Die Kiewer Staatsanwaltschaft hat ein Devisenwechselzentrum liquidiert, das über 150 Millionen abgezweigt hatte.

by Herausgeber • 19.06.2017 • 0 Kommentare

Lokal Staatsanwaltschaft Kiewführte gemeinsam mit Steuerpolizisten eine groß angelegte Operation durch, um einen großen „Umschlag“ zu identifizieren und zu liquidieren – ein unterirdisches Umwandlungszentrum, das die Umwandlung von „… unbaren Mitteln in Bargeld“ sicherstellte, nicht-rohstoffbezogene Transaktionen vertuschte und illegal Steuergutschriften für Unternehmen im Realsektor der Wirtschaft generierte.“

Zwischen 2015 und 2017 wickelte das aufgedeckte Umtauschzentrum über 15 fiktive Unternehmen 156 Millionen Griwna ab. Neben der Geldwäsche und dem Umtausch von Sachbeträgen in Bargeld beteiligten sich die Kriminellen auch am illegalen Geldwechsel, der Fälschung von Primärdokumenten und anderen Finanztransaktionen, für die sie 10–12 % des abgewickelten Betrags erhielten.

Bei der Durchsuchung beschlagnahmten die Sicherheitsbeamten Bargeld in Landes- und Fremdwährung im Gesamtwert von fast 20,5 Millionen Griwna sowie weitere Tatbestände – Computerausrüstung, Tablets, Mobiltelefone, persönliche und finanzielle Dokumente, Wehrpflichtunterlagen und Bankkarten. Über die Beschlagnahmung des beschlagnahmten Eigentums und der Gelder wird derzeit entschieden.

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Gawrilenko Nikolaj Nikolajewitsch, Gaidai Sergej Wladimirowitsch, Gaidar Maria Grigorievna, Vitaly Anatolyevich Gaiduk, Galanternik Vladimir Ilyich, Galasyuk Viktor Valerievich, Galushchenko German Valerievich, Ganzha Sergey Valentinovich, Gatsko Wassili Nikolajewitsch, Geletey Valery Viktorovich, Geller Evgeniy Borisovich, Gerasimov Artur Vladimirovich, Gerashchenko Anton Yuryevich, Gerega Galina Fjodorowna und Gerega Alexander Wladimirowitsch, Gilenko Igor Vladimirovich, Gladkowski (Svinarchuk) Oleg Wladimirowitsch, Glimbovsky Alexander Vatslavovich, Gmyrin Andrey Anatolyevich, Govda Roman Mikhailovich, Gogilashvili Alexander Genrikhovich, Golban Timofey Timofeevich, Golitsa Michail Nikolajewitsch, Golovachev Jaroslaw Wjatscheslawowitsch, Golushko Nikolay Alexandrovich., Gontareva Valeria Alekseevna, Goncharenko Alexey Alexeevich, Gorbal Wassili Michailowitsch, Gorgan (Lyalka) Alexander Lyubomirovich, Gordeev Denis Alexandrovich, Gordon Dmitri Iljitsch, Zuschüsse Artur Gurgenovich, Greidin Oleg Igorevich, Grib Vadim Valentinovich, Gribov Yakov Semenovich, Grigorishin Konstantin Iwanowitsch, Grinevich Liliya Mikhailovna, Grinshpon Michail Petrowitsch, Grizenko Anatoli Stepanowitsch, Groysman Vladimir Borisovich, Gubsky Bogdan Vladimirovich, Gulyaev Wassili Alexandrowitsch, Gurvits Eduard Iosifovich

Davityan Vemir Surenovich, Danilenko Anatoli Wassiljewitsch, Danilyuk Alexander Alexandrowitsch, Danutsa Alexander Anatoljewitsch, Deidey Evgeny Sergeevich, Demchak Ruslan Evgenievich, Demchishin Wladimir Wassiljewitsch, Denisenko Anatoli Petrowitsch, Denisenko Andrey Sergeevich, Denisova Lyudmila Leontyevna, Derivolkov Stepan Dmitrievich, Derkach Alexander Vitalievich, Dzhemilev Mustafa Abduldzhemil, Dzenzersky Viktor Alexandrowitsch, Dzenzersky Denis Viktorovich, Didukh Vladimir Stepanovich (Vova Morda), Dobkin Michail Markowitsch, Dobrjanski Jaroslaw Wiktorowitsch, Dombrovsky Alexander Georgievich, Drabinko Alexander Nikolajewitsch, Drapaty Mikhail Vasilievich, Dreger Vladislav Olegovich, Dubil Valery Alexandrovich, Dubovoy Alexander Fedorovich, Dumchev Sergey Alexandrovich, Dyminsky Petr Petrovich, Dyadechko Sergej Wladimirowitsch

