Foto: Ukrainische Prawda
Die Kosten für die Verstaatlichung der PrivatBank könnten um weitere 15 Milliarden Griwna steigen, und ein Teil dieser Mittel könnte an die ehemaligen Eigentümer der Bank, Igor Kolomoisky und Gennady Bogolyubovschreibt EP.
Das Londoner Schiedsgericht ist besorgt über den Prozess, bei dem die Privatbank fast 15 Milliarden Griwna verlieren könnte. Ein solcher Betrag kann von den Besitzern der Eurobonds an die Bank abgehoben werden, da die Macht vor der Verstaatlichung in das Kapital der Bank umgewandelt wurde.
Die Trimachs der Eurobonds bestehen darauf, den Spieß umzudrehen und betonen die Illegalität einer solchen Operation.
Wie kann diese Geschichte enden, oder kann die Staatskasse weitere 15 Milliarden „abnehmen“, ohne einen Teil dieser Geldsummen von der Bank von Igor Kolomoisky und Gennady Bogolyubov abzuziehen, wie können sie einen Teil der Eurobonds kaufen?
Die Gläubiger selbst
Nach Angaben des EP schickte die PrivatBank Mitte des Jahres einen Brief an den Eurobond-Treuhandfonds der Madison Pacific Trust Company, in dem sie im Rahmen eines Schiedsverfahrens die Freigabe und Platzierung von Wertpapieren forderte.
In diesem ganzen Blatt geht es darum, dass Sie die Bank aufgefordert haben, sich mit den Eurobonds zu identifizieren. Laut Vertretern der Privatbank könnten sich unter den Anführern der Eurobonds weitere Aktionäre der Bank befinden – Igor Kolomoisky und Gennady Bogolyubov.
Bisher hat es weder von Seiten der Privatbank noch von Seiten der Nationalbank derartige Aussagen gegeben.
Um welche wertvollsten Papiere geht es hier, und was wurde vor dem Londoner Gericht zum Gegenstand des Supergeheimnisses?
Nach Angaben der Privatbank kam es zu drei Emissionen von Eurobonds: über 175 Millionen Dollar – zu einem Zinssatz von 10,875 % und mit Rückzahlungen am 28. Februar 2018, über 200 Millionen Dollar – zu einem Zinssatz von 10,25 % und mit Rückzahlungen am 23. Februar 2018. Seit 2016 wurden 40 Millionen Dollar zurückgezahlt, außerdem 220 Millionen Dollar – zu einem Zinssatz von 11 % für Rückzahlungen im Jahr 2021.
Laut den Worten des EP-Spivrozmovnik entfielen auf die der Privatbank nahestehenden Kolomoisky und Bogolyubov 40 bis 60 Prozent der wertvollen Papiere.
Und das bedeutet, dass die Stinker selbst einen erheblichen Teil der Kosten decken können, da die staatliche Privatbank vor dem Londoner Gericht wegen Betrugs abgewiesen wird. Traditionell werden die Kosten vom Staatshaushalt getragen, und die Steuerzahler zahlen Steuern.
Kaution
Vereinfacht ausgedrückt handelt es sich beim Bail-in um ein Verfahren, bei dem eine ungesicherte Bank durch eine Änderung der Bilanz des Finanzinstituts zur Umwandlung ihres Kapitals verpflichtet wird.
Im Rahmen eines solchen Verfahrens vor der Verstaatlichung der Privatbank wurden die Familie Surkis, Vertreter einiger NBU-Mitglieder, als mit der Bank verbundene Personen identifiziert.
Gemäß dem Gesetz konnte die Bank infolge der Verstaatlichung auch nicht einlagengesicherte Forderungen an die Bank abschreiben, was gelöst wurde. Weitere Opfer waren auch die Anleihen der Bank, die mit solchen Entscheidungen des Staates äußerst unzufrieden waren.
Bloomberg hatte zuvor berichtet, dass Investmentgesellschaften wie First Geneva Capital Partners, Pala Assets und Pioneer Investment Management zu den drei größten Unternehmen gehörten.
Über die an das Unternehmen abgetretenen oder anderweitig mit einer Reihe von Aktionären verbundenen Eurobonds an die Privatbank wurde nichts bekannt. Die Nationalbank Zokrema verfolgt diese Entwicklung, ohne entsprechende Aussagen zu machen.
Tatsächlich war die ehemalige NBU-Chefin Valeria Gontareva froh, dass die Unternehmen „von Kolomoisky für ein paar Cent Lebensmittel bekommen“. Movlyav, die NBU, war besorgt über die Einsparung von Geld für den Haushalt.
Später wurden diese Unternehmen vor Gericht gebracht und haben nun keine Chance mehr, zu gewinnen und ihre Verluste rückgängig zu machen.
