Medien: Das internationale Zahlungssystem TYME hat gegen die vom ukrainischen Präsidenten verhängten Sanktionen verstoßen

Im Jahr 2015 weitete die Ukraine erstmals ihre Sanktionen gegen die Russische Föderation aus und schränkte unter anderem die Aktivitäten einer Reihe russischer Zahlungssysteme ein.

Die entsprechende Entscheidung ist im Dekret Nr. 467/2016 des Präsidenten der Ukraine verankert. Dem Dokument zufolge sind Transaktionen in der Ukraine verboten und die Registrierung von Teilnahmevereinbarungen von Gebietsansässigen bei den internationalen Zahlungssystemen Zolotaya Korona (Zahlungsorganisation ist RNKO Payment Center) und Lider International Money Transfers (Zahlungsorganisation ist NPO JSC Lider) wird aufgehoben. Darüber hinaus ist die Genehmigung der Bedingungen und Verfahren für den Betrieb der internationalen Zahlungssysteme Unistream (verwaltet von JSC CB Unistream), Kolibri (verwaltet von der Sberbank of Russia), Anelik (verwaltet von LLC CB Anelik.ru) und des Blizko-Systems (verwaltet von JSCB Svyaz-Bank) in der Ukraine verboten. Darüber hinaus wird die Registrierung von Teilnahmevereinbarungen ukrainischer Gebietsansässiger bei diesen Zahlungssystemen aufgehoben.

Liste der Teilnehmer des Zahlungssystems: Als nächstes weisen wir auf die Liste der Teilnehmer des Time-Zahlungssystems hin, die gegenüber der Marktaufsichtsbehörde (Nationalbank der Ukraine) die volle Verantwortung für ihre Aktivitäten und Verstöße gegen Sanktionen des Präsidenten der Ukraine gemäß den Übertragungsregeln des lokalen Zahlungssystems tragen, dessen Mitglieder sie sind:

• LLC "FINANZUNTERNEHMEN" Zahlungszentrum";
• LLC "FC" MODERNE ABRECHNUNGSSYSTEME ";
• LLC "FINANZUNTERNEHMEN" SYSTEM";
• JSC "KIB"
• LLC FC "WAY FOR PAY";
• GmbH "UAPEI"
• GmbH "FC Aktiniya"
• GmbH "PUPS"
• FC LEOGAMING PAY LLC;
• LLC "FINANZUNTERNEHMEN" Kreditgeber XXI";
• GmbH "UKRFINSTANDART"
• EPS LLC;
• PJSC "KB" GLOBUS ";
• OJSC "CRYSTALBANK"
• GmbH "MIRA FINANCE"
• GmbH "UPR"
• POST FINANCE LLC;
• „Globale Geldtransfers (Georgien)“
• „MAYZUS Financial Services Limited (UK)“;
• FORTEX-FINANCE LLC;
• "Dzheorem (Georgien)";
• DIAMOND PAY LLC;
• GmbH „Finanzunternehmen „Pollux“;
• „ALBERCOM LTD (Israel)“;
• JSC "Unex Bank"
• PJSC "BANK WOSTOK"
• PJSC KB Land Capital;
• Geldtransferunternehmen (Georgia)
• „UPT Odeme Hizmetleri (Türkiye).“
• PJSC "CB AKORDBANK";
• PJSC "BANK Boguslaw";
• GmbH "Peyran"
• PJSC CB "PRIVATBANK"
• PJSC "BANK ALLIANCE"
• VKS MONEY TRANSFER LIMITED (England);
• GmbH "Finanzunternehmen "Hertz"
• BUSINESS RETAIL GROUP LLC;
• ayment Planet sro (Tschechische Republik);
• GmbH "FC PARTNER"
• LLC "Internationale Finanzdienstleistungen" (Georgien);
• LLC „Imperial Credit“ (Georgien).

