Die Gewohnheit des Stehlens oder „Waschen“ von Tumovs, Antonov und Co.

Vladimir Antonov

Banditen wollen eine Million stehlen und rauben eine Bank aus. Um eine Milliarde zu stehlen, müssen sie die gesamte Bank ausrauben. Dann haben die Gauner die Chance, nicht nur an das Geld der Einleger, sondern auch an staatliche Refinanzierungen zu gelangen. Ihre engen familiären und freundschaftlichen Verbindungen ersparen ihnen unangenehme Begegnungen mit der Polizei.

Der Kolumnist von CRIME.in.UA, Ivan Pomidorov, erklärt am Beispiel der Profin Bank und ihrer Tochtergesellschaft CityCommerce Bank, wie dies in der Praxis umgesetzt wird.

Der Dieb trägt einen Hut ...
Am 20. April wurde bekannt gegeben, dass die Nationalbank der Ukraine die Liquidation der Profin Bank, einer Aktiengesellschaft, beschlossen hatte. Drei Monate zuvor hatte die NBU eine Übergangsverwaltung für das Finanzinstitut eingesetzt. Diese erwies sich jedoch als machtlos – im Januar 2015 war die Bank von ihren Eigentümern vollständig geplündert worden.

In der kurzen Pressemitteilung der Nationalbank hieß es, der Zusammenbruch von Profin sei auf „riskante Aktivitäten“ zurückzuführen. Mit Blick auf die Zukunft möchte ich anmerken, dass es sich bei diesen „riskanten Aktivitäten“ im Wesentlichen um Betrug und Geldwäsche handelte.

Das Management der Profin Bank versucht, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Unmittelbar nachdem die NBU dem Finanzinstitut die Lizenz entzogen hatte, erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende der Profin Bank, Dmitri Fedosejew, das Vorgehen der Aufsichtsbehörde öffentlich für illegal.

Fedosejew warf der Nationalbank und dem Einlagensicherungsfonds vor, sie hätten angeblich die Aktionen von Bankräubern unterstützt, „die den Verkauf der Bank an einen Investor verhindert hätten“.

„Die NBU sucht bereits aktiv nach einem Sündenbock, der im Falle eines Wahlsiegs für alle illegalen Handlungen zur Verantwortung gezogen wird“, erklärte der Banker. „Die Serie von Entlassungen hochrangiger NBU-Funktionäre deutet auf eine aktive Suche nach Sündenböcken hin, um die Schuld von der Nationalbank-Gouverneurin Waleria Gontarewa und ihrem ersten Stellvertreter Oleksandr Pisaruk abzulenken, die maßgeblich an der Zerschlagung der ProFin Bank beteiligt waren.“

Folgt man also Fedosejews Logik, waren es Beamte der Nationalbank, die über mit Profin verbundene Unternehmen Geld unterschlagen und gewaschen haben, und nicht deren Eigentümer und Management. Interessant, nicht wahr?

Donezks Gewohnheit zu stehlen
Die gesamte Geschichte dieser Bank ist ein massiver Betrug. Sie wurde zunächst gestohlen, und um ihre Spuren zu verwischen, wechselte sie wiederholt den nominellen Eigentümer. Obwohl natürlich dieselben Leute an der Spitze der „Nahrungskette“ standen und stehen.

Also, um.

Die Conversbank wurde 2006 in der Ukraine gegründet. 2011 erwarb Vladimir Antonov, ein ehrgeiziger und angeblich nicht ganz sauberer russischer Milliardär, 100 % der Anteile. Antonov gab an, 50 Millionen Euro (über eine Milliarde Griwna zum aktuellen Wechselkurs) aus seinen persönlichen Ersparnissen für den Ausbau des Kreditgeschäfts des Finanzinstituts bereitgestellt zu haben. Doch bald geriet Antonov in Schwierigkeiten: Die litauischen Behörden warfen ihm vor, seine Bank Snoras vorsätzlich in den Bankrott getrieben und 480 Millionen Euro gestohlen zu haben. Antonov, der sich zu diesem Zeitpunkt in Kiew aufhielt, bevollmächtigte seinen Bekannten Reinis Tumovs, einen gebürtigen Magadaner, der sich schon lange in Odessa niedergelassen hatte, mit der Leitung der Conversbank. Anschließend floh er nach London, wo er bis vor Kurzem auf seine Auslieferung nach Litauen wartete. Übrigens wies der Londoner High Court kürzlich alle Berufungen Antonovs ab und ordnete seine Auslieferung an die litauische Justiz an. Aber das ist eine ganz andere Geschichte.

