Wie das System funktionierte und warum die Unternehmen auf einen Tadschiken umgemeldet wurden. Also, TEP Capital.
Zart. Fotocollage von "Telegraph"
Ein von dem ehemaligen Justizministeriumsmitarbeiter Serhij Pawlenko gegründetes Unternehmen erhielt Regierungsaufträge im Wert von rund einer halben Milliarde Hrywnja. Nachdem das Büro für Wirtschaftssicherheit (BEB) auf die Aktivitäten der Firma aufmerksam geworden war, wurde sie umbenannt, nach Saporischschja verlegt und an einen tadschikischen Staatsbürger übertragen, der auch als eingetragener Eigentümer hunderter ukrainischer Unternehmen geführt wird.
Doch damit nicht genug: Zuvor hatte Pavlenko ein Unternehmen mit fast demselben Namen gegründet, das bereits Aufträge im Wert von rund 940 Millionen UAH gewonnen hat. Mehr dazu erfahren Sie im Artikel von Telegraf.
Die Hauptsache:
- Der frühere Mitarbeiter des Justizministeriums, Serhiy Pavlenko, und der frühere Ermittler der Nationalpolizei, Vitaliy Sheverun, bauten ein Netzwerk von Vertragsfirmen (darunter TEP-Capital und TEP Capital) auf, die über mehrere Jahre hinweg Regierungsaufträge im Wert von über 1,4 Milliarden UAH gewannen.
- Mindestens 195 Millionen Hrywnja wurden auf die Konten der verbundenen Unternehmen Building Set und Building Set Trade überwiesen, die nur über minimales Personal verfügten und sich für die Steuerberichterstattung IP-Adressen mit dem Auftragnehmer teilten, wie das Büro für wirtschaftliche Sicherheit (BEB) feststellte.
- Die Strafverfolgungsbehörden ermitteln wegen der Veruntreuung von Geldern aus Reparaturprojekten (einschließlich Notunterkünften). Als das Büro für Wirtschaftssicherheit (BEB) die betroffenen Unternehmen ins Visier nahm, wurden diese massenhaft an Strohmänner – Ausländer und Ukrainer – übertragen, die mit Hunderten weiterer Firmen verbunden waren.
- Die Organisatoren gründeten eine neue juristische Person mit nahezu identischem Namen (ohne Punkt und Bindestrich), die eine Zeit lang parallel zur alten operierte. Sie behielten das alte Netzwerk an Adressen, Lagern und Kontakten bei, um weiterhin an Ausschreibungen teilnehmen zu können. Sie gewinnen nach wie vor Aufträge im Wert von Hunderten Millionen Hrywnja.
TEP Capital: Wie aus 200 eine halbe Milliarde wird
Alles begann klein: Im September 2022 wurde die TEP-Capital LLC von Serhij Pawlenko, einem Mitarbeiter des Justizministeriums, gegründet. Im Juni 2025 übertrug er die Eigentumsrechte an Vitalij Scheverun, einem ehemaligen leitenden Ermittler der Nationalpolizei im Gebiet Kiew (bis 2019). Anfang 2023 erhielt das Unternehmen seinen ersten Auftrag über 200 Hrywnja vom Primärgesundheitszentrum Nr. 1 – ohne elektronische Ausschreibung oder sonstige Vergabeverfahren.
Ein paar Monate später wurde dieser Vertrag genutzt, um seine Erfahrung in einer öffentlichen Ausschreibung zu bestätigen, woraufhin das Unternehmen schnell einen Auftrag über 490,6 Millionen UAH von Ukrposhta und den staatlichen Verwaltungen der Bezirke Holosiivka und Svyatoshinsky gewann.
Um seine Erfahrung zu bestätigen, nutzte TEP-Capital LLC eine Vereinbarung mit dem Primary Health Care Center Nr. 1.
Aufgrund bestimmter Ausschreibungen ist die GmbH in strafrechtliche Verfahren verwickelt: So wird beispielsweise im Fall 12025100070001447 die Veruntreuung von Geldern aus einem Kellerrenovierungsprojekt für eine Notunterkunft im Wert von 1,9 Millionen Hrywnja untersucht. Das Unternehmen konnte trotz des Geldereingangs einen Teil des Projekts nicht abschließen.
Wer steht neben Pavlenko?
TEP-Capital eröffnete ein Büro in Kiew in der Jaltinskaja-Straße 5B, einem großen Registrierungszentrum für 977 Unternehmen, und mietete ein Lagerhaus von Julia Olegovna Scheverun, der Ehefrau von Witali Scheverun.
Die Hauptakteure in den Ermittlungen sind Serhij Pawlenko, Vitalij Scheverun (Inhaber der Firmen Building Set und Building Set Trade) sowie Karimis „Vertrauter“ Asolat Ismatzoda. Der Gesamtwert der von Pawlenkos und Scheveruns Firmen gewonnenen Aufträge beläuft sich auf 1,4 Milliarden Hrywnja.
Mietvertrag für ein Lagerhaus, 2022. Mieter: TEP-Kapital LLC.
Lagerhaus-Mietvertrag, 2025. Mieter: TEP Capital LLC
TEP Capital mietete seine Büroräume von der bereits bekannten Firma Building Set.
