Wie der Einlagensicherungsfonds mit Unternehmen und Personen umgeht, die dem Geschäftsführer unerwünscht sind, schreibt Von-ua.
Beim Einlagensicherungsfonds hat eine groß angelegte Säuberungsaktion begonnen. Es gibt keine offizielle Ankündigung, aber sie wird gemacht. Abfluss Die Absicht der NBU, den Fonds unter dem Vorwand der Bekämpfung skrupelloser Händler und der Unterstützung des staatlichen Unternehmens SETAM zu einer Reform des Marktes für Vermögenswerte und Eigentum bankrotter Banken zu bewegen, ist Konstantin Woruschilin bereits aufgefallen.
Gezähmt und verlassen
Der Einlagensicherungsfonds ist eine Institution mit einem merkwürdigen Status, und die Rechtmäßigkeit seiner Existenz ist höchst fraglich. Der Fall zur Verfassungsmäßigkeit des ukrainischen Gesetzes „Über das Einlagensicherungssystem für Privatpersonen“ ist seit mehreren Jahren vor dem Verfassungsgericht anhängig.
Das Hauptziel des Einlagensicherungsfonds ist die Auszahlung an die Einleger gescheiterter Banken. Das Geld hierfür erhält er aus den Beiträgen funktionierender Banken. Im Falle von Masseninsolvenzen leiht er sich Geld von der Nationalbank (NBU) und dem Finanzministerium sowie aus dem Verkauf von Vermögenswerten insolventer Banken. Der Fonds führt die Verkäufe nicht direkt durch, sondern über mehr als 40 Unternehmen, die an das einheitliche System ProZorro.Sale angeschlossen sind.
Der Fonds berichtet häufig, ausführlich und eloquent über alles, was mit Entschädigungszahlungen oder auffälligen Vermögensverkäufen zusammenhängt. Über alles, was damit nichts zu tun hat, berichtet der Fonds nur ungern oder schweigt ganz.
So findet man beispielsweise auf der Website des Einlagensicherungsfonds keine Mitteilung darüber, dass drei Unternehmen im Jahr 2018 ihr Recht verloren haben, Vermögenswerte insolventer Banken zu verkaufen. Ganz zu schweigen davon, dass der Fonds die Gründe für den Marktausschluss dieser Unternehmen verschweigt.
Die Gründe verdienen Beachtung.
So verließen im Jahr 2018 drei Unternehmen die Liste der vom Fonds akkreditierten Unternehmen: am 22. März die internationale universelle Warenbörse „Epsilon“, am 12. Juli das private Unternehmen „Tirex“ und am 19. Juli die Warenbörse „Status Expert“.
Wir wissen nicht, was mit Epsilon passiert ist. Aber die Geschichte von T-Rex wird Sie fesseln.
Was wissen wir also über Tirex? Das private Unternehmen ist 21 Jahre alt. Die Stiftung akkreditierte Tirex am 31. Juli 2017 für die Durchführung offener Ausschreibungen. Warum widerrief sie die Akkreditierung weniger als ein Jahr später?
Tirex-Kunden nahmen nur an elf Handelsgeschäften teil. Davon endeten neun mit Verkäufen, eines wurde storniert und eines fand nicht statt. Neun Handelsgeschäfte bedeuten praktisch nichts. Die Einnahmen hätten kaum ausgereicht, um die Start- und Akkreditierungskosten der Plattform zu decken, geschweige denn einen Gewinn zu erzielen. Allein diese Tatsache spricht für den rein technischen Charakter der Teilnahme des Unternehmens an den Verfahren des Einlagensicherungsfonds. Mit anderen Worten: Die Börse wurde nicht mit der Absicht an den Markt gebracht, mit Handelsgeschäften Geld zu verdienen.
Quellen aus dem Einlagensicherungsfonds zufolge bestand das Hauptziel von Tirex darin, die Forderungen eines einzigen Schuldners – der Supermarktkette Welyka Kyschenja – zu versteigern. Die kleine Tirex sollte Teil eines größeren Plans werden, um die Schulden von Welyka Kyschenja in die richtigen Hände zu bekommen – in die Hände des Schuldners selbst.
