In einer Woche wird sich ein beispielloses Ereignis in der ukrainischen Geschichte ereignen. Vertreter der sogenannten „Familie“ Janukowitschs werden das Land verklagen. Obwohl sich der innere Kreis des ehemaligen Präsidenten vor dem „harten“ Leben in Monte Carlo und Rostow versteckt, bereichern ihre ukrainischen Geschäfte weiterhin das bescheidene Budget der „Familie“.
Die Ukrainer fragen sich: „Warum ernähren illegal beschlagnahmte Unternehmen ihre ehemaligen Eigentümer und finanzieren die Invasion des Donbass?“, „Wo sucht Themis?“, „Wer kann den Geldfluss zur ‚Familie‘ unterbrechen?“
Der Oberste Gerichtshof der Ukraine wird diese Frage am 2. September beantworten. An diesem Tag wird er über die Wiederherstellung der gesetzlichen Rechte der Eigentümer des größten Marktes, „7 Kilometer“, entscheiden, der 2010 vom berüchtigten Abgeordneten der Partei der Regionen und Janukowitsch-Freund Jurij Iwanjuschtschenko* und seinem Partner „verdrängt“ wurde. Iwan Awramow.
Wie der 7. Kilometer gequetscht wurde
Im Jahr 2010 geriet der Odessaer Markt „Siebter Kilometer“ in den Fokus der Janukowitsch-„Familie“.
Dann wurde den Marktbesitzern eine Bedingung für den „normalen“ Geschäftsbetrieb gestellt: Um den Geschäftsbetrieb ohne Gefährdung ihres Lebens und ihrer Gesundheit fortzuführen, mussten sie 25 Prozent des genehmigten Kapitals an Jurij Iwanjuschtschenkos Sohn „schenken“. Bis auf einen nahmen alle Besitzer dieses Angebot an.
Kurz nachdem die Änderungen an der Satzung des Unternehmens vorgenommen worden waren, starb einer der verbleibenden Miteigentümer des Marktes und Ivanyushchenkos Team erlangte die vollständige Kontrolle über den Markt und seine Cashflows.
Darüber hinaus schwor Marktdirektor Boris Melnytschuk der „Familie“ die Treue. Der alte Mann wurde eingestellt, weil er in alle Machenschaften und Geldflüsse des Marktes eingeweiht war. Melnytschuk verwaltet nun alle „illegalen“ Kassen des „7. Kilometers“. Auf Anweisung von Iwan Awromow, dem ehemaligen Aufseher der Region Odessa und Partner Jenakijewskis, ist Melnytschuk für die Zahlungen an die Separatisten verantwortlich. Medien und Aktivisten aus Odessa haben die Sicherheitsbeamten, die die Tragödie vom 2. Mai untersuchen, wiederholt auf die Führung des „7. Kilometers“ aufmerksam gemacht.
Mit dem Amtsantritt des neuen „Eigentümers“ sanken die Steuereinnahmen deutlich, obwohl das Unternehmen vor der Übernahme durch Iwanjuschtschenkos Team der größte Steuerzahler in der Region Odessa war. Der Markt kam praktisch zum Stillstand und konzentrierte sich nun ganz auf die Auffüllung der „Familienkonten“.
Doch die Revolution änderte alles. Viktor Janukowitsch und sein innerer Kreis flohen aus dem Land.
Ehemaliger "Aufseher" der Region Odessa Ivan Avramov
Ein „Familienvertrag“: Ivan Avramovs Bruder Sergei Business gegen die „Aufseher“
Unternehmen gegen Aufseher
Der einzige Aktionär, der sich weigerte, seinen Anteil aufzugeben, der Geschäftsmann Denis Woloschin aus Odessa, beschloss, Jenakijewski vor Gericht zu bekämpfen. Im September 2012 gewann der Geschäftsmann seinen ersten Prozess. Der Deal des Marktes mit Ivanyushchenkos Unternehmen wurde für unrechtmäßig erklärt.
Dann nutzte die „regionale“ Partei ihren Status und erzwang eine Klage vor dem Obersten Wirtschaftsgericht. Ein paar Monate später ging der Markt wieder in Familienbesitz über.
