Igor Dvoretsky
Erinnern Sie sich an Ilfs und Petrows Satz: „Der große Intrigant Ostap Bender kannte vierhundert relativ ehrliche Methoden, Geld zu erpressen“? Oder: „Panikowski wird Sie verkaufen, kaufen und wieder verkaufen, aber zu einem höheren Preis!“? Ein Klassiker des Genres und eine Handlungsanweisung! In unserer Geschichte wählten die dankbaren Nachkommen – die Puppenspieler der Industrialbank – die bewährteste Methode, Banknoten zu stehlen: Hütchenspiele. Doch alle Geheimnisse kommen irgendwann ans Licht.
Dieser Artikel befasst sich mit dem Kauf und Verkauf eines der historisch wertvollsten Gebäude im Stadtzentrum – dem ersten nach Lenin benannten Kino Saporischschjas, ehemals bekannt als „Haus des Volkes“, erbaut 1900. Die Geschichte erregte großes Medieninteresse und führte zu aufsehenerregenden Vorwürfen des Finanzbetrugs, in die nicht nur der ausländische Investor, sondern auch ukrainische Geschäftsleute und Banker verwickelt waren. Nach Abschluss des Gerichtsverfahrens und der Urteilsverkündung des Obersten Gerichtshofs ist es nun an der Zeit, die Dinge beim Namen zu nennen.
Auf den ersten Blick erscheint der Verkauf und Kauf des betreffenden Gebäudes klar und unkompliziert. Der eigentliche Eigentümer der Immobilie, die Industrialbank, beschloss über ihre Tochtergesellschaft Real Property 2011 LLC, das Gebäude an Roman Trufanov zu verkaufen, der sich mit einer Anfrage an ihn gewandt hatte. Zum Zeitpunkt der Transaktion unterlagen Unterlagen und Zusicherungen der Eigentümer zufolge keine Beschränkungen für den Verkauf des Gebäudes, und es befand sich auch keine Zwangsvollstreckung. Auf dieser Grundlage wurde ein entsprechender Kaufvertrag aufgesetzt, wonach der gutgläubige Käufer den angegebenen Transaktionspreis vollständig und ehrlich bezahlte und damit die Hypothek an die Industrialbank abbezahlte. Roman Trufanovs Plan war es, das Gebäude zu restaurieren, seinen einzigartigen historischen Charakter durch die Gewinnung von Investoren wiederherzustellen und so das architektonische Bild seiner Heimatstadt aufzuwerten. Dies sollte jedoch nicht geschehen, da die Ereignisse eine unerwartete Wendung nahmen.
Lassen Sie uns kurz die Chronologie der Ereignisse rekapitulieren, die diesem Ereignis vorausgingen. Alles begann im Jahr 2011, als der österreichische Staatsbürger Heimo Turin beschloss, eine Immobilie in Saporischschja zu kaufen. Seine Wahl fiel auf ein ehemaliges Kinogebäude. Saporischschjaer „Freunde“ boten Herrn Turin an, Mitgründer der Real Property 2011 LLC zu werden, da das Kino von einem anderen Teilnehmer dieses Plans, Project Master LLC, in das genehmigte Kapital der Gesellschaft eingebracht worden war. Zu diesem Zeitpunkt war das Gebäude von der Industrialbank verpfändet (besichert), und die Bank übertrug es an Project Master. Der Zweck wird später klar. Heimo Turin stimmte diesem Vorschlag zu, und damit begann das Hütchenspiel der Gruppe, Eigentumsanteile innerhalb der Eigentümergesellschaft zu kaufen und weiterzuverkaufen. Und es scheint, dass die Betrüger damals den hinterhältigen Plan ausheckten, das Gebäude doppelt zu verkaufen.
So sieht dieses Gebäudevorbereitungsschema für den Wiederverkauf aus:
Die Rolle und Stellung des österreichischen Investors sind eines der größten Mysterien in dieser verworrenen Geschichte. Wer würde nicht gerne seine Nebenschulden auf Kosten anderer begleichen? Zunächst brachten ihn seine „Partner“ mit juristischen Manövern um über eine Million Euro. Dann „vergaßen“ sie, ihn zu der schicksalshaften Gründerversammlung einzuladen, bei der die Immobilie hinter den Kulissen und ohne sein Wissen ein zweites Mal weiterverkauft wurde. Als der betrogene Heimo Turin davon erfuhr, kontaktierte er seinen Anwalt Jaroslaw Grischin, und das Kinogebäude wurde beschlagnahmt. Doch 2015 war die Beschlagnahmung auf mysteriöse Weise „verschwunden“, und nachdem das Gebäude zurückgekauft und abbezahlt worden war, kehrte der vergessene österreichische Investor ins Spiel zurück. Der Verkauf und Kauf verschwand ebenso wie die Beschlagnahmung erneut. So verlor Roman Trufanov sowohl das Eigentum als auch zwölf Millionen, während die Eigentümer der Industrialbank im Gegenteil nicht nur die Kontrolle über das Gebäude zurückerlangten, sondern sich auch betrügerisch der besagten Gelder bemächtigten, und trotz dieses unehrlichen Spiels versuchen sie vorzutäuschen, dass sie nichts damit zu tun hätten.
