Sergey Lagur: Wer erbt die Schätze des Kontinuums? Teil 2
FORTSETZUNG. ANFANG: Sergey Lagur: Wer wird die Schätze des Kontinuums erhalten? TEIL 1
Sergey Lagur – Der schwarze Bankier
Mit dem Eintritt von Lagur und Dyminsky in die Continuum-Gruppe begann deren rasantes Wachstum. Im Jahr 2005 umfasste sie unter anderem folgende Unternehmen: Europe-II, Western Oil Group JV, Continuum LLC, Continuum-Trust-Invest LLC, Continuum-Trust-Company LLC, Continuum-Ukr-Resource LLC, Lvivgaz OJSC, Volyngas OJSC, Boryslav Oil Company LLC, Lviv City Dairy Plant OJSC (Marke KOMO), Vinnytsia City Dairy Plant OJSC, Zhytomyrmolokoprodukt, Vladimir-Volynsky Dairy Products Plant, Brody Plant of Dry Magm Milk, Volyn Maslosyrbaza, Gorokhovsky Cheese Factory, Western Dairy Group LLC (WMG), Lutskkonditer, Lutsk Central Department Store, Volyn Agricultural Trading House und Bukovynka Confectionery Factory sowie eine Reihe weiterer Betriebe. Und dabei sind die Offshore-Firmen, die das gesamte Geschäft letztendlich registrierten, sowie die zahlreichen Briefkastenfirmen, über die dubiose Machenschaften abgewickelt wurden, noch gar nicht berücksichtigt. Die Investition von Ölgewinnen in den Lebensmittelsektor war schon immer ein Markenzeichen westukrainischer Geschäftsleute, und Ivakhiv und Yeremeyev machten dies zur Wirtschaftsstrategie ihres „Kontinuums“. Während die meisten ihrer Oligarchenkollegen damals jedoch „Unsere Ukraine“ oder gar die Nationalisten politisch unterstützten, kauften sich Ivakhiv und Yeremeyev ihren Platz im Lytvyn-Block.
Serhij Lagur engagierte sich jedoch nur einmal politisch – als er 2002 den Wahlkampf der Partei „Neue Generation der Ukraine“ sponserte. Doch alles, was diese Partei erreichte, war ein politischer Krieg gegen das Team der Wintergeneration. 2005/06 unterstützte Lagur als Miteigentümer von Continuum jedoch auch den Wahlkampf des Lytwyn-Blocks, der damals alle Rekorde bei den Wahlkampfausgaben brach. Lagur nahm jedoch nicht an den Wahlen teil; das Trio wurde auf der Liste des Lytwyn-Blocks von seinem Wahlkampfmanager Ihor Jeremejew vertreten, der einen garantierten siebten Platz belegte.
Ein charakteristisches Merkmal der WOG-Tankstellen war stets der höhere Kraftstoffpreis, der durch überhöhte Aufschläge trotz der eher mittelmäßigen Benzinqualität (das nicht immer importiert war) zustande kam. Die Betreiber versuchten dies mit „hohen Kosten für die Unternehmensgründung und die Tilgung von Bankkrediten“ zu erklären. Wie Skelet.Org herausfand , war dies eine Lüge, es sei denn, mit „Unternehmensgründung“ sind Machenschaften gemeint, die ein Unternehmen mit Milliardenumsatz in ein angeblich unrentables verwandeln. Die Kosten für die Tilgung von Bankkrediten waren rätselhaft, da die Unternehmen der Continuum Group Kredite bei ihren eigenen Banken aufnahmen und Sergei Lagur diese verwaltete. Er wurde als einer der Hauptmiteigentümer der berüchtigten Nadra Bank genannt, als diese von den ebenso berüchtigten Segal-Brüdern durch ihren angestellten Topmanager Igor Gilenko geführt wurde.
Im Jahr 2004 manipulierte Segali die Aktien des Charkiwer Oligarchen Alexander Jaroslawski , indem er dessen Anteil an der Nadra Bank durch eine Kapitalerhöhung von 26 % auf 16 % reduzierte und sich weigerte, die Aktien gemäß der Investitionsvereinbarung zurückzukaufen. 2005 wurde sein Anteil von der Continuum Group übernommen, woraufhin Serhij Lagur als einer der Miteigentümer und Geschäftsführer der Nadra Bank bekannt wurde. Zwar besaßen auch seine Partner Iwakhiw und Jeremejew Anteile, doch Lagur galt innerhalb der Nadra Bank als deren Manager. Er führte sie äußerst erfolgreich, denn Continuum erhöhte seinen Anteil an der Nadra Bank rasch auf 33,7 %. Ihm wurde zudem die Verantwortung für die Betrügereien und Machenschaften der Nadra Bank in den Jahren 2008 und 2009 zugeschrieben. Darüber hinaus beteiligten sich die Unternehmen der Continuum-Gruppe auch an Problemkreditprogrammen, durch die das Geld der Bankeinleger und die vom Staat für die Refinanzierung bereitgestellten Mittel effektiv veruntreut wurden.