Woloschin ließ sich nicht beirren und leitete Anfang 2014 eine neue Runde des Gerichtsverfahrens ein. Am 12. Juni wurde der Fall „7. Kilometer“ vor dem Obersten Gerichtshof der Ukraine verhandelt.
Heute sind die Konten der „Familie“ in Europa und den USA eingefroren. Auf der Flucht und verzweifelt auf der Suche nach Geld versuchen Vertreter der Ivanyushchenko-Gruppe, den umstrittenen Unternehmen so viel Geld wie möglich abzupressen.
„Kilometer 7“ ist für die „Familie“ eine Quelle illegalen Bargeldes, das Ivan Avramov über seinen Vertrauten Oleg Gres und den Marktdirektor Boris Melnichuk sammelt.
Die Unterbindung der offiziellen Finanzströme hat die Schattenströme keineswegs gestoppt.
Avramov versucht dringend, das Maximum aus einem Vermögen herauszuholen, das er zu verlieren droht.
Einer Untersuchung von Channel 5 zufolge planen die derzeitigen Eigentümer von „7 Kilometer“, das Geschäft an den umstrittenen Geschäftsmann Telman Ismailov zu verkaufen, der als ehemaliger Besitzer des Tscherkizowski-Marktes in Moskau bekannt ist.
Der ehemalige Eigentümer des Moskauer Tscherkizowski-Marktes plant, die Verkaufsfläche des Siebten Marktes an einen neuen Standort an der Autobahn Kiew-Odessa zu verlegen.
Um die Aufmerksamkeit der Unternehmer vom Verkauf des Marktes an Ismailow abzulenken, starteten Vertreter der „Familie“ unterdessen eine massive Medienkampagne gegen den Vorsitzenden des Regionalrats, Alexei Goncharenko, sowie gegen den Geschäftsmann Denis Woloschin, der seit vier Jahren versucht, das von der „Familie“ beschlagnahmte Eigentum auf dem Rechtsweg zurückzuerhalten.
Experten gehen davon aus, dass die „Familie“ ihr Vermögen bis zum letzten Tropfen auspressen und gleichzeitig die Stärke des ukrainischen Justizsystems auf die Probe stellen wird.
„Die Rückführung des Unternehmens in den rechtlichen Besitz ist ein sehr wichtiger Prozess. Denn wenn die Regierungserneuerung erst bei den Parlamentswahlen im Herbst erfolgt, wird die Stärke des Justizsystems bereits jetzt auf die Probe gestellt“, meint der Politikexperte Wladimir Zybulko.
Laut Tsybulko arbeiten viele Unternehmen, die während der Herrschaft der vorherigen Regierung illegal beschlagnahmt wurden, noch heute für deren Vertreter.
„Unternehmer sind immer noch gezwungen, zwei Familien zu ernähren: ihre eigene und die sogenannte ‚Familie‘ des ehemaligen Präsidenten. Das wirft viele Fragen für die Justiz auf, die derzeit mit Dutzenden von Fällen von Unternehmensrazzien konfrontiert ist“, so der Experte. „Angesichts des bewaffneten Konflikts im Donbass ist die Frage der Haushaltsdeckung immer dringlicher geworden. Stattdessen werden die Einnahmen ukrainischer Unternehmen weiterhin von der ehemaligen Führung außer Landes geschafft, was sich negativ auf die Zustimmungswerte der neuen Regierung auswirkt“, betonte Tsybulko.
Am Mittwoch, dem 27. August, leitete die Staatsanwaltschaft der Region Odessa auf dem Markt eine strafrechtliche Untersuchung gemäß dem Artikel „Betrug und Unterschlagung von Eigentum“ des ukrainischen Strafgesetzbuchs ein.
Im Rahmen der vorgerichtlichen Ermittlungen führten die Strafverfolgungsbeamten gemäß einer Gerichtsentscheidung autorisierte Durchsuchungen in den Nichtwohnräumen der Verwaltungsgebäude des Unternehmens durch.
Die Ermittler gingen davon aus, dass sich Vertreter der „Familie“ mithilfe gefälschter Dokumente der Promtovary Rynok LLC widerrechtlich Eigentumsrechte am Vermögen des besagten Unternehmens verschafft hätten.
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