprodukte befassen. Ein nachrangiges Darlehen mit PDV für LLC „Rionit“ wurde auf der Grundlage detaillierter Dokumente von Unternehmen gebildet, die Anzeichen von Fiktion aufweisen“, sagen die Ermittler.
Zusätzlich zu diesem Programm haben die Organisatoren im Jahr 2011 laut Unterlagen des Kiewer Bezirksgerichts Podilsky dem Haushalt Einnahmen in Höhe von 12,59 Millionen UAH aus nicht abgeführten Einnahmen entzogen.
Sergiy Kurchenko und Bürgermeister von Charkow Gennady Kernes
Die Ermittlungen qualifizierten die Handlungen des Tarnbeamten „Alex-A LTD“ als fiktive Übernahme (Artikel 205 des Strafgesetzbuches). Am 30. Juni 2014 unterzeichnete der arbeitslose „Gründer des Unternehmens“ eine Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft, um seine Schuld einzugestehen und seinen Fall zu vertreten. Warten Sie einen Moment zur Bestätigung.
Mit Blick auf den 14. September verbot das Bezirksgericht Podilsky in Kiew dem Scheinunternehmen die Ausreise aus der Ukraine und setzte seine Gerichtszeit auf 1,6 Rupien fest. In diesem Jahr wurde er jedoch aufgrund einer Amnestiestrafe freigelassen.
Den Ermittlungen zufolge wurde das System zur Optimierung der Zahlungen für den Verkauf von Erdgas von einer Person organisiert, die Alex-A LTD und Rionit gründete und die Gründung von Octogen organisierte.
INSIDER berichtete bereits zuvor über diese Unternehmen im Zusammenhang mit einer Zusammenarbeit mit Sergiy Kurchenko. Im Jahr 2012 bestach Kurchenko das Unternehmen Rionit mit 1,8 Milliarden UAH für Erdgas, nachdem er die ukrainische Naftogaz-Gesellschaft stritt. Die Vereinbarung zwischen den beiden Unternehmen enthält Hinweise auf Fiktion und Unterschriften zur Legalisierung der Einkünfte.
Bis Travnya 2011 Rock-Vlasnik „Alex-A LTD“ buv Evgen Palazhchenko. Dann wurde das Unternehmen gemäß den Daten des Registers der juristischen Personen an Miroslav Muhlyo übertragen. Er wurde Direktor. Von der Linde wurde das Unternehmen an Sergiy Petrovchan übertragen. Die Aktivitäten dieses Unternehmens unterliegen der Spezifikation.
Zum Zeitpunkt des fiktiven Verkaufs von "Alex-A LTD" an Mukhlyo war der Eigentümer von "Rionit" auch Palazhchenko, und der Eigentümer von "Octogen" war Натальія ЕйчісIm Laufe der Jahre wurde das Unternehmen umbenannt in TransGazUkraine. Heute sind sie im Lager.
Palazhchenko und Yeichis sind Partner. Ich gehöre zum Unternehmen System Aktivs, als Volodya Naftotrader "Finanspromgaz", was auch im Interesse Kurtschenkos lag.
Nutzen Kurchenko
INSIDER hat ein Rating der „200 größten Unternehmen der Ukraine“ veröffentlicht. 131. Sitzung in der Liste des Dorfes des Unternehmens "Geschäftsnutzen" Aus dem Flussumsatz von 3,9 Milliarden UAH. In Versnya Vlasnik wurden die Direktoren des Unternehmens wegen fiktiver Geschäftstätigkeiten vor Gericht gestellt.
Ein Blick nach rechts sagt den Text des Absurden oder der Lotterie voraus, wenn der Mann an der U-Bahn-Station Vipadkovo Millionär wird.
Am 19. Februar 2012 wurde an der Kreuzung der Degtyarivska-Straße und der Beloruska-Straße der U-Bahn-Station Lukyanivska in Kiew ein roboterloser Eingeborener aus Charkow für eine Penny-Weinstadt zu einem fiktiven Vlasnik TOV "Business Benefit". Am nächsten Tag kam er zum Notar, wo sie ein Unternehmen registrierten.
Nach der notariellen Registrierung der gesetzlichen Dokumente unterzeichnete der arbeitslose Einwohner von Charkiw mit großer Aufmerksamkeit auf dem Lesi Ukrainka Boulevard in der Nähe der U-Bahn-Station Pecherska eine Verfügung, in der er sich als Direktor von Business-Benefit anerkannte.