Kommen wir zurück zu unseren „Schafen“, den Bankern. Renis Tumovs, ein erfahrener Betrüger, konnte es sich einfach nicht verkneifen, die Gelegenheit zu nutzen, sich die Unterstützung einflussreicher Donezker „Kumpel“ zu sichern, um fremdes Eigentum zu „pressen“. Unter diesen „Kumpels“ wurde Wadim Stolar erwähnt, ein Mitglied der inzwischen umbenannten Partei der Regionen …

Im August 2012 wurde Antonow schließlich die Conversbank entrissen. Dem Russen zufolge spielte der damalige Chef der Nationalbank der Ukraine, Serhij Arbusow, auch bekannt als Bankier der Janukowitsch-Familie, eine Schlüsselrolle bei Diebstahl und Plünderung des Finanzinstituts. Es ist jedoch unklar, ob der zuletzt mächtige Clan ein persönliches Interesse an diesem Betrug hatte oder ob er lediglich seine Partner schützte.

Sergey Arbuzov

Kurz nachdem die neuen Eigentümer, vertreten durch Renis Tumovs, die Converse Bank übernommen hatten, beeilten sie sich, ihren Namen zu ändern. Offiziell hieß sie nun City Commercial Bank. Eigentümer und Management zogen es jedoch vor, sie bei dem prestigeträchtigen Namen CityCommerce Bank zu nennen – ähnlich der amerikanischen City Bank, dem Kern eines der größten Bankunternehmen der Welt, der Citygroup.

Natürlich ist ein guter Angeber mehr wert als Geld, doch die neu gegründete (oder vielleicht genauer gesagt: „frisch gestohlene“) Bank versuchte nicht einmal, ihrem eindrucksvollen Namen gerecht zu werden. Das führte zu einigen kleineren Ärgernissen. Einer unserer Autoren, der durch die Namensähnlichkeit in die Irre geführt wurde, versuchte, Schecks der New York City Bank bei der „Donezker Doppelgängerin“ einzulösen. Die Administratoren der Bank antworteten: „Das sind gefälschte Schecks – wir haben keine Filiale in New York!“ Und außerdem betonten sie: „Wir bedienen nur große Firmenkunden.“

Letzteres stimmt übrigens teilweise: „City Commercial“ hat sich auf Kunden mit Umsätzen in Millionenhöhe spezialisiert. Allerdings waren das sehr spezielle Kunden.

Ein anonymer Marktteilnehmer erklärte gegenüber dem Forbes-Magazin: „Diese Bank war schon immer problematisch. Immer kam ein neuer Eigentümer und versuchte, sie zu retten. Aber es hat nie funktioniert. Ich glaube, die Bank war in Sonderdienste verwickelt. Ihr Filialnetz sammelte Gelder von der Öffentlichkeit und investierte das Geld in Aktionärsprojekte.“

Aus dem ukrainischen Bankjargon übersetzt, bedeutet „spezifische“ Dienstleistungen „Konvertierung“. Es ist erwähnenswert, dass es während Janukowitschs Herrschaft unmöglich war, Geld ohne Verbindungen zur „Familie“ zu konvertieren. Jegliche Versuche „illegaler Passagiere“ wurden vom Finanzministerium unter Oleksandr Klymenko umgehend unterdrückt.

Bald begann dieser „Waschsalon“ von Tumovs und Co. unangenehm zu riechen, und die Macher des betrügerischen Systems dachten erneut über eine Namensänderung nach. Tumovs‘ Freunde in Donezk erinnerten sich an ihre kleine „Bank für professionelle Finanzierung“ (alias „ProFin Bank“), die sie vor über 20 Jahren gegründet hatten. Es kam zu einer ziemlich raffinierten Operation. Durch die Vermittlung der russischen Alfa-Bank wurde die französische Société Générale zum nominellen Eigentümer von ProFin, das dann an die zypriotische Offshore-Firma Zapikeso Limited übertragen wurde. Informierte Quellen behaupten, dass diese Firma nominell den in der Ukraine lebenden Renis Tumovs und seiner Frau Tatjana gehört. Kurz gesagt, sie kommen sich alle bekannt vor.

Reinis Tumovs

Dieses komplexe Manöver ermöglichte es der Profin Bank, sich nicht als Donezker, sondern als europäische Bank zu positionieren. Alle mehr oder weniger liquiden Vermögenswerte der CityCommerce Bank und der Großteil ihres Filialnetzes wurden in sie „eingegliedert“. Die CityCommerce Bank fungierte noch einige Zeit als „Waschsalon“, während Profin, nachdem sie sich einen europäischen Anstrich zugelegt hatte, begann, der Bevölkerung die Crème de la Crème abzujagen und horrende Zinsen auf Einlagen zu versprechen.

