Am Vorabend der Insolvenz der Avant-Bank seien Gelder über Kreditprogramme abgezweigt worden, die von mit der Bank verbundenen Privatpersonen betrieben wurden, hieß es in der Pressestelle des Einlagensicherungsfonds für Privatpersonen (DGF).
„Um die kriminellen Aktivitäten der Schuldner und ihrer Komplizen innerhalb der Bank zu verschleiern, kam es zum Diebstahl und zur vorsätzlichen Vernichtung von Bankdokumenten, und die Kreditnehmer selbst wurden von der Avant-Bank für bankrott erklärt“, heißt es in einer Erklärung des Pressedienstes.
Der Einlagensicherungsfonds stellte fest, dass die Verantwortlichen der Avant-Bank entgegen den Interessen der Bank und ohne eine ordnungsgemäße Analyse der Kreditwürdigkeit der Kreditnehmer Kredite an zwölf Unternehmen in Höhe von insgesamt 601,95 Millionen UAH vergaben und anschließend gegen diese Unternehmen Insolvenzverfahren einleiteten. Der ausstehende Saldo dieser Kredite belief sich zum 12. April 2017 auf 1141,37 Millionen UAH.
Nach Angaben des Einlagensicherungsfonds belief sich der Buchwert der Vermögenswerte der Avant-Bank zum Zeitpunkt der Genehmigung der Liquidationsmasse auf 1954,06 Millionen UAH, während der Marktwert der Vermögenswerte 703,1 Millionen UAH betrug und damit 2,8-mal niedriger war als der Buchwert. Der Gesamtbetrag der anerkannten Gläubigerforderungen der Bank beträgt 1385,95 Millionen UAH, und bis heute wurden keine Forderungen beglichen.
Bis zum 1. September 2018 hatten die Einleger der Bank Rückzahlungen in Höhe von 517,24 Millionen UAH erhalten. Das Kreditportfolio der juristischen Person beläuft sich auf dem Papier auf 1446 Millionen UAH, während sein Marktwert 383,56 Millionen UAH beträgt.
Gleichzeitig deuten Medienberichte darauf hin, dass der ehemalige Generalstaatsanwalt Witali Jarema die Avant-Bank am Vorabend ihrer Insolvenz und Liquidation kontrollierte. Den Vorstand des Finanzinstituts leitete ein ehemaliger Abgeordneter der BPP und derzeitiger Gouverneur der Region Mykolajiw. Alexey Savchenko.
Früher SKELETT-Info habe das berichtet Savchenkos Firma kaufte das Avant-Bank-Gebäude vor seiner Liquidation.
Es wurde auch bekannt, dass Ang Style LLC, Miteigentum von Yaremas Sohn – Gegen Valery läuft ein Strafverfahren wegen Scheinunternehmertums.
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Vitaly Yarema, "Honest Cop" und Sergei Dumchevs Pate
SKELETT-Info
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