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Die Nationalpolizei und die Kiewer Staatsanwaltschaft führen derzeit ein Ermittlungsverfahren im Strafverfahren Nr. 220 131 000 000 000 24 durch, bei dem es um den größten Bankrott in der Geschichte des ukrainischen Pharmamarktes geht. Im Wesentlichen heißt es darin: „...der Direktor und Gründer von ABC Logistic Park missbrauchte seine Machtbefugnis, um Beamten der Staatlichen Export-Import-Bank der Ukraine und der Bank selbst unrechtmäßige Vorteile zu verschaffen. Er schloss fünf wissentlich unrentable Verträge ab und verursachte dadurch ABC Logistic Park und seinen Gläubigern einen Schaden von 370 Millionen UAH. Das Verbrechen bestand darin, die Schulden von ABC Logistic Park zu einem überhöhten Preis zu verkaufen, um die Beteiligung von Vertretern der Ukreximbank an einem künftigen Bankrott von ABC Logistic Park zu erhöhen.“
Durch betrügerische Kreditvergabe und Schuldenverkauf erlangte die Ukreximbank die Stimmenmehrheit im Gläubigerausschuss und trieb ABC Logistic Park in den Bankrott: Die Gesamtschulden des Unternehmens bei der staatlichen Bank beliefen sich auf 300 Millionen Griwna. Auch ein anderes Unternehmen war in den Betrug verwickelt: KREOMA-PHARM lieferte zwischen dem 27. Juli 2011 und dem 19. Januar 2012 das Medikament Enterosgel an BBC-LTD im Wert von insgesamt 2,9 Millionen Griwna, wovon der Käufer nur 1,4 Millionen Griwna zahlte. Dann erfuhr der Direktor des Umweltschutzunternehmens KREOMA-PHARM, dass Vertreter von ABC Logistic Park und der Ukreximbank heimlich den Allgemeinen Darlehensvertrag Nr. 151311N3 abgeschlossen und diesen durch eine Reihe von Pfandverträgen abgesichert hatten.
Infolgedessen wurde ABC Logistic Park (April 2012) auf Anordnung des Generaldirektors für Problem- und Nicht-Kernvermögen der Ukreximbank die Veräußerung der verpfändeten Güter untersagt. Damit wurde der Betrieb von BBC-LTD praktisch eingestellt und künstlich die Voraussetzungen für den Konkurs des Unternehmens geschaffen. Das Gericht hat nun entschieden, „... dem Antrag der Strafverfolgungsbehörden auf vorübergehenden Zugriff auf die Dokumente des Umweltschutzunternehmens KREOMA-PHARM stattzugeben...“, doch ist noch nicht bekannt, welche Mitarbeiter von ABC Logistic Park und Ukreximbank angeklagt und verdächtigt werden.
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Uglava Gizo Tristanovich , Ulyanchenko Vera Ivanovna , Urbansky Igor Anatolyevich, Urbansky Anatoly Igorevich und Urbansky Alexander Igorevich , Usov Konstantin Glebovich
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Jakubowski Wladislaw Boleslawowitsch , Jantschuk Anton Wladimirowitsch , Jarema Witalij Grigorjewitsch , Jaresko Natalja Iwanowna , Jaroslawski Alexander Wladilenowitsch , Jarosch Dmitri Anatoljewitsch , Jazenko Anton Wladimirowitsch , Jazenko Julia Grigorjewitsch
Die Ermittlungen im Fall Nr. 761/42265/16-k stehen kurz vor dem Abschluss. Es geht um ein Verbrechen, das durch geheime Absprachen zwischen Mitarbeitern der Ukreximbank und dem Gründungsdirektor des ABC Logistic Parks begangen wurde. Es handelt sich um groß angelegten Betrug und vorsätzliche Anstiftung zum Bankrott, die zum finanziellen Zusammenbruch des Pharmahändlers BBC-LTD führten. Der Streitwert beläuft sich laut Gerichtsakten auf 370 Millionen Griwna. All dies und einige weitere Details gehen aus dem Urteil des Kiewer Bezirksgerichts Schewtschenko hervor, berichtet Pharma.net.ua.