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Das EP wandte sich an die NBU, um zu erklären, was die Regulierungsbehörde tat, als sie beschloss, die Schulden der Bank in Kapital umzuwandeln, und ob die Nationalbank von den Beziehungen zwischen Regierungsbeamten und ehemaligen Aktionären wusste.
Die NBU bestätigte, dass sie das Bail-in-Verfahren im Rahmen der Verstaatlichung der Privatbank nicht abgeschlossen habe. Sie erklärte, dass gemäß dem Gesetz der Einlagensicherungsfonds diese Entscheidung treffe.
Formal stimmt das. Nachdem die Entscheidung gelobt worden war, unterstand die Bank unmittelbar der Verwaltung des Garantiefonds. Gleichzeitig wurde die Liste für das Bail-in-Verfahren von der NBU selbst erstellt, und der Garantiefonds konnte hier keine eigenen Anpassungen vornehmen.
Ob die NBU-Polizisten bei der Erstellung der Liste für das Bail-in-Verfahren von der Verbindung der Eurobonds mit den Ex-Aktionären der Privatbank wussten, ist völlig unklar. Der Druckregler auf diesen Feed ist geschwächt.
Rettungsaktion
Es ist noch nicht bekannt, wie viel die Privatbank ihren ehemaligen Aktionären auszahlen kann.
EP-Investoren bezweifeln, dass ehemalige Aktionäre die Mehrheit der Anleihen der Bank halten, räumen aber ein, dass einige davon nachrangig sind.
„Es ist offensichtlich, dass es unter den Trimachs dieser Eurobonds Strukturen gibt, die mit einer großen Anzahl von Aktionären verbunden sind. Ihr Anteil beträgt nach meinen Schätzungen nicht weniger als ein Drittel“, sagt Oleksandr Paraschtschij, Analyst bei Concorde Capital.
„Offiziellen Angaben zufolge kauften die beteiligten Personen neue Eurobonds im Wert von 70 Millionen Dollar mit einer Laufzeit bis 2021, nachdem die Bank bereits 2015 eine weitere Anleihe emittiert hatte. Ihr Volumen stieg damals von 150 auf 220 Millionen Dollar. Somit können mindestens 70 Millionen Dollar gebunden werden“, fügt der Analyst hinzu.
Natomist Parasha glaubt nicht, dass der Anteil ehemaliger Aktionäre an Eurobonds der Privatbank 60 Prozent erreichen kann. „Wenn es 60 Prozent sind, warum ist es ihnen dann wichtig, die Entscheidung über 40 Prozent vor Gericht zu klären?“, fragt Parashy.
Auch Viktor Moroz, ein bedeutender Partner der Anwaltskanzlei Suprema Lex, der die Verantwortlichen der Eurobonds berät, bestätigt die Anwesenheit ehemaliger Aktionäre unter den Eurobond-Trimachs.
„Diese Informationen belegen die Wirksamkeit“, sagte der Anwalt dem EP. Wichtig sei, dass die Ex-Vslavs im Glas einen Wassergehalt von 15-20 Prozent der Gesamtmenge an Anleihen hätten.
Frost geht zudem davon aus, dass die PrivatBank versuchen könnte, mit den Eurobonds, die nichts mit den ehemaligen Aktionären zu tun haben, auf außergerichtlichem Wege zu verhandeln.
Zur Ernährung der EP und den Anfälligkeiten der Anleihen, die den Spieß umdrehen können, sagt er Folgendes: „Das liegt daran, dass es noch keine besonderen Gegenargumente zur Bank gibt.“
Andere EP-Anwälte vertreten die Ansicht, dass es im Rahmen des englischen Rechts für die Privatbank schwierig sein wird, den Prozess zu gewinnen, und dass die Anleihegläubiger dennoch zahlen müssen, was eine erneute zusätzliche Kapitalisierung der Bank aus dem Haushalt erforderlich machen wird.
Nach Ansicht von Paraschia ist der Brief an die Bank mit den Informationen zur Identifizierung der Trimachs nur ein Teil der Strategie, die Bank vor der Anziehung von Gläubigern zu schützen.
„Sie sind vielleicht überzeugt, dass sie sich mit sehr wenigen Trimachs identifizieren und dann die Möglichkeit haben, alle anderen, die mit ihnen verbunden sind, zu respektieren. Aber wenn Sie viel Geld über sich selbst deklarieren, wird der Geruch bei der Untersuchung, zu welchen Bedingungen sie diese Anleihen gekauft haben, offensichtlich sein. „Ich kann alles geben, zumindest die gerichtliche Überprüfung erheblich verzögern“, so ein Analyst.
Meiner Meinung nach könnte dieser Gerichtsprozess ein Dutzend Steine kosten, und aufgrund der enormen Schwere der Verstaatlichung wird die Privatbank um Milliarden Griwna teurer werden, und ein Teil dieser Milliarden kann noch immer von ehemaligen Aktionären der Bank abgezogen werden.
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