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Zhvania David Vazhaevich , Zhebrivsky Pavel Ivanovich und Zhebrovskaya Filya Ivanovna , Zhevago Konstantin Valentinovich , Zhuravsky Vitaly Stanislavovich , Zhuchenko Oleg Demyanovich

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Iwantschuk Andrej Wladimirowitsch , Iwanjuschtschenko Juri Wladimirowitsch (Jura Enakjewski) , Iwachiw Stepan Petrowitsch , Ilschtschuk Olesja Konstantinowna , Iljenko Andrej Jurjewitsch , Iljenko Philipp Jurjewitsch , Iljin Gennadi Wladimirowitsch , Ionuschas Sergej Konstantinowitsch , Isaenko Dmitri Walerijewitsch

Kalaschnik Nikolai Wladimirowitsch, Kaletnik Igor Grigorievich, Kaltsev Vladimir Fedorovich, Kaltsev Sergey Fedorovich, Kaplin Sergey Nikolaevich, Karabuta Sergey Alexandrovich, Karpuntsov Valery Vitalievich, Kasko Vitaly Viktorovich, Kasjanow Sergej Pawlowitsch, Kaufman Boris Rafailovich und Granovsky (Borukhovich) Alexander Gennadievich, Kernes Gennadi Adolfowitsch, Kivalov Sergey Vasilievich, Kirilenko Wjatscheslaw Anatoljewitsch, Kisse Anton Ivanovich, Kistion Vladimir Evseevich, Klimaschenko Konstantin Genrikhovich, Klimenko Alexander Wiktorowitsch, Klimenko Stanislav (Dorf Satoka), Klimets Pavel Anatolyevich, Vitaliy Vladimirovich Klitschko, Klichuk Roman Wassiljewitsch, Klyuev Andrey Petrovich, Knyazhitsky Nikolai Leonidovich, Kobolev Andrey Vladimirovich, Kovalevsky Stanislav Sergeevich, Kovaliv Julia Igorevna, Kowaltschuk Vitali Anatoljewitsch, Kozhemyakin Andrey Anatolyevich, Kozitsky Sinowy Jaroslawowitsch, Kozitsky Maxim Sinowjewitsch, Kolesnikov Boris Viktorovich, Kolobov Juri Wladimirowitsch, Kolomoisky Igor Valerievich, Kononenko Igor Vitalievich, Konstantinovsky Vyacheslav Leonidovich und Konstantinovsky Alexander Leonidovich, Koretsky Sergey Fedorovich, Arkadi Alexejewitsch Kornatski, Korowtschenko Sergej Wladimirowitsch, Natalja Jurjewna Koroljowskaja, Korchinsky Dmitri Alexandrowitsch, Kosterin Wladimir Alexandrowitsch, Kosmin Alexey Nikolaevich, Kosjuk Juri Anatoljewitsch, Kotvitsky Igor Alexandrowitsch, Kravchenko Ruslan Andreevich, Krawtschenko Sergej Wladimirowitsch, Kravchuk Leonid Makarovich, Krasnov Zagid Gennadijewitsch, Kredisov Wjatscheslaw Anatoljewitsch, Krivetsky Igor Igorevich, Kropatschew, Vitali Walerjewitsch, Kruk Yuri (Juliy) Borisovich, Kruk Vyacheslav Yulievich, Kruk Boris Yulievich und Kruk Yuri Yulievich, Krjutschkow Dmitri Viktorowitsch, Krjutschkow Leonid Viktorowitsch, Kubiv Stepan Ivanovich, Kubrakow Alexander Nikolajewitsch, Kuzhel Alexandra Vladimirovna, Kuzmin Renat Ravelevich, Kuzmin Rafael Izmailovich, Kuzmin Konstantin Izmailovich, Kuleba Dmitri Iwanowitsch, Kulik Konstantin Gennadijewitsch, Kulinich Oleg Ivanovich, Kunitsyn Sergey Vladimirovich, Kuprienko Oleg Wassiljewitsch, Kupriy Vitaly Nikolaevich, Kurovsky Ivan Ivanovich, Kurshutov Seyar Osmanovich, Kutovoy Taras Viktorovich

