Die letzten Monate waren geprägt von einer Reihe von Skandalen, Enthüllungen und der Offenlegung aller Arten von Betrug und Beinahe-Pleite-Situationen bei ukrainischen Banken. Es scheint, als tobe ein regelrechter Krieg unter den ukrainischen Bankern, bei dem alle Seiten bereit sind, sich gegenseitig zu vernichten, nur um ihren Einfluss zu wahren und am Markt zu bleiben. Einige besonders gerissene Personen haben diese Situation ausgenutzt, indem sie hinter den Kulissen agierten, um die Feindseligkeiten zwischen den Banken zu schüren, Informationen über Konkurrenten an alle möglichen Interessenten weiterzugeben, die Fäden zu ziehen und Panik auf dem Finanzmarkt zu verursachen.
Laut SLED.net.ua entpuppten sich einige dieser Strippenzieher als berüchtigte Marktgrößen, die im Trüben fischten und die Panik und Instabilität im Bankensektor ausnutzten, um die Konkurrenz zu destabilisieren und, wie sie sagen, selbst ein paar Dividenden einzustreichen. Diese Figuren waren zuvor an den Rand gedrängt und sogar für bankrott erklärt worden, versuchten nun aber, ihre alte Position zurückzugewinnen und gleichzeitig möglichst viele Konkurrenten zu schwächen. Sie verbreiteten aktiv negative Informationen über ihre Konkurrenten in den Medien und an interessierte Kreise, was zu einer Reihe von Banküberfällen führte, und versuchten auch, mehrere Proteste zu inszenieren, darunter die Finanzierung des berüchtigten „Finanz-Maidan“.
Die Namen dieser Strippenzieher lauten Vladimir Antonov, Vadim Stolar, Reinis Tumovs... Doch hinter diesen Figuren verbergen sich auch diejenigen, die sie für ihre eigenen Zwecke, also als „Schachfiguren“, benutzt haben. Laut SLED.net.ua wurde diesen vier von Leuten an der Spitze der Regierung die Rückkehr an den Markt versprochen, wofür Antonov, Tumovs, Stolar und ihre „Partner“ eine Art Interbankenkrieg anzettelten... Es scheint jedoch, dass diese Herren an der Spitze einfach „abserviert“ wurden und nun in der Schwebe stecken.
Tatsächlich war die Lage dieser Personen schon vor dem jüngsten Banken-Showdown ziemlich schlimm. Ende letzten Jahres deckte der Einlagensicherungsfonds (DGF) den Diebstahl von Vermögenswerten der City Commercial Bank in Höhe von insgesamt 3 Milliarden Hrywnja auf. Die City Commercial Bank ist eine Struktur im Besitz des bereits erwähnten Vladimir Antonov, der die Bank 2012 als Conversbank vom berüchtigten Oleksiy Savchenko erwarb und in City Commercial Bank umbenannte. Die City Commercial Bank (CityCommerce Bank) erwies sich als eines der illiquidesten Institute, das der DGF im Laufe des letzten Jahres vom Markt zu nehmen begann. Als am 21. November 2014 die vorläufige Verwaltung eingesetzt wurde, überstiegen die Vermögenswerte der Bank 3,9 Milliarden Hrywnja. Eine anschließende Analyse der Finanzberichte der Bank zeigte, dass der Gesamtschaden durch die Handlungen der ehemaligen Eigentümer und Manager der Bank 3 Milliarden Hrywnja erreichte.
„Zum Zeitpunkt der Übertragung der Bank an den Fonds beliefen sich ihre Vermögenswerte auf 3,9 Milliarden UAH, davon 2,6 Milliarden UAH auf das Kreditportfolio. Der geschätzte Vermögenswert betrug lediglich 90 Millionen UAH, und das Kreditportfolio belief sich auf 40 Millionen UAH. Ich glaube, ihr tatsächlicher Wert ist sogar noch niedriger“, sagte Andriy Olenchyk, stellvertretender Geschäftsführer des Einlagensicherungsfonds, gegenüber FinMaidan. Ihm zufolge hat der Fonds 29 Beschwerden bei den Strafverfolgungsbehörden in Höhe von insgesamt 3 Milliarden UAH eingereicht. „Für 26 Beschwerden in Höhe von insgesamt 1,8 Milliarden UAH wurden bereits Strafverfahren eingeleitet“, stellte Olenchyk klar. Die meisten Fälle werden unter den Artikeln „Betrug“ und „Amtsmissbrauch“ untersucht.