Wie also, fragen Sie sich, gelang es den „gerissenen“ Aktionären, dasselbe „Produkt“ zweimal an verschiedene Käufer zu verkaufen? So geschah es. Zwischen allen drei Hauptakteuren dieses „Shakhray“-Schemas besteht eine direkte Verbindung: Industrialbank, Real Property und Project Master sind rechtlich verbundene und verbundene Unternehmen derselben Finanz- und Industriegruppe. Und da das ehemalige Kinogebäude ursprünglich von Industrialbank verpfändet (besichert) wurde, gehörte es nicht Real Property. In diesem Zusammenhang ist völlig unklar, was die zuständigen Behörden die ganze Zeit im Auge hatten und ob sie es jetzt im Auge behalten. Wirft das keine Fragen auf? Überzeugen Sie sich selbst!
So funktioniert das Schema:
Bitte beachten Sie, dass ein klares Zeichen für die offene Verbindung der Unternehmen in diesem „Schahrai“-Schema die Tatsache ist, dass Project Master LLC und Industrialbank PJSC an derselben Geschäftsadresse in Kiew ansässig sind. Manche mögen naiv fragen: Vielleicht wussten die Eigentümer der Bank, Igor Dvoretsky und seine Mutter, Rosa Israiljewna, nichts von den Wundern, die sich mit dieser Immobilie tatsächlich ereigneten? Doch jeder, der Igor Wladimirowitsch jemals persönlich begegnet ist, wird diese Frage für den Gipfel der Naivität halten. Oder wurde das Ganze vielleicht von Michail Bukrejew orchestriert, einer anderen berüchtigten Figur, die damals die Rechtsabteilung der Industrialbank leitete und dann schnell die Karriereleiter hinaufstieg, um zum Vorstandsvorsitzenden der Industrialbank zu werden? Schließlich war er es, der dieses Schema umsetzte. Es stellt sich die Frage: Ist er auch in dieses Schema „eingeweiht“ oder nur „im Bilde“? Und ist Heimo Turin selbst vielleicht gar kein Opfer, sondern zusammen mit seinem „effektiven“ Anwalt und Stellvertreter Jaroslaw Grischin eher ein Komplize der schmutzigen Machenschaften der Industrialbank?
Inzwischen hat der betrogene Roman Trufanov, nachdem er die endgültigen Entscheidungen aller Gerichte gelesen hatte, in denen die Kauf- und Verkaufstransaktion für ungültig erklärt wurde, beschlossen, den „toxischen“ Vermögenswert auf legalem Wege an die Betrüger zurückzugeben und sich auch das Geld erstatten zu lassen, das er an die Industrialbank gezahlt hatte. Doch keine der beiden Seiten hat es mehr eilig. Alle sind zufrieden. Die Industrialbank hat das Geld bekommen, der österreichische Investor Heimo Turin die Räumlichkeiten, und Real Property ist schuldenfrei. Und Roman Trufanov, ein ehrlicher und anständiger Mensch, hat weiterhin seine Nebenkosten bezahlt und für Sicherheit und Ordnung auf der Immobilie gesorgt, die ihm, wie sich herausstellte, betrügerisch verkauft wurde. Übrigens wurde das Management der Industrialbank bereits am 7. Dezember 2017 darüber informiert, dass die Kauf- und Verkaufstransaktion illegal war. Doch anstatt Trufanov das Geld sofort zurückzuzahlen, verwendet die Industrialbank es weiterhin illegal und kassiert zusätzliche Dividenden.
So werden die oben genannten Teilnehmer des „Shakhray-Schemas“ mit den Namen Igor Dvoretsky und Roza Izrailevna Dvoretskaya in Verbindung gebracht, die neben den Hauptangeklagten des Falles ebenfalls an dem „Schema“ beteiligt sind. Und der „tatsächliche“ Anwalt des „österreichischen Investors“ Heimo Turin, Jaroslaw Grischin, ist nicht nur Vorsitzender der regionalen Niederlassung der Partei „Ukrop“, sondern auch Mitglied des Regionalrats.
Und es scheint, als wäre dies noch lange nicht das Ende unserer „Detektivgeschichte“. Es gibt noch mehr Fragen als Antworten. Was wird als Nächstes mit dem ehemaligen Kinogebäude geschehen? Beabsichtigt die Industrialbank, Roman Trufanovs Geld zurückzugeben, oder kommen die Banker ungestraft davon? Werden die Beteiligten dieser schmutzigen Affäre bestraft? Oder haben die gerissenen „Schahrai“ vielleicht schon ein neues Opfer gefunden, dem sie dieses lukrative Anwesen erneut „andrehen“ wollen? Die Zeit wird es zeigen! Die Einwohner von Saporischschja sind jedoch weder begeistert noch kalt darüber. Die Obdachlosen und Plünderer der Gegend hingegen sind glücklich und warten nur darauf, dass das Gebäude entwaffnet wird, damit sie plündern und sich in diesem einzigartigen historischen und kulturellen Denkmal niederlassen können, in dem einst der revolutionäre Dichter Wladimir Majakowski seine Gedichte rezitierte!
Olga Obashidze, für SKELET-info
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