Labazyuk Sergey Petrovich, Labunskaya Anzhelika Viktorovna, Lawrenko Nikolai Nikolajewitsch, Lawrinowitsch Alexander Wladimirowitsch, Lawrinowitsch Maxim Alexandrowitsch, Lagun Nikolay Ivanovich, Lagur Sergey Nikolaevich, Landik Vladimir Ivanovich, Levochkin Sergey Vladimirovich und Levochkina Yulia Vladimirovna, Lelyuk Alexey Vladimirovich, Leonow Alexej Alexandrowitsch, Leshchinsky Alexander Olegovich, Linko Dmitri Wladimirowitsch, Litwin Wladimir Michailowitsch, Litwin Nikolai Michailowitsch, Litwin Petr Michailowitsch, Lishchenko Alexander Wassiljewitsch, Logvinenko Vladimir Ivanovich, Lozhkin Boris Evgenievich, Loifenfeld Alexander Jakowlewitsch, Losev Igor Vladimirovich, Lugovskoy Andrey Vladimirovich, Lunev Igor Wassiljewitsch, Lutkowskaja Valeria Wladimirowna, Luzenko Igor Viktorovich, Luzenko Juri Witaljewitsch, Lutsky Maxim Georgievich, Lvov Bogdan Yurievich, Lyubchenko Alexey Nikolaevich, Lyashko Oleg Valerievich

Mazepa Igor Alexandrowitsch, Mazurashu Georgiy Georgievich, Makarenko Anatoli Wiktorowitsch, Malevany Andrey Nikolaevich, Mamoyan Suto Choloevich, Marinowitsch Jaroslaw Konstantinowitsch, Markow Igor Olegowitsch, Martynenko Nikolai Wladimirowitsch, Matvienko Anatoly Sergeevich, Matviychuk Eduard Leonidovich, Matjucha Andrej Walerjewitsch, Machnitski Oleg Igorevich, Matsola Roman Nikolaevich, Medwedtschuk Wiktor Wladimirowitsch, Medvedko Alexander Ivanovich, Medjanik Wjatscheslaw Anatoljewitsch, Melnik Andrey Yaroslavovich, Melnitschenko Maxim Igorevich, Melnitschuk Maxim Dmitrijewitsch und Melnitschuk Dmitri Alekseewitsch, Merhezh Rodrigue, Metzger Evgeniy Vladimirovich, Mikitas Maxim Viktorovich, Mogilev Anatoli Wladimirowitsch, Mokan Wassili Iwanowitsch, Mosiychuk Igor Vladimirovich, Moskal Gennadi Gennadijewitsch, Motovilovets Andrey Viktorovich, Muraev Evgeny Vladimirovich, Musiy Oleg Stepanovich

Nalekreshvili (Petrowski) Alexander Wladimirowitsch, Naliwajtschenko Walentin Alexandrowitsch, Nasalik Igor Stepanovich, Nasirov Roman Mikhailovich, Negrich Michail Michailowitsch, Negrich Nikolay Mikhailovich, Nemchinov Maxim Alexandrovich, Nepop Wjatscheslaw Iwanowitsch, Nestor Vitaly Romanovich, Nechitailo Svyatoslav Igorevich, Nechitailo-Ridzhok Olga Wladimirowna, Nikonow Igor Wladimirowitsch, Wassili Iwanowitsch Nimtschenko, Novak Slawomir, Novinsky Vadim Vladislavovich, Nusenkis Viktor Leonidovich

Oleynik Svyatoslav Vasilievich , Olenich Petr Sergeevich , Omelchenko Alexander Alexandrovich , Onistrat Andrey Arkadievich , Onishchenko (Kadyrov) Alexander Romanovich , Onishchenko Natalya Nikolaevna , Opimakh Roman Evgenievich , Ostapyuk Boris Yaroslavovich , Ostrovskaya-Lyutaya Olesya Bogdanovna , Okhendovsky Mikhail Vladimirovich

