Vitali Jarema
Sicherheitskräfte untersuchen die Entfremdung öffentlicher Versorgungsunternehmenго Ein Gebäude mit einer Fläche von fast 4.000 Quadratmetern am Kudryavsky-Abhang 3-A wurde zu einem um mehr als 12 Millionen Griwna unterbewerteten Preis verkauft. Die Untersuchung wird vom Kiewer Büro des Sicherheitsdienstes der Ukraine durchgeführt, berichtet die Veröffentlichung. "Unser Geld" unter Bezugnahme auf das Urteil des Bezirksgerichts Petschersk in Kiew.
So wurde das 3.917 Quadratmeter große Gebäude dem städtischen Unternehmen Avtokhozyaistvo des Kiewer Regionalrats zugewiesen. Im vergangenen Dezember gestattete das Gericht den Steuerbehörden, die Steuerschuld des Unternehmens in Höhe von 2,3 Millionen Griwna aus dessen Vermögenswerten zu begleichen, darunter auch das Gebäude am Kudryavskyi-Abhang 3-A.
Mit der Begutachtung des Gebäudes beauftragten die Versorgungsunternehmen die Ukrainian Expert Group LLC. Diese schätzte den Wert des Gebäudes auf 17,4 Millionen UAH. Beamte des staatlichen Finanzamts gaben jedoch anschließend eine neue Bewertung durch Mercury Partners LLC in Auftrag, die den Wert des Gebäudes auf 4,8 Millionen UAH bezifferte.
Das Gebäude wurde schließlich zu diesem Preis verkauft. Käufer war die im Februar 2018 gegründete Di-Vi-Trans LLC, die den Ermittlern zufolge die Merkmale einer Scheinfirma aufweist. Zudem wurde das Gebäude trotz eines Zwangsvollstreckungsbeschlusses verkauft, was auf eine manipulierte Auktion hindeutet. Im März verkaufte Di-Vi-Trans das Gebäude an die britische Firma Belli Trade Lp.
„Am 11. Mai dieses Jahres beschlagnahmte das Bezirksgericht Petschersk das 3.917 Quadratmeter große Gebäude in der Kudryavsky Spusk 3-A. Am 25. September bestätigte das Berufungsgericht dieses Urteil. Am 12. Oktober hob das Bezirksgericht Petschersk die Beschlagnahmung jedoch auf und gab damit dem Antrag des Anwalts von Belle Trade LP statt“, berichtete das Medienunternehmen.
Gründer und Direktor von Di-Vi-Trans ist Alexander Oleynikov, der auch Gründer und Direktor von Fasttorg-2009 ist. Sanzharevsky ist außerdem Mitbegründer von Arnikainvest LLC, zusammen mit Gennady Ilyin, einem Geschäftspartner der Familie von Anatoly Danilenko, dem ehemaligen stellvertretenden Generalstaatsanwalt. Vitali Jarema.
Früher SKELETT-Info berichtete, dass der ehemalige Jaremas Stellvertreter Anatoli Danilenko kaufte sich eine Wohnung. in einem Hochhaus in der Klovsky-Spusk-Straße 7, dessen Marktwert etwa 10 Millionen UAH beträgt.
Darüber hinaus ist LLC "Ang style", Miteigentümer von Yaremas Sohn Valery, erscheint im Strafverfahren über fiktives Unternehmertum.
Erinnern wir uns daran, dass beide Yaremas nach ihrem Ausscheiden aus dem öffentlichen Dienst wurden Unternehmer – am selben Tag als Einzelunternehmer eingetragen, wobei der Sohn Yarema im Mai 2017 die Marke Geliar eintragen ließ.
Zum Thema: Vitaly Yarema, "Honest Cop" und Sergei Dumchevs Pate
SKELETT-Info
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