28 Geburt neuer Karrieren „Geschäftsmann“ Віталій Шевцов sofort von einem unbekannten besonderen Vorteil für sein Unternehmen Real Bank Sergiy Kurchenko. Die Bank befindet sich derzeit im Liquidationsverfahren.
Wie aus den Untersuchungsunterlagen hervorgeht, ermöglichen der offizielle Beamte und der offizielle „Business-Benefit“ nicht identifizierten Personen, die an die Unternehmensdaten gelangt sind, mit den Daten unnötige Transaktionen wie Dienstleistungen, Arbeiten und Warenlieferungen zur illegalen Bildung von Bruttoausgaben und zum Schutz von Steuergutschriften mit PDV an andere Unternehmen durch ihre Methode der Steuerhinterziehung.
Foto: Sergiy Bobok/ukrafoto.com
Die Gegenparteien von Business-Benefit in den fiktiven Transaktionen waren sowohl bekannte als auch unbekannte Unternehmen. So handelte es sich beispielsweise um so prominente Ölhändler wie "Unternehmen-Intergal", wie man mit dem Bruder des Volksabgeordneten zusammenarbeitet Wolodymyr Zubik, "Lukoil-Ukraine", Naftova Company "Volks" Наталії Семени, "Allianz Öl Ukraine", der Postmeister der Tankstelle für Shell, „Ukrtransoil-2009“ von Zustromminister Eduard Stavytsky, einem Naphtohändler mit belarussischen Wurzeln TD "Mobiles Terminal", "Gazukraina-2020" Sergiy Kurchenko und die Firma der Abgeordneten Igor Yeremeev und Stepan Ivakhiv - „Prom-Gaz-Invest“. Aufgrund der großen Vielfalt an Gegenparteien können Sie sich über die Aufträge informieren.
Ungeachtet des vorliegenden fiktiven Geständnisses (Artikel 205 des Strafgesetzbuches) leitete die Staatsanwaltschaft am 10. Juni 2014 ein Ermittlungsverfahren ein, um einen Bürger von Charkiw aus dem Strafregister zu entlassen.
„Seit der Straftat des fiktiven Inhabers der LLC „Business-Benefit“ sind mehr als zwei Jahre vergangen, und zwar Anfang 2012. „Bis heute ist die Verjährungsfrist ohne Verzögerung oder Unterbrechung abgelaufen, ohne dass ihm Sachbeschädigung vorgeworfen wurde, und auch ohne dass er für die Begehung einer neuen Straftat zur Verantwortung gezogen wurde“, erklärte der Staatsanwalt.
Daher entließ das Bezirksgericht Schewtschenko in Kiew den fiktiven Direktor aus strafrechtlichen Gründen und stellte die strafrechtlichen Ermittlungen ein.
Nach Angaben des staatlichen Registers der juristischen Personen war Vitaly Shevtsov von Anfang 2012 bis heute der Beamte und Direktor der LLC „Business-Benefit“. Vor Jahren erschien ein Minderheitspartner - eine Frau aus Charkiw Olena Suchorukova. Vaughn ist Sponsor der LLC "Financial Company" Faktor yubs ua. Im Jahr 2012 wurden 12 Physosib-Charkiwer die Leiter dieses Unternehmens. Offenbar stammten viele der Leiter der Kurchenko-Dichtungsunternehmen aus der Region Charkiw.
Direktorin des Finanzunternehmens „Factor UBS UA“ – Victoria Bashina – Mitglied des Vorstands der „Ukrainischen Internationalen Börse“. Bis zum 19. Juni 2014 war Kurchenko Mitglied der Realbank-Börse, über die 4 Milliarden UAH abgehoben wurden. Bereits Ende 2013 berichtete INSIDER über Kurchenkos Verbindungen zur Ukrainischen Internationalen Börse.
Im Gegensatz zu den klassischen ukrainischen Oligarchen war der Charkower Geschäftsmann Kurtschenko insbesondere nicht der Herrscher seiner Unternehmen. Diese wurden überwiegend von Strohmännern oder Offshore-Firmen gegründet und geleitet. Selbst heutige Moskauer Reisende mögen ihren Stil nicht. Der russische „Gazneft-Service“, der Tankstellen in Russland kauft, gehört der zypriotischen Vetek Management Limited – den Gründern von „SEPEC Media“, die die Medienanlagen der Kurtschenko-Gruppe verwaltet.
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