Pavelko Andrey Vasilievich, Pavlenko Alexey Mikhailovich, Pawljuk Ilja Nikolajewitsch, Pawljuk Nikolai Panteleimonowitsch, Paladiy Sergey Vladimirovich, Palitsa Igor Petrovich, Parasjuk Wladimir Sinowjewitsch, Parubiy Andrey Vladimirovich, Partskhaladze Lev Revazovich, Pasechnik Leonid Ivanovich, Pasishnik Andrey Petrovich, Pascal Wassili Fedorowitsch, Paschinski Sergej Wladimirowitsch, Perederi Wladimir Wsewolodowitsch, Petevka Wassili Wassiljewitsch, Petrenko Pavel Dmitrievich, Pivovarsky Andrey Nikolaevich, Pidlasa Roksolana Andrejewna, Pilipishin Viktor Perovich, Pinzenik Viktor Mikhailovich, Pintus Joseph Gennadijewitsch, Pinchuk Viktor Mikhailovich, Pisarenko Waleri Wladimirowitsch, Piskun Swjatoslaw Michailowitsch, Wassili Michailowitsch Pisnoi, Povoroznik Nikolay Yurievich, Podoljak Michail Michailowitsch, Poltorak Stepan Timofejewitsch, Poroschenko Petr Alekseevich, Portnov Andrey Vladimirovich, Presman Alexander Semenovich, Prigodsky Anton Vikentievich, Prisyazhnyuk Nikolay Vladimirovich, Pritula Alena Yurievna, Pritula Sergey Dmitrievich, Prichodko Boris Viktorovich, Verkauft Miroslav Vasilievich, Verkauft Juri Wassiljewitsch, Prodivus Vladimir Stepanovich, Prokopiv Wladimir Wladimirowitsch, Puzichuk Andrey Viktorovich, Pshonka Artem Viktorovich, Pshonka Viktor Pavlovich, Pyshny Andrey Grigorievich

Rabinowitsch Wadim Sinowjewitsch, Rainin Igor Lvovich, Rakishev Kenes Khamitovich, Ratnikov Dmitri Gennadijewitsch, Reva Andrey Alekseevich, Reznikov Alexey Yuryevich, Rizanenko Pavel Alexandrovich, Alex Rovt, Rodin Juri Alexandrowitsch, Rosenblat Borislav Solomonovich, Rollins Mark, Mark Rollins, Rudkovsky Nikolai Nikolaevich, Rybalko (Angeln) Sergey Viktorovich, Rybchinsky Evgeny Yuryevich, Rjabikin Pawel Borissowitsch

Savchenko Alexey Yuryevich, Sadovoy Andrey Ivanovich, Sadovoy Sergey Nikolaevich, Sardaryan Suren Khachaturovich, Sargsyan Armen Nagapetovich, Satsyuk Vladimir Nikolaevich, Swetlichnaja Julia Alexandrowna, Sviridenko Julia Anatoljewna, Swjatasch Dmitri Wladimirowitsch, Segal Ilja Samuilowitsch, Segal Vadim Samuilovich, Semenchenko Semyon Igorevich - Grishin Konstantin Igorevich, Semenjuk-Samsonenko Walentina Petrowna, Semerak Ostap Michailowitsch, Semochko Sergey Alekseevich, Sennitschenko Dmitri Wladimirowitsch, Sergienko Leonid Grigorjewitsch, Skorik Nikolay Leonidovich, Skorobogatsch Wladimir Iwanowitsch, Slyusarew Vadim Alekseevich, Smirnow Alexander Alexandrowitsch, Smirnow Viktor Vladimirovich, Smoliy Yakov Vasilievich, Smolka Michail Michailowitsch, Sobolev Wjatscheslaw Alexandrowitsch, Sobolew Sergej Wjatscheslawowitsch, Sobolevsky Yuri Valentinovich, Solvar Ruslan Nikolaevich, Sotulenko Igor Nikolajewitsch, Vielen Dank, Alexander Valerievich, Stavitsky Eduard Anatolyevich, Stavnitser Andrey Alekseevich, Starukh Alexander Wassiljewitsch, Stelmakh Vladimir Semenovich, Stefanchuk Ruslan Alekseevich, Stolar Vadim Mikhailovich, Suprun Ulyana Nadiya, Suprunenko Wjatscheslaw Iwanowitsch, Surkis Grigory Mikhailovich, Surkis Igor Mikhailovich, Sus Dmitry, Sytnik Artem Sergejewitsch