Diese Schulden wurden bereits mehrfach zum Verkauf angeboten, die interessantesten Auktionen fanden jedoch im April und Juni 2018 statt. Am einfachsten lassen sie sich über die Veröffentlichungen der renommiertesten Bankzeitschrift, dem Financial Club, verfolgen. Am 10. April berichtete die Zeitung über die erfolgreiche Versteigerung der Schulden von Velyka Kyshen, die am 6. April stattfand und mit einem Rekordgebot von 670 Millionen UAH endete, was fast 98 % des Nennwerts entsprach. Der Eröffnungskurs lag bei 685 Millionen UAH, fiel auf 150 Millionen UAH und stieg dann auf 670 Millionen UAH. Auf den ersten Blick schien es eine perfekte Auktion mit einer wahrhaft rekordverdächtigen Summe zu sein.
Doch am 18. April folgte die Enttäuschung. Der Financial Club berichtete: „Der größte Vermögensverkaufsdeal des Einlagensicherungsfonds ist geplatzt.“ Der Publikation zufolge scheiterte der Deal, weil der Gewinner sich weigerte, das Protokoll zu unterzeichnen.
Später stellte sich heraus, dass keiner der beiden Höchstbietenden bei der Auktion vom 6. April die Absicht hatte, das Los zu kaufen. Laut unserer Quelle beim Einlagensicherungsfonds hatten sie nicht einmal ihre Kaution bezahlt und waren nicht berechtigt, an der Auktion teilzunehmen.
Die Quelle behauptet, dass Tirex seine Akkreditierung verloren habe, weil es Teilnehmern, die ihre Kaution nicht bezahlt hatten, die Teilnahme an der Auktion gestattet habe.
Man muss den Organisatoren des Programms zugutehalten, dass, wenn etwas schiefgegangen wäre und die Auktion stattgefunden hätte, ihre Ergebnisse ohnehin annulliert worden wären, da die Auktion, wie aus diesem Dokument hervorgeht, durch eine Gerichtsentscheidung untersagt wurde.
Auf Kosten der Akkreditierung und des Rufs von Tirex schützte der Autor dieses raffinierten Plans die Schulden von Velyka Kyshen vor dem Verkauf in die falschen Hände. Im Juni landeten die Schulden schließlich in ihren eigenen Händen, als ein mit Velyka Kyshens Endbegünstigtem verbundenes Unternehmen seine eigenen Schulden für 190 Millionen Griwna oder einen Rabatt von 72 % aufkaufte! Tirex' Mission war vollständig erfüllt.
Der Einlagensicherungsfonds bestrafte damit zu Recht Tirex, das im Interesse der Kunden offen gegen die Ausschreibungsbestimmungen verstoßen hatte.
Persönliche Ergebnisse
Die Situation bei der Bestrafung von TB „Status Expert“ ist grundlegend anders. Die Plattform verlor ihre Akkreditierung aufgrund ihrer Verbindung mit Konstantin Woruschilins ehemaligem Stellvertreter Andrej Kijak.
Die Plattform, die Einlegern insolventer Banken über 800 Millionen Griwna (Einnahmen aus dem Verkauf von Bankvermögen) zugeflossen war, wurde aufgrund eines Schreibens des ukrainischen Sicherheitsdienstes (SBU) vom Markt genommen. In dem Schreiben wurde das Maklerunternehmen Status Expert angeblich in ein Strafverfahren verwickelt, in dem der staatlichen Ukreximbank Verluste vorgeworfen wurden. Bevor das Schreiben an den Einlagensicherungsfonds weitergeleitet wurde (um die Behauptung glaubwürdiger zu machen), führten der SBU und die Generalstaatsanwaltschaft (GPU) eine Reihe von Durchsuchungen in den Büros des Unternehmens und den Wohnungen der Plattformmanager durch. Interessanterweise ist einer der Ermittler, die das rigorose Vorgehen gegen Status Expert orchestrierten – der leitende Ermittler für besonders wichtige Fälle beim SBU, Oleksiy Shapakin – der Sohn des „Diamanten“-Staatsanwalts der Generalstaatsanwaltschaft, Vladimir Shapakin. Und der ganze Fall (oder vielmehr die erbärmliche Episode, die mit dem vor einigen Jahren eröffneten „linken“ Fall „verbunden“ ist) basiert auf der „Zeugenaussage“ des 23-jährigen SBU-Offiziers Private B.
