Wie das Portal „First Instance“ berichtet , hat die nationale Polizei Ermittlungen wegen Dokumentenfälschung durch Beamte des Staatsvermögensfonds eingeleitet. Dies führte zur Beschlagnahme von Staatsvermögen im Wert von 110 Millionen US-Dollar. Dieser Betrag umfasst schätzungsweise Vermögenswerte wie Lagerhallen, Docks, Bahnhöfe und andere Güter, die der Fonds Anfang der 90er-Jahre an das Stammkapital des Unternehmens Transinvestservice (heute TIS-Unternehmensgruppe) übertragen hatte. Die Ermittler behaupten, der Ausstieg des Staatsvermögensfonds aus dem Joint Venture im Jahr 2004 habe zu entgangenen Staatseinnahmen in Milliardenhöhe geführt.
Dies wurde aus dem Urteil des Dniprovsky-Gerichts in Kiew vom 8. Juni 2017 bekannt, das im Einheitlichen Register der Gerichtsentscheidungen veröffentlicht wurde.
Die Generalstaatsanwaltschaft verdächtigt den Staatsvermögensfonds, beim Verkauf einer Chemiefabrik Dumpingpreise angewandt zu haben.
Gerichtsakten zufolge begann die skandalöse Geschichte im November 1993. Damals schlossen das Industrieministerium und das österreichische Unternehmen Transinvest GmbH eine Vereinbarung zur Gründung eines ausländischen Unternehmens auf dem Liman-Komplex. Die Anteile verteilten sich wie folgt: 49 % gingen an den Staat, 41 % an das österreichische Unternehmen und 10 % an die Investoren.
Das neue Unternehmen Transinvestservice wurde 1994 registriert. Zu seinen Geschäftsbereichen gehörten die Abwicklung des Außenhandels und der Transitfracht, das Chartern in- und ausländischer Schiffe, die Organisation von Frachtinspektionen sowie der Bau und Betrieb von Tiefwasserliegeplätzen, Produktions- und Lagereinrichtungen und dergleichen.
Die Gründeranteile setzten sich wie folgt zusammen:
Der State Property Fund steuerte Immobilien im Wert von 15,2 Millionen US-Dollar zum genehmigten Kapital bei.
Das österreichische Unternehmen AIS – eine Bareinlage von 15,2 Millionen US-Dollar.
Die Firma Alpex und der Primorsky-Konzern erhielten einen Anteil in Form von Know-how, der Entwicklung eines Geschäftsplans und Satzungsdokumenten; dieser Beitrag hatte einen Wert von 620 US-Dollar.
Somit belief sich das genehmigte Kapital des neu gegründeten Unternehmens auf 31,02 Millionen Dollar, wovon der Staatsvermögensfonds 49 % besaß.
Gleichzeitig stellte der Staat folgende Vermögenswerte als Einlage zur Verfügung:
Unvollendeter Bau der zweiten Phase des Komplexes, einschließlich: Strukturen, Lagerhallen, Bau- und Installationsarbeiten;
Das Nutzungsrecht für die Strukturen und Geräte der 1. Phase des Komplexes für 12 Jahre, einschließlich des Immobilienkomplexes des Bahnhofs Khimicheskaya, des unfertigen Liegeplatzes Nr. 16 und des unfertigen Bahnhofs Yuzhnaya.
Wie bereits erwähnt, wurde das staatliche Vermögen, das zum genehmigten Kapital des ukrainisch-österreichischen Joint Ventures beitrug, nach Schätzung von Bureau Marcus LLC lediglich auf 15,2 Millionen Dollar geschätzt. Der Untersuchung zufolge lag der tatsächliche Wert jedoch bei über 109 Millionen Dollar.
Die Polizei untermauerte diese Behauptung mit Medienberichten: „Medienberichten zufolge wurde das Eigentum des Staatsunternehmens Liman laut einer vom Leiter des Staatsunternehmens Liman unterzeichneten Bescheinigung aus dem Jahr 1994 auf 109,61 Millionen Dollar geschätzt“, heißt es in dem Gerichtsurteil.
