Korrupte Beamte, Mörder und Terroristen verfügen über eine mächtige Lobby in den höchsten Machtebenen. Wir erzählen Ihnen nun etwas über das parlamentarische „Dach“ dieser Mafia.
Noch bevor der erste Schuss prorussischer Terroristen im Donbass fiel, erhielt die eilig „reformierte“ Generalstaatsanwaltschaft von den neuen Behörden den Auftrag, die Mörder der Himmlischen Hundertschaft zu finden und strafrechtlich zu verfolgen. Die Ermittlungen haben, wenn auch mit erheblichen Verzögerungen und trotz aller Hindernisse, endlich begonnen. Bisher wurde niemand zur Rechenschaft gezogen. Doch es kommen einige äußerst skandalöse und verworrene Geschichten ans Licht.
Der Kolumnist von CRIME.in.UA, Ivan Pomidorov, hat versucht, sie zu klären.
Im Laufe der anderthalb Jahre andauernden Ermittlungen wurden mehrere Fallunterlagen öffentlich. Fast sofort wurde bekannt, dass die Sojus-Bank die wichtigste Finanzierungsquelle der Anti-Maidan-Bewegung war. Während inländische „Pinkertons“ Durchsuchungsbefehle in den Büros der Geschäftsleitung und der Gerichte beantragten und anschließend Akten durchforsteten, tauschten die erwähnte Bank und ihre verbundenen Unternehmen aktiv Gelder um, die teilweise zur Finanzierung prorussischer Terroristen im Donbass verwendet wurden. Als es hart auf hart kam, trieb die Sojus-Bank die Unternehmen und Firmen, über die sie die Gelder „umgetauscht“ hatte, in den Bankrott. Doch es ist unwahrscheinlich, dass ihre Gründer ihre Spuren vollständig verwischen können.
Über eine Kette von Strohmännern wird die Union von Juri Iwanjuschtschenko kontrolliert, der in kriminellen Kreisen als Jura Jenakijewski bekannt ist und als treuer Kamerad von Viktor Krowawy gilt.
Yuri Ivanyushchenko
Aber das ist nicht die, sagen wir mal, interessanteste Verbindung.
Jura Enakijewski, der noch immer ein riesiges Geschäftsimperium kontrolliert, gab sich fast nie direkt als Gründer seiner Geschäftseinheiten zu erkennen und überließ diese ehrenvolle Mission angeheuerten „Strohmännern“ und Juniorpartnern. Dies gilt insbesondere für das Bankgeschäft, da die Banken der Ivanyushchenko-Gruppe eher Finanzpyramiden ähneln, die naiven Anlegern und dem Staat Geld aus der Tasche ziehen, als traditionellen Finanzinstituten. Eine der Schlüsselfiguren in Ivanyushchenkos Machenschaften ist ein Finanzier. Sergej Djadetschko.
Sergej Djadetschko
Er ist heute Eigentümer der berüchtigten Sojus-Bank, die sich als größtes Währungsumtauschzentrum der ukrainischen Mafia einen Namen gemacht hat. Doch Sojus ist bei weitem nicht die glanzvollste Seite in der Biografie des Bankiers Dyadechko.
Dann gab es noch die Rodovid Bank. Sie ist in der Öffentlichkeit wahrscheinlich weitgehend in Vergessenheit geraten, dennoch lohnt es sich, sie in Erinnerung zu rufen: Eine Prüfung dieser längst nicht mehr existierenden Bank ergab Vergehen in Höhe von 22 Milliarden Griwna. Ihr öffentliches Gesicht und nomineller Eigentümer war Oleksandr Schepelew, ein ehemaliger Abgeordneter, zunächst des Blocks von Julia Timoschenko und dann der Partei der Regionen. Schepelew hat sich längst aus der Politik zurückgezogen; er steht kurz vor seiner Auslieferung von Russland in die Ukraine. Dort soll er sich wegen der Organisation einer Reihe von Auftragsmorden sowie des versuchten Mordes an ... Serhij Djadetschko vor Gericht verantworten.
Alexander Shepelev
Der offiziellen Version zufolge schickte der ehemalige Abgeordnete einen Auftragsmörder nach Djadetschko, um die Schuld im Betrugsfall der Rodovid-Bank auf Schepelew abzuwälzen. Es gibt jedoch eine Theorie, wonach der wahre Eigentümer der Rodovid-Bank, Jura Enakijewski, und nicht der nominelle Eigentümer (Olympiasieger Serhij Bubka), hinter dem Attentat (oder seiner Inszenierung) steckt. Der Zusammenbruch der Bank wurde weniger oder nicht ausschließlich durch Betrug im Finanzinstitut verursacht, sondern durch einen vorübergehenden Konflikt zwischen Juri Iwanjuschtschenko und den „jungen Oligarchen“ – Serhij Arbusow, Oleksandr Klymenko und Serhij Kurtschenko –, die begannen, Konvertierungspläne im Interesse von Oleksandr Janukowitsch auszunutzen. Der Konflikt war so ernst, dass Jura Enakijewski sich über ein Jahr lang in Monaco verstecken musste. Aber das ist eine ganz andere Geschichte, auf die wir vielleicht ein anderes Mal zurückkommen.
