Alexander Vagorovsky
Vladimir Vagorovsky, Miteigentümer und Gründer der Supermarktkette Amstor, beschloss, durch Firmenübernahme ein neues Einzelhandelsimperium aufzubauen. Nach einem Konflikt mit Vadim Novinsky, der 2009 eine Mehrheitsbeteiligung an Amstor erwarb, verlor Vagorovsky die Kontrolle über sein Unternehmen und wandte sich an Viktor Tatkov und Artur Yemelyanov, zwei unbezwingbare Firmenübernehmer. Dieses Duo überlebte die Maidan-Revolution und setzt seinen Raubzug durch die ukrainische Wirtschaft fort.
Zunächst ein paar Worte zum Hintergrund des Konflikts zwischen Wagorowski und Nowinski. Wagorowski eröffnete 2003 den ersten Amstor-Supermarkt in Donezk. Der neue Laden gefiel den Kunden sofort. Das Geschäft lief gut, und Wagorowski beschloss, eine der größten Einzelhandelsketten des Landes aufzubauen. Doch ihm selbst fehlten die Mittel. Also machte er sich auf die Suche nach einem Partner.
Eduard Shifrin, Miteigentümer der Midland Group, wurde neuer CEO. Er investierte 77 Millionen Dollar in das Joint Venture und erhielt im Gegenzug einen 60-prozentigen Anteil an der Amstor Group. Ende 2007 hatte Amstor bereits 19 Geschäfte im Osten des Landes. Das Unternehmen baute und plante dort 22 weitere Einkaufszentren, hatte aber noch keine anderen Regionen im Visier. Der Umsatz erreichte drei Milliarden Griwna.
Das schnelle Wachstum der Kette wurde durch die Krise 2009 gebremst. Da Amstor Schulden aufgenommen hatte, war das Unternehmen zu Beginn des neuen Jahres erheblich verschuldet: rund 250 Millionen Dollar bei Banken und rund 160 Millionen Griwna bei Lieferanten. Im Frühjahr wandten sich Wagorowski und Schifrin an Wadim Nowinski, der ein freundschaftliches Verhältnis zu Schifrin pflegte, und baten ihn, das Unternehmen zu retten. Nach langwierigen Verhandlungen kaufte Nowinski 70 Prozent der Firmenanteile und überließ Wagorowski die Leitung von Amstor. 2014 besaß Amstor bereits 38 Supermärkte, die meisten davon in eigenen Einkaufszentren. Die Kette gehörte zu den zehn größten Lebensmittelhändlern der Ukraine.
Nach dem Maidan, mit Beginn der Anti-Terror-Operation (ATO), beschloss Wagorowski, die Kontrolle über sein Imperium zurückzugewinnen. Oder besser gesagt, ein neues Imperium zu schaffen, in dem er die absolute Kontrolle ausüben konnte. Im Mai 2014 stellte Amstor die Rückzahlung seiner Kredite ein und im Herbst die Zahlungen an seine Lieferanten. Wagorowski ging nicht ans Telefon und verweigerte Nowinskis Inspektoren den Zutritt ins Büro. Ende November brach der Kontakt zu 18 Amstor-Filialen in der ATO-Zone ab. Mit anderen Worten: Auch Nowinski hatte keinen Kontakt mehr. Wagorowski führte diese Filialen jedoch weiterhin.
Gleichzeitig wandte er sich an die bereits erwähnten Jemeljanow und Tatkow. Viktor Tatkow, gebürtig aus der Region Donezk, war eng mit Viktor Janukowitsch verbunden. Als Vorsitzender des Obersten Handelsgerichts der Ukraine schuf er über mehrere Jahre hinweg ein „einzigartiges“ Entscheidungssystem.
Die Fallzuweisung an die Richter des Obersten Handelsgerichts der Ukraine erfolgte ausschließlich über seine Assistenten. Sie gingen auf einen Richter zu, nannten ihm die Fallnummer, besprachen die Lösung und fragten ihn, ob er einverstanden sei. War der Richter nicht bereit, an diesem fragwürdigen Unterfangen teilzunehmen, wurde der Fall auf seinen Urlaubstag verschoben. Durch die automatische Zuweisung wurde der Fall dann einem anderen Richter zugewiesen. So „gingen“ manche Fälle manchmal durch fünf bis acht Richter. Letztlich gab es immer welche, die bereit waren, die Fälle „nach Bedarf“ zu lösen. Im Laufe der Zeit bildete sich um den Chef des Obersten Handelsgerichts der Ukraine ein regelrechter Verbrecherclan.