Das Portfolio der City Commercial Bank umfasst auch illiquide Sicherheiten, die sich derzeit in Gebieten befinden, die nicht von der Ukraine kontrolliert werden. So verpfändete beispielsweise PJSC Garant-Auto am 29. April 2014 ein Gebäude in Donezk an Beverly Rox LLC als Sicherheit für einen Kredit in Höhe von 45 Millionen UAH. Bemerkenswert ist, dass der stellvertretende Vorstandsvorsitzende von PJSC Garant-Auto Mikhail Pryanichnikov war, der seit 2012 als Leiter der Abteilung Strategie und Kontrolle bei Global Financial Management Group LLC, dem Eigentümer der City Commercial Bank, tätig war. Er war auch Mitglied des Aufsichtsrats der Profinbank.
Auch über ausländische Unternehmen, wie die österreichische Meinl Bank, wurden Gelder von der Bank abgezweigt. In einem vom vorläufigen Verwalter Andrey Ryazantsev unterzeichneten Schreiben an die Generalstaatsanwaltschaft heißt es, dass das Korrespondenzkonto der City Commercial Bank bei der Meinl Bank am Tag nach Einsetzung des Insolvenzverwalters Buchhaltungsunterlagen zufolge 59,35 Millionen Euro betrug. Am 26. November wurden auf Anweisung des Verwalters 10 Euro vom Korrespondenzkonto an die Raiffeisen Bank International überwiesen. Anschließend wurde bei der Meinl Bank eine Anfrage über weitere 100 Euro gestellt, die Transaktion jedoch aufgrund der Schulden der City Commercial Bank in Höhe von 10 Euro abgelehnt. „In Anbetracht der Tatsache, dass das Konto bei der Meinl Bank 59,35 Millionen Euro enthielt und im Betriebssystem der Bank keine Kontotransaktionen erfasst wurden, kann der Schluss gezogen werden, dass das Management der City Commercial Bank das Korrespondenzkonto bei der Meinl Bank manipuliert hat“, heißt es in der Erklärung an die Generalstaatsanwaltschaft.
Im Zuge der Insolvenzuntersuchung der lettischen Latvijas Krājbankas entdeckte die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG Baltics 2011, dass die Latvijas Krājbankas 25 Millionen Euro auf einem Konto bei der Meinl Bank deponiert und als Sicherheit für einen Kredit an die Melfa Group LTD Belize verwendet hatte. Im Oktober 2011 wurden 20 Millionen Euro zur Kreditrückzahlung von diesem Konto abgebucht. In der Mitteilung von KPMG Baltics heißt es, in den Dokumenten der Melfa Group LTD sei Vladimir Antonov erwähnt, der frühere Eigentümer der City Commercial Bank und Mitglied des Aufsichtsrats der Latvijas Krājbankas.
Einer Quelle innerhalb der Bank zufolge entdeckte die Übergangsverwaltung jedoch in einem Bankschließfach Dokumente aus dem Jahr 2011. Diese wiesen darauf hin, dass Gelder der Conversbank als Sicherheit für die Verbindlichkeiten der Melfa Group LTD, eines von Vladimir Antonov gegründeten und wirtschaftlich im Besitz dieser Firma befindlichen Unternehmens, hinterlegt wurden. „Diese Tatsache könnte darauf hindeuten, dass Gelder der City Commercial Bank zur Deckung der Verbindlichkeiten der Melfa Group LTD Belize und ihres Eigentümers Vladimir Antonov gegenüber der Meinl Bank verwendet wurden“, schreibt FinMaidan.
(Fortsetzung folgt)
SLED.net.ua
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