Der Anschlag auf Djadetschko ist nur die Spitze des Eisbergs in Schepelews Vorstrafenregister. Sein berüchtigtster Vorwurf ist die Organisation der Entführung und Ermordung des Beamten der UBOP (Organized Crime Control) Roman Jerochin am 26. Juli 2006. Jerochin hätte beinahe große Geldwäschezentren in Donezk aufgedeckt, und so fiel die Entscheidung, ihn zu eliminieren.
Hat Schepelew den Tod des Polizisten „befohlen“? Und wenn ja, geschah dies aus eigenem Antrieb oder im Interesse seiner „älteren Kameraden“? Es bleibt zu hoffen, dass Russland, wo sich der Bankier nach seiner erfolgreichen Flucht aus der Untersuchungshaft niederließ, den flüchtigen Bankier ausliefert. Dann werden wir viel mehr erfahren.
Ein weiteres interessantes Detail: Die Rodovid Bank und Alexander Schepelew galten während ihrer Amtszeit als Premierministerin als Julia Timoschenkos persönliche Taschengelder. Ein mit ihnen verbundenes Unternehmen finanzierte sogar Timoschenkos Flug nach Moskau zu Verhandlungen, bei denen sie den absurden „Gasdeal“ mit dem Kreml abschloss, der sie schließlich in die Strafkolonie Katschaniwka brachte. Ich betone noch einmal: Rodovid wurde tatsächlich von Jura Jenakiewski kontrolliert. Ziehen Sie Ihre eigenen Schlüsse.
Julia Timoschenko
Bevor sich die Rodovid Bank in ein kolossales Pyramidensystem verwandelte, trug sie einen für eine Bank etwas schwachsinnigen Namen: „Personal Computer“. Gegründet wurde sie von einem weiteren Juniorpartner Ivanyushchenkos, Alexey Savchenko (Mehr dazu im Artikel Die scharfen Wendungen des verhassten BPP-Abgeordneten Oleksiy Savchenko), ein ehemaliger Mitarbeiter der Hauptstadtabteilung zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität. Derzeit ist Oleksiy Savchenko Abgeordneter des Petro-Poroschenko-Blocks im ukrainischen Parlament und stellvertretender Vorsitzender des Haushaltsausschusses der Werchowna Rada.
Alexey Savchenko
Nachdem Savchenko dieses Unternehmen an vertrauenswürdige Partner übergeben hatte, eröffnete er Mitte der 2000er Jahre die Partner Bank, die seit 2006 unter dem Namen Conversbank bekannt ist. Diese Bank ist eng mit dem mehrstufigen Finanzbetrug verbunden, über den wir bereits berichtet haben. Zur Erinnerung: Hier ist eine Zusammenfassung.
Reinis Tumovs
Vor Janukowitschs Machtübernahme war die Conversbank eine unauffällige Geldwäschefirma mit Sitz in Donezk. 2011 holte Reinis Tumovs (ein weiterer Juniorpartner von Jenakiewski), ein bekannter Finanzbetrüger, den russischen Oligarchen Vladimir Antonov ins Boot. Antonov stieg bei der Bank ein und investierte 50 Millionen Euro in die Conversbank. Als Antonov im folgenden Jahr in Schwierigkeiten geriet und in London verhaftet wurde, betrogen seine Donezker Partner den Oligarchen, ohne mit der Wimper zu zucken: Zusammen mit Antonovs zig Millionen übertrugen sie die Bank an Tumovs und benannten sie in CityCommerce Bank um. Später wurden alle mehr oder weniger liquiden Vermögenswerte der Bank auf die neu gegründete ProFin Bank übertragen, wo sie begannen, Einleger mit dem Versprechen unrealistischer Zinssätze (über 20 % p. a.) zu ködern.
Lesen Sie auch: Die dunkle Geschichte der Finanzsaboteure: Die kriminellen „Intrigen“ der Bankenmafia
Ohne ins Detail zu gehen, sei angemerkt, dass Ivanyushchenkos Gefolge bis April dieses Jahres über drei Milliarden Griwna über die Conversbank, die CityCommerce Bank und die ProFin Bank gestohlen hatte. Im Vergleich zum Rodovid-Bank-Betrug ist das ein Klacks, aber ich vermute, dass Jura Jenakiewski und Co. den Verlust trotzdem genießen.
Es sei darauf hingewiesen, dass, wie Finanzmarktexperten versichern, sowohl im Fall von Rodovid als auch im Fall Gorodskoy Kommerchesky/ProFin Bank die Sojus Bank das wichtigste Bindeglied im System zur Abhebung und Umwandlung von Geldern war.
Der Fall der mit Iwanjuschtschenko verbundenen Konventbanken wird derzeit intensiv untersucht. Leider besteht Grund zur Befürchtung, dass die Organisatoren dieser groß angelegten Finanzbetrügereien mit einer blutigen Spur davonkommen werden. Warum? Darüber werden wir in unserer nächsten Veröffentlichung sprechen.
To be continued.
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