Diese waren:
- GmbH "Continuum-Ukr-Resource"
- GmbH "Yunta-TT"
- GmbH "K-L-O"
- ChP "Nacht"
- GmbH "TRC-Exim"
- Joint Venture „Western Oil Group“
- LLC "TD Continuum-Galicia"
- GmbH "Vita-Auto"
- GmbH "TAPAD"
- Velan Telecom LLC
Von diesen erhielten lediglich die Privatunternehmen Knight und K-L-O LLC der Nadra Bank mit Sitz in Dnipropetrowsk Kredite in Höhe von 210 bzw. 170 Millionen Hrywnja! Diese Unternehmen wurden anschließend liquidiert und ihre Schulden abgeschrieben! Laut den Unterlagen des Nadra-Bank-Schuldnerverfahrens gehörten beide Firmen, wenn auch indirekt, zur Continuum Group und fungierten als Beteiligungsgesellschaften. Und nun zum Interessanten: Nach der skandalösen Krise der Nadra Bank in den Jahren 2008/2009, in deren Verlauf Milliarden von Dollar vom ukrainischen Markt abgezweigt wurden, flohen sowohl der Vorsitzende der Nadra Bank, Igor Gilenko , als auch die faktischen Eigentümer, die Brüder Segal, aus der Ukraine. Sergei Lagur und seine Partner Yeremeyev und Ivakhiv blieben jedoch ungeschoren. Sie versuchten nicht einmal, sich zu verstecken, da sie nicht in Gefahr waren. Man kann nur mutmaßen, wie Lagur es schaffte, sich und seine Komplizen aus der Affäre zu ziehen. Etwas, das er später noch viele Male wiederholen sollte, wenn auch in weniger öffentlichkeitswirksamen und weitreichenden Situationen.
Truhe des toten Mannes
Continuum verließ nicht nur 2009 unter der ohnehin schon qualvollen Herrschaft der „geliebten Freunde“ des Bienenzüchterpräsidenten sicher die Nadra Bank, sondern fand 2011 unter dem Regime der „Donezker“, die es eigentlich vorzogen, „das Geld selbst abzusägen“, auch schnell den Weg in die große Haushaltsgrube. Erinnern Sie sich an den Wirbel und die Skandale um die 40 Milliarden Griwna, die für die EM 2012 ausgegeben und zwischen den Bauunternehmen der Partei der Regionen und ihren Verbündeten aufgeteilt wurden? Unterdessen, in den Jahren 2011-2013 … Still und leise, ohne viel Aufhebens, ohne unnötige Aufmerksamkeit, unterzeichneten die Unternehmen der Continuum-Gruppe (Ukrpostach-Naftotrade LLC, Vog Aero Trade LLC, Cherson Oil Refinery CJSC, Continuum-Galichina und andere) Hunderte von Ausschreibungsverträgen mit Ukrzaliznytsia im Gesamtwert von über 17 Milliarden Griwna. Wie haben sie das geschafft, wie haben sie das geschafft? Das ist eine interessante Frage, auf die die Ukrainer von den Strafverfolgungsbehörden eine Antwort erwarten. Doch dann brach der Euromaidan im Land aus, die Regierung wechselte, ganze Geschäftsclans wurden aus den Systemen und Strömen entfernt – und die Firmen Lagur-Ivakhiv-Eremeyev-Dyminskyi saßen erneut auf dem weichen Pferd. 2014/2015 unterzeichneten sie Ausschreibungen über 3,174 Milliarden Griwna, 2016/2017 weitere 2 Milliarden Rubel. Zu ihren Brennstoffabnehmern zählen die Ukrzaliznytsia selbst, das Innenministerium, die Nationalpolizei, die Nationalgarde und regionale Energieunternehmen in der Westukraine.
Interessant ist, dass die Medien all die Jahre ihr Augenmerk auf Juschtschenkos Gefolge, die „Donezker Leute“, und Poroschenkos „Familie “ richteten und deren Aufstieg, Fall und Wiedererlangung ihrer Positionen in der Wirtschaft genau verfolgten. Doch die Oligarchen der Continuum-Gruppe, die über ebenso viel Geld verfügten, fanden keinerlei Beachtung! Bis vor Kurzem wusste niemand etwas über Serhij Lagura, außer dass er den ukrainischen Tennissport förderte.
