Große Getreidehändler haben ein ausgeklügeltes System entwickelt, um Millionen von Dollar ins Ausland zu schleusen und gleichzeitig Steuern für den ukrainischen Haushalt zu hinterziehen. Um die Strafverfolgungsbehörden abzulenken und die Öffentlichkeit zu bestechen, geben sie sich als Philanthropen aus und spenden Berichten zufolge Krümel ihrer Supergewinne an Betroffene der Anti-Terror-Operation (ATO) und sozial Benachteiligte. Beobachter.
Die Unternehmensgruppe Risoil SA, die vor knapp einem Jahr im Hafen von Tschornomorsk pompös ihre neuen Terminals eröffnete, ist in schmutzige Affären um Steuerhinterziehung und Geldwäsche verwickelt. Obwohl sie als seriöser Getreidehändler auftritt, handelt es sich in Wirklichkeit um eine etablierte kriminelle Organisation. Dies belegen Dokumente und Strafverfahren der letzten Jahre.
Vor Kurzem berichteten die Medien über die Beteiligung von Risoil SA-Geschäftsbereichen – dem Joint Venture Risoil Terminal und Novik Port Service – an einem solchen Projekt. http://grom-ua.org/node/1634
Formal steht hinter der ersten Firma ein Schweizer namens Marc Gillieron (genauer gesagt Marc Gillieron), Anwalt der Schweizer Kanzlei Chabier Avocats und Vertreter von BNP PARIBAS. Er war nie im Getreidehandel tätig und ist auf dem Getreidemarkt unbekannt. Tatsächlich wird die Risoil SA-Gruppe von dem georgischen Staatsbürger Shota Khadzhivshili und dem bulgarischen Staatsbürger Alexander Minov geleitet.
In den Unterlagen der Firma ist eine Adresse in der Schweiz (Rue Le-Corbusier 8, 1208 Genf) angegeben. Es handelt sich um ein normales Wohnhochhaus, nicht um ein Bürogebäude. Eine Suchmaschine zeigt, dass Christophe Gillieron dort registriert ist, was auf eine familiäre Verbindung zum Anwalt der Gruppe, Marc Gillieron, schließen lässt. In Schweizer Telefonbüchern ist die Firma unter dieser Adresse nicht verzeichnet! Marc Gillieron ist ein Strohmann, der kriminelle Machenschaften vertuscht.
Das Schema läuft wie folgt ab: Mit Hilfe der Firma Risoil Transport & Logistics LTD von den Britischen Jungferninseln und des Spediteurs Louis A. Davis schließen Khadzhishvili und Minov Verträge mit Offshore-Firmen über die Erbringung von Speditionsdienstleistungen ab. Einer der Verträge besteht mit der britischen Firma OMNICOM TRADING LLP. Das Unternehmen wurde 2010 von der panamaischen „Niederlassung“ Meganet Group Corp und der zypriotischen Firma One World Fiduciaries Limited (diese Firma ist in der Offshore-Leaks-Datenbank aufgeführt) gegründet. Zwischen 2012 und 2015 flossen Hunderte Millionen Dollar durch das Unternehmen. So schließt eine Offshore-Firma Geschäfte mit einer anderen ab, und die Ware ist ukrainisches Getreide, das von ihrer ukrainischen „Filiale“ Novik-Port-Service umgeschlagen wird.
Das von Tatyana Sokar geführte Unternehmen bietet Maklerdienste an und ist auf die zypriotische Offshore-Firma Machrikon Ltd. registriert (das ausländische Unternehmen gründete die ukrainische Firma Novik, die von Khadzhishvilis Sohn geführt wird).
Letztlich verlieren wir Millionen, denn die vertraglich vereinbarten Kosten für den Getreideumschlag betragen 12 bis 15 Dollar pro Tonne, während Novik-Port-Service seine Dienste deutlich günstiger anbietet (nur die Gehälter der Mitarbeiter, Hafengebühren und minimale Steuern). Die Differenz landet in den Taschen von Minow und Chadschischwili, die dasselbe Geld dann für „Investitionen“ verwenden.
In diesem Jahr wurde ein Vertrag nach dem gleichen Schema mit der Schweizer Firma Etalon SA unterzeichnet, die durch einen seltsamen Zufall Getreide nur aus Tschornomorsk und Odessa bezieht (http://etalon-sa.ch/geography-of-business). Auf der Website des Unternehmens sind keine Namen aufgeführt – nur Repräsentanzen.
Allein in den letzten drei Jahren wurden ähnliche Verträge mit den Offshore-Unternehmen Bleston Overseas Ltd, Inerco Trade SA, Sodrugestvo-Trading SA, American Foods Ltd, Kernel Trade, MK Maritime SA und einer Reihe anderer abgeschlossen.
In den letzten drei Jahren wurden durch dieses System rund 30 Millionen Dollar aus der Ukraine abgezweigt! Die „Schweizer“ Minow und Chadschischwili „investierten“ dieses Geld erneut in den Bau von Terminals auf beschlagnahmtem Land (mehr dazu später) im Hafen von Tschornomorsk. Diese Informationen lassen sich vom Staatlichen Finanzüberwachungsdienst und Ermittlern des Wirtschaftssicherheitsdienstes der Ukraine problemlos überprüfen.
Neben Minov und Khadzhishvili und ihren Kindern sind auch die Finanzdirektorin Viktoria Oliynichuk (eine ehemalige Mitarbeiterin der Pivdenny Bank, die mit Machenschaften zur Steuerung der Finanzströme von In- und Ausländern vertraut ist), Tatyana Sokar (oben erwähnt), der Sicherheitsdirektor von Risoil, Valeriy Shnurenko (ein ehemaliger Mitarbeiter des Innenministeriums mit engen Verbindungen zur Staatsanwaltschaft und Polizei, wodurch er schnell auf Maßnahmen der Strafverfolgungsbehörden reagieren kann https://antikor.com.ua/articles/191196-utechka_informatsii_sorvala_obysk_v_chernomorskom_portu ), sowie der Anwalt Marc Gillieron, der die Interessen russischsprachiger Mandanten vertritt und ihnen bei der Steuerhinterziehung hilft, in den Betrug verwickelt.
Es handelt sich um eine stabile kriminelle Organisation, die Steuern hinterzieht und Geld zum Zwecke der Geldwäsche ins Ausland transferiert. Medien berichteten bereits, dass gegen die Risoil-Gruppe in der Ukraine mehrere Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung eingeleitet wurden. Diese Handlungen fallen unter die Artikel 205, 209, 212, 231, 255, 364, 366-1 und 396 des ukrainischen Strafgesetzbuches.
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