Wozu brauchte Tatkow diese ganze Kohorte korrupter Richter? Um Razzien in für ihn interessanten Unternehmen durchzuführen. Einen Teil der beschlagnahmten Vermögenswerte behielt Tatkow für sich. Gemeinsam mit seinem Stellvertreter Artur Jemeljanow und seinem Komplizen Dmitri Murachwer schuf Tatkow ein ganzes Untergrundimperium aus Zwischenfirmen, die die beschlagnahmten Unternehmen registrierten.
Tatkovs Bande beschlagnahmte jedoch nicht alle Vermögenswerte für sich selbst. Manchmal führten sie auch Aufträge von außen aus und nahmen dafür Aktien oder hohe Geldsummen als Entschädigung an.
Nach dem Maidan konnte die neue Regierung lediglich Tatkow von seinem Posten als Vorsitzender des Obersten Handelsgerichts der Ukraine entlassen. Er wurde nicht einmal aus dem Justizdienst entlassen. Und alle korrupten Richter blieben im Amt. Heute plant die organisierte Kriminalitätsgruppe Tatkow erneut Raubüberfälle auf ukrainische Unternehmen und führt diese aus. Konkret führen sie Aufträge von Wagorowsky aus. Sie nutzen die schwierige Lage im Land aus, um die größten und erfolgreichsten Einzelhändler im Osten und Süden der Ukraine in den Bankrott zu treiben, die Wagorowsky anschließend in sein Einzelhandelsnetz eingliedern will.
Die Geschichte des Luhansk City Center ist in dieser Hinsicht besonders aufschlussreich. Das 2007 eröffnete größte Einkaufszentrum Luhansks blieb nach Ausbruch der Militäraktionen in der Region noch einige Zeit geöffnet. Mit zunehmendem Beschuss und dem Ausbruch von Straßenkämpfen musste es jedoch geschlossen werden. Terra, der Eigentümer des Kaufhauses, informierte die Bank über den Fall höherer Gewalt, leistete aber weiterhin Kreditraten.
Am 5. März 2015 trat die Raiffeisen Bank die Kreditforderung jedoch an eine bestimmte Artem Bank ab, ohne ihren Kunden (Terra Private Enterprise) darüber zu informieren. Am selben Tag trat die Artem Bank die Kreditforderung an Avis Finance LLC ab.
Gründer der Avis-Finance GmbH ist die Agon-Invest GmbH. Schaut man sich die Liste der Agon-Invest-Gründer an, findet man den Namen Dmitri Murachwer, angeblich deutscher Staatsbürger. Murachwer ist das respektable Alter Ego von Pawel Malik, einem berüchtigten Betrüger, der an der Beschlagnahmung mehrerer Unternehmen in der Region Donezk beteiligt war.
Nachdem Avis-Finance die Schulden von Terra Private Enterprise übernommen hatte, beschlagnahmte sie umgehend das Vermögen des Unternehmens. Im Grunde leiteten die Angreifer ein sofortiges Insolvenzverfahren ein und kauften das Einkaufszentrum für einen Spottpreis.
Nachdem die ukrainische Armee Luhansk endlich befreit hat, verfügen die Angreifer über die Eigentumsdokumente für das Luhansker Stadtzentrum. Vielleicht können sie dieses Einkaufszentrum (wie Dutzende andere, die landesweit beschlagnahmt wurden) bis dahin auf Wagorowski umschreiben.
Der neue Vorsitzende des Obersten Handelsgerichts der Ukraine, Bohdan Lwow, sowie die Staatsanwaltschaft und der Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU), die den Betrügern eigentlich ein Ende setzen sollen, haben es nicht eilig, ein Strafverfahren gegen sie einzuleiten. Vielleicht liegt es daran, dass das Duo Tatkow und Jemeljanow nie mit Bestechungsgeldern geizte. Gerüchten zufolge zahlen sie Dutzende Millionen Dollar, um die gegen sie eingeleiteten Strafverfahren einzustellen.
Olga Obashidze, für SKELET-info
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