Büromietvertrag für Gebäude 2. Mieter: TEP Capital LLC
TEP Capital. Was hat die BEB herausgefunden?
Die Aktivitäten des Unternehmens werden vom Büro für Wirtschaftssicherheit der Hauptstadt untersucht. Bei einer Durchsuchung eines der Geschäftsräume entdeckten die Beamten 24 Siegel, darunter die von Building Set und Building Set Trade.
TEP-Capital LLC überwies Dutzende Millionen Hrywnja auf die Konten dieser verbundenen Unternehmen: 129,1 Millionen UAH an Building Set LLC (ein Unternehmen mit zwei Mitarbeitern, das von den Steuerbehörden als risikoreicher Steuerzahler eingestuft wird) und 66,5 Millionen UAH an Building Set Trade LLC (mit einem Mitarbeiter).
Insgesamt wurden rund 195 Millionen Hrywnja auf die Konten verbundener Unternehmen überwiesen. Aus den Fallakten geht hervor, dass TEP-Kepital LLC, Building Set und Building Set Trade gemeinsam genutzte IP-Adressen für die Übermittlung ihrer Berichte verwendeten.
Wie man Ausschreibungen gewinnt / Infografiken des Telegraph
Das Unternehmen wird begraben
Als Probleme mit der Bank für Wirtschaftssicherheit und Klagen gegen Partner wie die Oxy Bank und Ukrposhta auftraten, wurde das Unternehmen faktisch aufgegeben. Im April 2026 wurde TEP-Capital in Promilex umbenannt, der Firmensitz nach Saporischschja verlegt, und neuer Eigentümer und Geschäftsführer wurde der tadschikische Staatsbürger Karimi Asolat Ismatzoda, der bereits 236 Unternehmen in der Ukraine registriert hat.
In ähnlicher Weise wurde Building Set im April 2026 auf Ismatzoda umgemeldet, und Building Set Trade wurde im März 2026 auf den 27-jährigen Andrey Sosonny umgemeldet, der Inhaber von mehr als 500 Unternehmen im ganzen Land ist.
TEP Capital. Aber das Unternehmen ist bereits wiedergeboren.
Noch bevor Vitaly Sheverun die alte Firma endgültig an die Tadschiken übertrug, schufen die Partner eine neue Struktur ohne Punkt oder Bindestrich im Namen – TEP Capital LLC, registriert im März 2025.
Eine Zeit lang operierten die beiden Firmen parallel. Die neue Firma mietete ebenfalls ein Lager von Yulia Sheverun unter einem identischen Vertrag und ein Büro von Building Set. Innerhalb von anderthalb Jahren gewann die Firma erneut Aufträge im Wert von 940 Millionen UAH, indem sie dieselben Kontakte und Büros nutzte, um die Haftung für nicht erfüllte Verträge zu vermeiden.
Wer spendet weiterhin Hunderte von Millionen?
Das neue Unternehmen Tep Capital erhielt die höchste Fördersumme vom Bildungsdezernat des Solomjanski-Bezirksrats von Kiew – 464,7 Millionen UAH. Davon waren 240 Millionen UAH für den Umbau des Gymnasiums in der General-Tupikowa-Straße 27 in einen Kindergarten vorgesehen.
Die Zeitung „Nashi Groshi“ stellte fest , dass die Preise im Kostenvoranschlag verdoppelt worden waren: So wurden beispielsweise Aluminium-Verbundplatten mit 3 Hrywnja pro Quadratmeter veranschlagt, während der Marktpreis bei Epicenter bei 1,3 Hrywnja lag. Der Vertrag wurde von Viktor Uzhytskyi, dem ehemaligen Leiter der Bildungsabteilung des Solomyansky-Bezirksrats, unterzeichnet, der im März 2026 nach einer Überprüfung des Vergabeverfahrens entlassen wurde.
Vereinbarung zwischen Tep Capital LLC und der Bildungsabteilung des Solomensky-Bezirksrats von Kiew
Es ist jedoch durchaus möglich, dass Pavlenko und Sheverun ihre Firmen unter neuen Namen, aber mit denselben Büros und Lagern, neu gegründet haben, einzig und allein um übermäßige Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden zu vermeiden und sich der Haftung für nicht erfüllte Vertragsbedingungen zu entziehen. Unterdessen sind alte Kunden wie Ukrposhta gezwungen, ein Unternehmen zu verklagen, das nun offiziell einem Tadschiken gehört. Und dieser Tadschike hat ganz offensichtlich nicht die Absicht, sich dem Urteil des ukrainischen Gerichts zu beugen.
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Die Hauptfrage ist nun nicht mehr nur, was mit der alten TEP-Capital geschehen ist. Viel interessanter ist, wie es nach Beginn der strafrechtlichen Ermittlungen Personen aus demselben Umfeld, unter Nutzung derselben Lagerhallen, Adressen und Auftragnehmer, gelang, ein Unternehmen mit nahezu identischem Namen zu gründen und sich Regierungsaufträge im Wert von fast einer Milliarde Hrywnja zu sichern.
Skelet.Org
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