Nach der Veröffentlichung offizieller Statistiken durch die Nationalbank der Ukraine im Februar 2018 folgte eine Reihe vernichtender und belastender investigativer Artikel über Verstöße des IPTS bei seiner Arbeit mit sanktionierten Unternehmen in der Ukraine, insbesondere über den investigativen Journalismus des renommierten internationalen Journalisten und Kolumnisten Alexander Dubinsky gegen die terroristischen Aktivitäten des IPTS und seines Nutznießers Igor Mazepa.

Höhepunkt war die Aussage von Evgeniya Kanina, CEO des internationalen Zahlungssystems TYME: „Wir legen besonderen Wert auf die Qualität unserer Dienstleistungen. Als Zahlungssystem sind wir verpflichtet, rund um die Uhr einen unterbrechungsfreien und qualitativ hochwertigen Betrieb zu gewährleisten, was eine große Verantwortung darstellt. Unsere Leistung im Jahr 2017 zeigt, dass uns dies gelingt. Wir verbessern und verfeinern unsere Produkte und Dienstleistungen täglich und sind unseren Teilnehmern und allen Partnern für ihr Vertrauen sehr dankbar.“ Zu den Verstößen gegen die Sanktionen des ukrainischen Präsidenten sagte Evgeniya Kanina, Chief Operating Officer von TYME: „Wir setzen uns für einen reibungslosen Betrieb unserer Produkte und Dienstleistungen ein. Wir sind unseren Teilnehmern und allen Partnern für ihr Vertrauen sehr dankbar.“ Evgeniya Kanina erwähnte nicht, dass jeder der oben genannten Teilnehmer des unglückseligen Zahlungssystems TYME sowie Evgeniya Kanina selbst gemäß Artikel 258 des ukrainischen Strafgesetzbuchs die volle strafrechtliche Verantwortung trägt. Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Beschreibung der Geldbewegungen vom verbotenen und sanktionierten Zahlungssystem Zolotoy Korona zum ukrainischen internationalen Zahlungssystem TYME.

Der Ukrainische Finanzclub und die Vereinigung zur Unterstützung der ATO-Kämpfer haben am 12. März 2018 einen offenen Brief an den Sekretär des Leiters des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, O.V. Turchynov, den Leiter des Sicherheitsdienstes der Ukraine, V.S. Gritsak, und den Präsidenten der Ukraine geschickt, in dem sie diese auffordern, persönliche Sanktionen gegen die ukrainische Staatsbürgerin Evgeniya Kanina und das Taimi-Zahlungssystem selbst wegen Unterstützung und Finanzierung des Terrorismus und wegen ihrer Arbeit mit dem sanktionierten Zahlungssystem Zolotaya Korona zu verhängen.

Grundlage für die Anwendung der Sanktionen war das Gesetz der Ukraine „Über Sanktionen“, das von der Werchowna Rada der Ukraine im Zusammenhang mit der Notwendigkeit einer „sofortigen und wirksamen Reaktion auf bestehende und potenzielle Bedrohungen der nationalen Interessen und der nationalen Sicherheit der Ukraine, einschließlich feindseliger Handlungen, bewaffneter Angriffe anderer Staaten oder nichtstaatlicher Einrichtungen, Schädigung des Lebens und der Gesundheit der Bevölkerung, Geiselnahmen, Enteignung von Staatseigentum sowie Eigentum von Einzelpersonen und juristischen Personen, wodurch Vermögensverluste verursacht und Hindernisse für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung sowie die uneingeschränkte Ausübung der Rechte und Freiheiten der Bürger der Ukraine geschaffen werden.“

Es ist erwähnenswert, dass die ukrainische Finanzgemeinschaft die Maßnahmen, die Ihor Bereza, Leiter der Finanzüberwachungsabteilung der NBU, und Yakov Smoliy, amtierender Gouverneur der NBU, gegen das Interbanken-Zahlungssystem Time und dessen Leiter E. Kanina wegen Verstoßes gegen die Sanktionen des ukrainischen Präsidenten ergreifen werden, genau beobachtet.

kp.ua

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