Der Kern der Vorwürfe der Ermittler, so UBR, besteht in der Umsetzung eines „Systems zur Unterbewertung von Vermögenswerten und deren Verkauf zu deutlich niedrigeren Preisen“, was dazu führte, dass eine Reihe von Vermögenswerten (Sicherheiten) zu Preisen verkauft wurden, die deutlich unter dem Ausgangspreis lagen. Im Wesentlichen beschrieben die Strafverfolgungsbehörden den Algorithmus der „holländischen Auktion“, den der Einlagensicherungsfonds vor etwa einem Jahr genehmigte und auf 40 ukrainischen Plattformen aktiv umsetzt: Der Vermögenswertpreis wird so lange reduziert, bis einer der registrierten Bieter ein Gebot abgibt. Gegen Status Expert wurden keine weiteren Vorwürfe erhoben. Um diese Vorwürfe zu untermauern, wurden sie einem bereits 2014 eröffneten Strafverfahren hinzugefügt, das in keinerlei Zusammenhang mit der Versteigerung von Vermögenswerten des Einlagensicherungsfonds stand.
Darüber hinaus erklärte der Einlagensicherungsfonds zuvor, dass das System ProZorro.Sale keine Manipulationen zulasse. Seit Februar 2017 (als alle Auktionen zum Verkauf von Vermögenswerten liquidierter Banken auf ProZorro.Sale stattfanden) „hat das System keine Fälle unbefugter Eingriffe Dritter in den Auktionsprozess registriert“. Dies allein entkräftet die Vorwürfe des SBU gegen Status Expert.
Und dennoch hat der Einlagensicherungsfonds (DGF) den Mut aufgebracht, eine Plattform zu „entsorgen“, die lediglich Gegenstand von Beschwerden war, gegen die es kein materielles Gerichtsurteil gab und der der Einlagensicherungsfonds selbst bestätigte, dass sie den Handel nicht manipuliert hatte.
Quellen innerhalb des Einlagensicherungsfonds berichten von Konstantin Woruschilins persönlicher Feindseligkeit und Neid gegenüber Andrij Kijak (den Woruschilin zu Recht als potenziellen Konkurrenten für den Posten des geschäftsführenden Direktors des Einlagensicherungsfonds betrachtete und weiterhin betrachtet). Neid und Angst sind durchaus berechtigt: Als Kijak für den Verkauf des Einlagensicherungsfonds zuständig war, wurden notleidende Kredite für 40-50 % des Nennwerts verkauft; heute sind es nur noch 2-5 %. Kommentare, so heißt es, seien unnötig. Daher sei es durchaus möglich, dass der SBU lediglich einen Befehl des geschäftsführenden Direktors ausführte, das Geschäft seines ehemaligen Stellvertreters anzugreifen, der einst beneidenswerte Ergebnisse vorzuweisen hatte.
Zum Zeitpunkt des Entzugs der Akkreditierung lag Status Expert übrigens gemessen am Umsatzvolumen auf Platz zwei im Markt.
Krümel vom FGVFL-Tisch
Der SBU wiederum nutzte die Gelegenheit, den „Status-Experten“-Befehl auszunutzen und die Börse und alle Beteiligten zu bestrafen. Bei Durchsuchungen der Büros und Wohnungen beschlagnahmten die Ermittler Computerausrüstung, deren Beschlagnahme vom Gericht ausdrücklich verboten worden war. Wegen der illegalen Aktionen der Sicherheitskräfte, die vom Gericht für illegal erklärt wurden, wurde bereits ein Strafverfahren eingeleitet. Dennoch hält der SBU die Ausrüstung weiterhin zurück und macht sie zu einem Verhandlungsobjekt. Wie die Zeit vergeht, so vergehen auch die „Strafzettel“.
SBU-Quellen berichten zudem von einer neuen Druckwelle gegen Unternehmen und Einzelpersonen, die in irgendeiner Weise mit „Status Expert“ in Verbindung stehen: Durchsuchungen, Beschlagnahmungen, Verhöre, Verdächtigungen – das volle Arsenal an Druckmitteln. Unternehmen und Familien, Dutzende von Einzelpersonen, könnten Opfer der „politischen“ Entscheidung des Einlagensicherungsfonds werden, ein erfolgreiches Unternehmen zu bestrafen, das mit Woruschilins ehemaligem Stellvertreter in Verbindung steht.
Nach „Status Expert“ sind alle ProZorro.Sale-Plattformen, die mindestens ein Los bei der „holländischen“ Auktion ersteigert haben, an der Reihe. Ebenfalls im Visier sind die Leitung des Einlagensicherungsfonds, die Nationalbank der Ukraine, das Projekt ProZorro.Sale, Max Nefedov und der Nobelpreisträger Roger Myerson (sowie Konstantin Woruschilin selbst und Waleri Gontarjowa). Nach der Logik des SBU und der Generalstaatsanwaltschaft haben sie alle dem Staat Schaden zugefügt und müssen bestraft werden.
Leonid Semaschko
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