Es gibt Grund zur Annahme, dass Renis Tumovs und seine Drahtzieher nie die Absicht hatten, normale Bankgeschäfte zu betreiben. Wie bei der Delta Bank bestand das Ziel der Banker darin, ihre Kassen zu füllen und „abzuhauen“. Der Volksaufstand im Winter 2014 und der darauffolgende russisch-ukrainische Krieg lösten eine Wirtschaftskrise aus. Es wurde klar, dass es Zeit war, „die Kassen zu übernehmen“.

Die große Wäsche
Die Helden unserer Geschichte begannen, ihr gesamtes Bargeld über das „City Commercial“-System in Briefkastenfirmen zu „schleusen“, wo die Gelder sofort umgewandelt wurden und an einen unbekannten Ort verschwanden. Die Website „Finmaidan“ beschreibt detailliert, wie das funktionierte. Einen Teil dieses großen Plans veranschaulichen wir anhand einer Infografik, die letztes Jahr auf Forbes.ua veröffentlicht wurde.

Vielleicht etwas spät, aber (seien wir ehrlich) die Strafverfolgungsbehörden wurden auf die ganze Aufregung aufmerksam und begannen aktiv zu recherchieren, was dazu führte, dass ein erheblicher Teil des gestohlenen Geldes (rund 1,5 Milliarden UAH) eingefroren wurde.

Die Ermittlungen brachten viele faszinierende Details ans Licht. So wurden beispielsweise bei einer Durchsuchung eines der Angeklagten im Geldwäschefall das Siegel der staatlichen Steuerinspektion im Bezirk Kiew-Swjatoschinsky der Zentrale des staatlichen Finanzdienstes der Ukraine in der Region Kiew und das offizielle Siegel der Statistikabteilung der Region Odessa beschlagnahmt.

Dieses Detail ist bemerkenswert, da Renis Tumovs einen Großteil seines Lebens in Odessa verbrachte. Seine Frau stammt aus Odessa. Sein Schwiegervater ist laut der ORD-Website ein ehemaliger Staatsanwalt der Region Odessa. Diese Verbindung erstreckt sich auch auf andere Angeklagte im sogenannten „Getreidehändler-Fall“ (astronomische Summen wurden unter dem Deckmantel von Getreidetransaktionen umgetauscht), in dessen Verlauf die Ermittler Missbräuche in Tumovs‘ „Büros“ aufdeckten.

Es ist erwähnenswert, dass Tumovs Banken nur die Spitze des Eisbergs sind. Dutzende Finanzinstitute sind in den Fall verwickelt, darunter die Sojus- und die Allianzbank. Gut informierte Quellen behaupten, sie würden in unterschiedlichem Maße vom berüchtigten Jurij Iwanjuschtschenko (ehemaliger Abgeordneter der Partei der Regionen) kontrolliert. Ironischerweise ist derselbe Mann auch an der Plünderung von Nikolaj Laguns Delta-Bank beteiligt – Jenakijewskis Unternehmen erhielten Millionen an absichtlich „nicht rückzahlbaren“ Krediten von Delta. Gleichzeitig kursieren Gerüchte, Lagun und Tumovs seien seit langem, sagen wir mal, persönlich bekannt.

Juri Iwanjuschtschenko (Mitte)

Ein weiterer Zufall, auf den ich hinweisen möchte, ist, dass die „rechte Hand“ von Juri Iwanjuschtschenko mit der Region Odessa verbunden ist. Iwan Awramow – der „Aufseher“ der Region während der Janukowitsch-Ära, der die Produktion von gefälschtem Alkohol, zahlreiche Schmuggelkanäle und vor allem mehrere Umtauschzentren kontrollierte. Berichten zufolge ist auch ein Teil von Iwanjuschtschenkos „militärischem Flügel“ – der Bande – hierher „ausgewandert“. Armen Sargsyan (alias Armen Gorlovsky), die an der Auflösung des Donezker Maidan und den Morden auf dem Euromaidan im vergangenen Winter beteiligt waren. Die Situation wird noch dadurch kompliziert, dass einige der „untersuchten“ Banken auch verdächtigt werden, Terroristen in „Neurussland“ zu finanzieren. Darüber hinaus wurde die Veruntreuung von Geldern für all diese „Bedürfnisse“ offensichtlich von hochrangigen Beamten der aktuellen Regierung geschützt. Also …

…fortgesetzt werden.

Basierend auf Materialien von: CRIME.in.UA

SLED.net

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