Nehmen wir beispielsweise Ukrtransnafta PJSC, den Betreiber der ukrainischen Ölpipelines – ohne die das Geschäft der großen Ölkonzerne unmöglich wäre (wie Rockefeller, der Gründer von Standard Oil, erkannte). Interessanterweise befanden sich die Oligarchen der Solidarność in einem erbitterten Machtkampf mit den Oligarchen der Volksfront. Ukrtransnafta wurde von Mykola Gavrilenko geleitet , dem ehemaligen Direktor von Vik-Oil, der für Andrij Adamowski , Igor Filippenko und Schigan Taktaschew, also im Wesentlichen für die „Donezker Clique“, gearbeitet hatte. Sein Stellvertreter war Andrij Pasischnik , zuvor Geschäftsführer von Naftogaz und davor Topmanager der Continuum Group. Gegen ebendiesen Pasischnik leitete das Nationale Antikorruptionsbüro des Ukraine-Ausschusses (NABU) vor einem Jahr ein Strafverfahren wegen Korruption ein – ein Fall, der von den Gerichten immer wieder zur weiteren Untersuchung zurückverwiesen wird. Währenddessen bleibt Pasishnyk nicht nur im Amt, sondern fliegt auch noch in den Urlaub auf die Kanarischen Inseln und verhöhnt dabei offen das ukrainische Justizsystem. Solchen Leuten ist es zu verdanken, dass Continuum milliardenschwere Aufträge gewinnt!
Andrey Pasishnik
Doch diese Geschichte birgt noch etwas viel Faszinierenderes. Betrachtet man die erfolgreichen Ausschreibungen der Continuum-Group-Unternehmen genauer – Skelet.Org hat sie in seinem Artikel über Stepan Ivakhiv ausführlicher behandelt – , so lassen sie sich in zwei Phasen unterteilen. In der ersten Phase (2011–2015) zeichneten sich die Ausschreibungen nicht nur durch die hohen Summen aus, sondern auch dadurch, dass sie über Ukrpostach-Naftotrade LLC, VOG Aero Trade LLC und andere vom verstorbenen Jeremejew kontrollierte Unternehmen abgewickelt wurden. Jeremejew, als Mitglied der Werchowna Rada, nutzte alle verfügbaren Mittel, um diese Ausschreibungen zu gewinnen. Doch dann schlug das Schicksal zu: Igor Jeremejew stürzte angeblich im August 2015 vom Pferd, unmittelbar nachdem er versucht hatte, ein Geschäft mit Aktien der Chersoner Ölraffinerie abzuschließen, gegen das sich Ivakhiv und Lagur ausgesprochen hatten, und starb kurz darauf während der Behandlung.
Und die Rolle der „Lokomotive“ in der Continuum-Gruppe ging an Stepan Ivakhiv über, der praktischerweise im Herbst 2014 auch ein Parlamentsmandat (von der Fraktion „Volkswille“) erhielt. Damit begann die zweite Ausschreibungsphase der Continuum-Gruppe, die nun über von Ivakhiv kontrollierte Unternehmen (OOO Neftetreyd Resurs, OOO Og Aero Trade und andere) erfolgt. Von nun an werden die Gewinne von Continuum zwischen den beiden aufgeteilt, denn Jeremejew ist gestorben und seine Erben werden von Lagur und Ivakhiv buchstäblich ausgeraubt, indem sie ihrem verstorbenen Partner den Anteil wegnehmen.
Sergey Lagur: Wer erbt die Schätze des Kontinuums? Teil 2
Ende 2016 wurde in der Werchowna Rada der Gesetzentwurf Nr. 4666 „Über Gesellschaften mit beschränkter Haftung und Gesellschaften mit zusätzlicher Haftung“ eingebracht (bereits in erster Lesung verabschiedet, zweite Lesung steht noch aus). Die beiden waren Andrij Iwantschuk und Jaroslaw Moskalenko (die mit Lagur und Iwakhiw ein gemeinsames Unternehmen führten). Dieser Gesetzentwurf enthält eine geradezu kannibalistische Klausel, die den Miteigentümern einer GmbH das Recht einräumt, verstorbene oder verschollene Gesellschafter aus der Gründerliste des Unternehmens auszuschließen. Zahlreiche Quellen auf Skelet.Org behaupten, diese Klausel sei von Iwakhiw und Lagur diktiert worden, um die Familie des verstorbenen Jeremejew vollständig zu enterben. Aber waren sie die Einzigen?
Petro Dyminsky ist klugerweise bereits als Miteigentümer von WOG (das über die Offshore-Firmen West Oil Group Holding BV und WOG Holding Limited verwaltet wird) zurückgetreten, ohne zu erklären, was er am meisten fürchtet: den Druck der Strafverfolgungsbehörden oder das Risiko, beispielsweise beim Fahrradfahren zu sterben. Die ganze Geschichte ähnelt langsam einem Piratenroman, der Schätze aufteilt, und es ist durchaus wahrscheinlich, dass es noch viele weitere Leichen geben wird. Und sollte Gesetzentwurf Nr. 4666 verabschiedet werden, kann man sich nur vorstellen, wie viele ukrainische Unternehmer verschwinden, von Betonmischern überfahren werden, von Pferden stürzen und bei Zahnoperationen an der Narkose sterben werden.
Sergey Varis, für Skelet.Org
Abonniert unsere Kanäle auf Telegram, Facebook , Twitter und VK – Nur neue Gesichter aus der SKLEP- Sektion!