Der Staat hat es versäumt, das Gewerkschaftshaus in Odessa zurückzugeben.
Auf Grundlage dieses Absatzes behaupten die Ermittler, dass der Staat aufgrund einer kriminellen Verschwörung zwischen Beamten des State Property Fund, einer Bewertungsstelle, und den Gründern eines Joint Ventures in der Phase seiner Gründung Eigentum im Wert von 94 Millionen Dollar verloren habe.
Darüber hinaus soll das Joint Venture im Jahr 1994 widerrechtlich 121 Hektar Land zur dauerhaften Nutzung für Produktionstätigkeiten erhalten haben.
Das Grundstück wurde später erweitert: Im Jahr 2001 erhielt Transinvestservice 133 Hektar zur dauerhaften Nutzung, um dort Umschlaganlagen für ukrainische Chemie- und Metallurgieunternehmen unterzubringen. Auch dies stellte angeblich einen Verstoß gegen das Gesetz dar.
Im Februar 2002 wurde das Joint Venture Transinvestservice als Transinvestservice LLC neu registriert.
Die Zusammensetzung der Teilnehmer war damals wie folgt:
Staatsvermögensfonds der Ukraine – 27 Millionen UAH,
Grell Establishment Company – 8,3 Millionen UAH,
Das Unternehmen "Porsten A.G." - 16,1 Millionen UAH,
Fedcominvest Monaco SAM – 12,8 Millionen UAH,
Firma „Sorki Handelsges M.B.H.“ — 7,3 Millionen UAH,
Einzelperson (Name nicht angegeben) – 639 Tausend UAH,
Einzelperson (Name nicht angegeben) – 639 UAH.
Aus den Untersuchungsunterlagen geht hervor, dass der Anteil des Staatsvermögensfonds, der ursprünglich mit 15 Millionen Dollar bewertet wurde, nach der Neuregistrierung als Transinvestservice LLC nur noch 27 Millionen Griwna betrug.
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„So verlor der Staat nach der Änderung der Rechtsform des Unternehmens erhebliche Mittel, und in den Jahren 2003 und 2004 wurde der Staatsvermögensfonds vollständig von der Teilnehmerliste gestrichen“, heißt es in der Untersuchung. Laut dem einheitlichen staatlichen Register juristischer Personen geschah dies im September 2004.
Es sei daran erinnert, dass Michail Tschetschetow, der ehemalige Leiter des Staatsvermögensfonds, am 27. Februar 2015 aus seinem eigenen Wohnungsfenster sprang. Von September 1999 bis April 2003 war er Erster Stellvertretender Vorsitzender des Staatsvermögensfonds. Von April 2003 bis April 2005 leitete er den Fonds.
Den Ermittlern zufolge stehen Beamte des Staatsvermögensfonds nun im Verdacht, mit den Eigentümern der Unternehmensgruppe TIS (Transinvestservice) eine kriminelle Verschwörung zu betreiben. Ihnen wird vorgeworfen, dem Staat Vermögen im Wert von über 110 Millionen Dollar und einen Teil der Einnahmen des Umschlagunternehmens in Höhe von mehreren Milliarden Griwna entzogen zu haben.
Darüber hinaus wird angegeben, dass in den 2000er Jahren auf der Grundlage von Transinvestservice LLC 11 Tochterunternehmen gegründet wurden:
LLC "TIS - Mineraldünger";
GmbH "TIS - Getreide";
GmbH "TIS - Kohle"
GmbH "TIS - Ruda";
GmbH "TIS - Containerterminal";
GmbH "Transport Technologies TIS"
GmbH "TIS-14 Liegeplatz";
GmbH "Fedcominvest-Ukraine"
GmbH "TIS - Hydrotechnik"
GmbH "ATIS"
LLC "TIS - 15 Liegeplätze".
133 Hektar Land, die zuvor dem Joint Venture Transinvestservice zugeteilt worden waren, wurden nun unter den genannten Unternehmen aufgeteilt.
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