Etwa 23 Millionen Griwna wurden vom Konto der SPR-Group LLC auf das Konto der Las Commerce Ltd. in Belize (Zentralafrika) an die Radical Bank überwiesen.
Wie sich herausstellte, erbrach die SPR-Gruppe Dienstleistungen für den Bau von Abwasser- und Kläranlagen und erfüllte auch häufig Regierungsaufträge. Die Zahlungen für abgeschlossene Arbeiten wurden auf ein Konto bei der Radical Bank überwiesen. Konkret handelte es sich dabei um Arbeiten in Boryspil und Baryschiwka sowie im umstrittenen Meschyhirja.
Das Unternehmen gewann bereits 2012 Ausschreibungen für diese Projekte, deren Kosten sich auf fast 270 Millionen Griwna beliefen. Im Mai 2014 beschlagnahmte die Staatsanwaltschaft die Konten der SPR-Group wegen des Verdachts der Veruntreuung dieses Betrags aus dem Staatshaushalt. Drei Monate später wurde das Verfahren mangels Beweisen eingestellt. Anschließend traten jedoch Probleme bei der Radical Bank auf, die das Geld nicht zahlte. Der Versuch der SPR-Group, die Partnerschaft zu beenden, war erfolglos – sie erhielt das Geld nie. Am 10. Juli wurde jedoch die bereits erwähnte Zahlung von 23 Millionen Griwna geleistet, was die Strafverfolgungsbehörden dazu veranlasste, Ermittlungen einzuleiten.
Die Ermittler erhielten nun Zugang zu Bankunterlagen und forderten das Gericht auf, die Mobilfunkbetreiber MTS und Kyivstar zu zwingen, die Gesprächs- und Reiseunterlagen des Vorstandsvorsitzenden und des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der Radikal Bank sowie des Leiters des Kundendienstes herauszugeben. Das Gericht lehnte den Antrag jedoch ab.
Es ist erwähnenswert, dass die SPR-Gruppe, wie aus Dokumenten aus Meschyhirja hervorgeht, mit dem ehemaligen Präsidenten Viktor Janukowitsch in Verbindung steht. Auch die Radical Bank ist mit ihm verbunden. Bemerkenswert ist auch, dass die Bank derzeit unter vorläufiger Verwaltung steht.
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