Tag: Dossier

Oleg Greidin: Ein ukrainischer „Strippenzieher“ in russischen Gerichten und Banken. Teil 1

Der Autor beginnt eine Reihe von Enthüllungen über ukrainische Staatsbürger, die russische Pässe erhielten und die Schwierigkeiten der Übergangszeit geschickt ausnutzten, um die Krim in das russische Steuer-, Justiz-, Strafverfolgungs- und Bankensystem zu integrieren. So, Oleg Greidin. Die Geschichte der Gruppe mit dem Codenamen „Krim…“

Steuergeschichten und eine Flucht nach Belarus: Die Geheimnisse von Nibulons Erben, Andrei Wadaturski

Der Erbe von Nibulon: Vadaturskys Unternehmen, stillgelegte Produktionsstätten und Steuergeschichten. Also, Andrej Vadatursky. Der Name der Familie Vadatursky und ihr Unternehmen Nibulon sind der Öffentlichkeit seit Langem bekannt. Der verstorbene Alexej Afanasjewitsch Vadatursky gründete ein führendes Agrarunternehmen in der Region Mykolajiw, das später an seinen Sohn Andrej übergeben wurde. Um Andrej geht es im Folgenden…

Von Parteiwechseln über Parlamentsskandale bis hin zu mutmaßlichem Familienvermögen: Ein Dossier über den Abgeordneten Alexander Danutsu

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Die politische Laufbahn von Oleksandr Danutsi, einem Abgeordneten der Fraktion „Diener des Volkes“, bietet einen Querschnitt durch die ukrainische Politik der letzten zwanzig Jahre. Sie umfasst häufige Kurswechsel vor seinem Amtsantritt, kontroverses Verhalten in der Werchowna Rada nach seiner Wahl und seine Verwicklung in öffentliche Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit Korruptionsfällen.

Galushchenko wird voraussichtlich eine Vorladung zugestellt. DOSSIER

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Die südafrikanische Polizei (SAPO) bestätigte die Festnahme des ehemaligen Ministers Herman Galushchenko, der in Aufnahmen des Nationalen Antikorruptionsbüros (NABU) im Zusammenhang mit dem „Midas“-Fall zu sehen ist. Dem ehemaligen Justiz- und Energieminister Galushchenko, der beim Versuch, die ukrainische Grenze zu überqueren, festgenommen wurde, soll laut Quellen der Nachrichtenagentur ZN.UA nach seiner Überführung nach Kiew umgehend eine Vorladung zugestellt werden.

Luxusgüter, 77 Millionen Euro Umsatz und Misstrauen gegenüber Untergebenen: worüber der Bürgermeister von Czernowitz, Roman Klitschuk, schweigt.

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Millionärsbürgermeister Roman Klitschuk, Veruntreuungsverdacht und verschlossene Türen: Eine journalistische Recherche über die Geheimnisse des Stadtrats von Czernowitz. Czernowitz ist eine Stadt, in der Journalisten nicht mit Pressekonferenzen, sondern mit verschlossenen Türen empfangen werden und in der Beamte Kameras meiden und „Urlaub“, „Geschäftsreisen“ oder mangelndes Kommunikationsinteresse vorschieben. Warum hat Bürgermeister Roman Klitschuk nicht …

Der Chefdetektiv der DSR, Wladimir Velichko, erwarb eine Menge Immobilien in Kiew und Umgebung, und seine arbeitslose Frau kaufte fünf ausländische Luxusautos und Motorräder.

Gegen den Fahrer, Jaroslawski, leitete die Polizei ein Verfahren wegen Falschaussage ein.

Wolodymyr Welytschko ist seit 2023 bei der Abteilung für Wirtschaftsschutz der Nationalen Polizei der Ukraine tätig. Vor 2019 arbeitete er ebenfalls in dieser Abteilung, unter anderem in leitenden Positionen. Nach seinem Ausscheiden aus der Abteilung für Wirtschaftsschutz und vor seinem Wechsel zur Abteilung für Strategische Ermittlungen (2019–2023) gab Wolodymyr Welytschko keine Erklärungen ab.

Milliardenbetrügereien und eine zwielichtige Vergangenheit: Wie der unsinkbare ehemalige Parteimitglied der Regionen, Vasyl Horbal, einen gut bezahlten Job bei der NBU statt in einer Untersuchungshaftanstalt fand.

Vasyl Horbal, ehemaliges Mitglied des politischen Rates der Partei der Regionen und derzeitiges Mitglied des Aufsichtsrats der Nationalbank, der zuvor die UkrGasBank besaß und jahrelang in Machenschaften mit Hunderten von Millionen Dollar verwickelt war, führt derzeit ein ruhiges und bescheidenes Leben. Doch bei näherem Hinsehen entpuppt sich dies als Fassade. Laut seiner offiziellen Erklärung…

Hunderttausende in bar, Immobilien und ein Steuerskandal: Hinter den Kulissen des Bukowina-Wirtschaftsimperiums der Zazulyakovs

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StopKor untersuchte die bemerkenswerte Karriere von Vasyl Zazulyak, sein Vermögen und den Lebensstil seiner Familie. Bereits 2024 berichteten Journalisten von StopKor über einen aufsehenerregenden Skandal in der Bukowina, der die Geschäftspraktiken eines privaten medizinischen Zentrums betraf. Damals gab das ukrainische Büro für Wirtschaftssicherheit die Entdeckung von … bekannt.

Monaco, Sportwagen, Trüffel und Autorennen: Die Familie des Energiebetrügers Wladimir Skorobogach rühmt sich eines luxuriösen Lebens in Europa.

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Die Operation des Nationalen Antikorruptionsbüros und der Spezialisierten Antikorruptionsstaatsanwaltschaft gegen Veruntreuung im Energiesektor hat die Gesellschaft zweifellos erschüttert. Wer ist Wladimir Skorobogatsch? Die veröffentlichten Abhörprotokolle, in denen Geschäftsleute, Beamte und diverse regierungsnahe Berater über Schmiergeldzahlungen beim Bau von Schutzsystemen für Energieanlagen sprechen, sind schockierend, schreibt…

NABU führt Durchsuchungen bei Mindich, Galushchenko und Energoatom durch. DOSSIER. AKTUALISIERT. AUDIO.

NABU, Nationales Antikorruptionsbüro

Der Abgeordnete Jaroslaw Schelesnjak (Golos-Fraktion) berichtete von Durchsuchungen in den Wohnungen von Justizminister Herman Galuschtschenko und der NNEGC Energoatom. „Auch Herman Galuschtschenkos Wohnung wurde vom NABU durchsucht. Welch ein Zufall! Und das ist noch nicht alles“, schrieb Schelesnjak am Montagmorgen auf Telegram. „Und bei Energoatom heißt es dasselbe. Es ist wie im Urlaub“, fügte er später hinzu. Laut dem Abgeordneten „Minditsch,…“

Der Glanz und Glamour im Leben eines Steuereintreibers aus Odessa: Unterbewertete Immobilien und ein versteckter Bentley in den Steuererklärungen von Dmitri Khandusenko

Dmytro Khandusenko, Staatlicher Fiskaldienst, Staatlicher Steuerdienst, Odessa, Steuerdienst

Reisen nach Paris und an den Comer See, der Kauf von Luxusimmobilien und das Fahren von Bentleys und Range Rovers. Wer ist Dmitry Khandusenko? Die Ehefrau des neu ernannten stellvertretenden Leiters des Finanzamts Odessa, Dmitry Khandusenko, teilt aktiv Details aus dem Leben ihrer Familie in den sozialen Medien. Aber wie?