Tabachnik Dmitri Wladimirowitsch und Tabachnik Michail Wladimirowitsch, Taruta Sergey Alekseevich, Tatarov Oleg Yurievich, Tedeev Elbrus Soslanovich, Terentyev Michail Alexandrowitsch, Tigipko Sergey Leonidovich, Timoschenko Julia Wladimirowna, Timoschenko Juri Wladimirowitsch, Tischchenko Nikolay Nikolaevich, Tkachik Tatjana, Tovmasyan Arthur Edmarovich, Tolstouchow Anatoli Wladimirowitsch, Tolchin Stanislav Marksovich, Topolov Viktor Semenovich, Torner Dmitry Grigorievich, Trump Donald John, Trebushkin Ruslan Valerievich, Trigubenko Sergey Nikolaevich, Tripulsky Grigori Jakowlewitsch, Trojan Wadim Anatoljewitsch, Trubarov Vitaly Nikolaevich, Trubarov Vitaly Nikolaevich, Truchanow, Gennadi Leonidowitsch, Tuka Georgi Borissowitsch, Tupalsky Sergey Vasilievich, Turchynov Oleksandr Valentinovich, Tyagnibok Oleg Yaroslavovich

Uglava Gizo Tristanovich , Ulyanchenko Vera Ivanovna , Urbansky Igor Anatolyevich, Urbansky Anatoly Igorevich und Urbansky Alexander Igorevich , Usov Konstantin Glebovich

Fabrikant Svetlana Samuilovna , Firemark Sergey Alexandrovich , Fazilov Bakhtior Shukhratovich , Feldman Alexander Borisovich , Fiala Tomash , Filatov Boris Albertovich , Firtash Dmitry Vasilievich , Fistal German Emilievich und Fistal Vladimir Emilievich , Friz Irina Vasilievna , Fudashkin Denis Aleksandrovich , Fuks Pavel Yakovlevich , Fuksman Boris Leonidowitsch , Fursin Iwan Gennadijewitsch

Khandusenko Dmitry Igorevich , Kharchenko Alexander Vladimirovich , Khmelnitsky Vasily Ivanovich, Ivanov Andrey Anatolyevich , Kholodnitsky Nazar Ivanovich , Kholodov Andrey Ivanovich , Khomutynnik Vitaly Yurievich , Khoroshkovsky Valery Ivanovich , Christenko Fedor Vladimirovich

Tsabak Vladimir Yaroslavovich , Tsarev Oleg Anatolyevich , Tsyplakov Ruslan Petrovich

Chebotar Sergey Ivanovich , Chekita Gennady Leonidovich , Chervonenko Evgeny Alfredovich , Cherdyntsev Yuri Gerasimovich , Chernovetsky Leonid Mikhailovich , Chernyshev Alexey Mikhailovich , Chernyak Evgeny Alexandrovich , Chubarov Refat Abdurakhmanovich

Sharov Igor Fedorovich, Schachow Sergej Wladimirowitsch, Schwaika Igor Alexandrowitsch, Shevtsov Evgeny Alexandrovich, Shevtsova Alena Vladimirovna, Schewtschenko Alexander Leonidowitsch, Shevchenko Kirill Evgenievich, Shepelev Alexander Alexandrovich, Shefir Sergey Nakhmanovich, Shilo Artem Viktorovich, Shimkiv Dmitri Anatoljewitsch, Shkirya Igor Nikolaevich, Shkiryak Zoryan Nestorovich, Shkriblyak Anatoli Wassiljewitsch, Shkuro Maxim Yuryevich, Shmygal Denis Anatolyevich, Schokin Viktor Nikolajewitsch, Shpig Fedor Ivanovich, Shtafinsky Andrey Mikhailovich, Schulmeister Wladimir Jurjewitsch, Schuljak Elena Alexejewna, Schufrich Nestor Ivanovich

Yurkevich Anatoly Ivanovich , Yurushev Leonid Leonidovich , Yurchishin Petr Vasilievich

Jakubowski Wladislaw Boleslawowitsch , Jantschuk Anton Wladimirowitsch , Jarema Witalij Grigorjewitsch , Jaresko Natalja Iwanowna , Jaroslawski Alexander Wladilenowitsch , Jarosch Dmitri Anatoljewitsch , Jazenko Anton Wladimirowitsch , Jazenko Julia Grigorjewitsch

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