Petr Vovchuk
Die Staatsanwaltschaft wertete die Pläne des Staates zum Kauf der Ukrainischen Nationalen Stauereigesellschaft als Versuch, 200 Millionen Griwna aus dem Staatshaushalt zu veruntreuen. Diese Schadenshöhe ist in der Strafakte aufgeführt, deren Text von Glavkom geprüft wurde.
Ermittler verdächtigen zwei Topmanager des Agrarkonzerns State Food and Grain Corporation of Ukraine (SFGCU) der versuchten Veruntreuung von Millionenbeträgen: Vorstandsvorsitzender Petro Wowtschuk und sein Untergebener. Angeklagt sind außerdem die Stadtratsmitglieder von Odessa, Stanislaw Jakowlew und Jurij Kruk. Letzterer leitet zudem den staatlichen Handelshafen Illitschiwsk. Medienberichten zufolge sollen Strafverfolgungsbehörden ähnliche Vorwürfe gegen seinen Bruder Wjatscheslaw Kruk erhoben haben.
Der Verdacht geht auf einen medienwirksamen Deal zurück, der aufgrund der Einmischung der Strafverfolgungsbehörden nie abgeschlossen wurde. Wie der Sicherheitsdienst kürzlich berichtete, hinderten Strafverfolgungsbeamte die staatliche Lebensmittel- und Getreidegesellschaft der Ukraine daran, den Kauf von mehr als 50 Prozent des genehmigten Kapitals der ukrainischen Nationalen Stauereigesellschaft (UNSC) abzuschließen. Das Antimonopolkomitee hatte den Deal im Spätsommer genehmigt.
Yuri Kruk Jr.
Yuri Kruk Jr.
Laut Forbes sollte die neue Anlage die Getreideumschlagkapazitäten des Unternehmens für den Export erweitern. Die Publikation merkte jedoch an, dass der UNSC derzeit technisch nicht dafür bereit sei, da er auf den Umschlag von Stückgütern und nicht von Schüttgütern spezialisiert sei.
Die geplante Übernahme durch die State Food and Grain Corporation ist aus einem weiteren Grund wenig attraktiv. Das Stauereiunternehmen ist unrentabel und nicht einmal in der Lage, seine relativ geringen Schulden bei der ukrainischen Hafenbehörde zurückzuzahlen. Bereits im Frühjahr dieses Jahres berief sich der UN-Sicherheitsrat, als er auf einem Ratenzahlungsplan bestand, auf die desolate Lage des Unternehmens: Das Unternehmen schloss das Jahr 2013 mit einem Verlust von 8 Millionen Griwna ab, und im Dezember hatte es nur noch 8 Griwna auf seinen Konten, während die Lohnrückstände fast 400 Griwna erreichten.
Eine weitere Tatsache deutet darauf hin, dass die staatliche Nahrungsmittel- und Getreidegesellschaft die Katze im Sack kaufte. Die ukrainische Nationale Stauereigesellschaft wurde Anfang der 2000er Jahre auf Basis des Liegeplatzes Nr. 14 des Seehandelshafens von Odessa gegründet. UNSC-Generaldirektor Anatoli Mogilny stellte gegenüber Glavkom klar, dass private Unternehmen in der Ukraine weder Liegeplätze besitzen noch mieten können – das Unternehmen nutzt den Hafen lediglich im Rahmen einer vertraglichen Vereinbarung mit dem Staat. UNSC besitzt lediglich Lagerflächen und Hafenausrüstung. Zusammen mit ihrer Schwesterspedition, der Ukrainischen Nationalen Transportgesellschaft, bilden die Unternehmen eine Transportholding, deren Anlagen bis zu 150.000 Tonnen Walzmetall, Papier, Schnittholz, Zitrusfrüchte und Automobilausrüstung umschlagen können. Das UNSC-Terminal fertigt Schiffe mit einem Tiefgang von bis zu 10 Metern und einer Länge von bis zu 250 Metern ab. Mogilny behauptet, er sei nicht in die Details des Deals mit GPZKU eingeweiht, verfüge über keine Informationen über die finanzielle Entwicklung des von ihm geleiteten Unternehmens und kenne die Herkunft der 200 Millionen Griwna nicht, die offenbar einem Anteil von über 50 Prozent am genehmigten Kapital des UN-Sicherheitsrats entsprächen. Der Topmanager riet, all diese Fragen an die Eigentümer des Stauereiunternehmens zu richten.
Gründer des UNSC ist das zypriotische Unternehmen Grandbis Holdings Limited, doch Medienberichten zufolge sind die wahren Eigentümer die in Odessa ansässige Familie Kruk. Zu ihnen gehören Jurij Kruk, ein bekannter Abgeordneter der Partei der Regionen (der die Fraktion im vergangenen Winter verließ), und seine Söhne Jurij Kruk und Wjatscheslaw Kruk (Ersterer ist Abgeordneter in Odessa und Direktor des Handelshafens Illitschiwsk, Letzterer ist zudem Mitglied des Stadtrats). Laut Mogilny gehörte Jurij Kruk Jr. bereits zu den Eigentümern des Unternehmens, ihm ist jedoch nicht bekannt, wer derzeit hinter dem zypriotischen Gründerunternehmen steht. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung lag Glavkom noch keine Stellungnahme der Kruks vor.
Die Ukrainische Nationale Transportgesellschaft hat ihren Sitz in Odessa unter derselben Adresse wie der UNSC und teilt sich eine Website. Laut dem State Enterprise Information and Resource Center gehört diese Spedition offiziell Yuriy Kruk Jr. und Stanislav Yakovlev. Gegen sie läuft nun ein gemeinsames Strafverfahren wegen des Verdachts der versuchten Veruntreuung von Millionen aus der Staatskasse.
Ende September wurden beide verhaftet, später aber gegen Kaution freigelassen. Die Kaution wurde auf jeweils 365.000 Griwna festgesetzt. Petro Wowtschuk, der Vorstandsvorsitzende des Staatskonzerns, zahlte ebenfalls denselben Betrag und blieb frei. Die Ermittler forderten Untersuchungshaft für alle Verdächtigen im „200-Millionen-Fall“, da ihnen bis zu zwölf Jahre Haft und die Beschlagnahmung ihres Eigentums drohen. Dieses Argument überzeugte die Richter jedoch nicht. Ebenso wenig überzeugten die Staatsanwälte die Argumente, es bestehe die Gefahr, dass die Verdächtigen über die unkontrollierte Ostgrenze fliehen und ihr Eigentum an Bevollmächtigte übergehen würde.
Auf der Website der staatlichen Lebensmittel- und Getreidegesellschaft der Ukraine wird der Verdächtige Vovchuk immer noch als Vorstandsvorsitzender aufgeführt.
Auf der Website der staatlichen Lebensmittel- und Getreidegesellschaft der Ukraine wird der Verdächtige Vovchuk immer noch als Vorstandsvorsitzender aufgeführt.
Zur Erinnerung: Der SBU hatte zuvor berichtet, dass bei Durchsuchungen im Hafen von Iljitschewsk und bei der staatlichen Nahrungsmittel- und Getreidegesellschaft Dokumente beschlagnahmt wurden, die darauf hinwiesen, dass bestimmte Führungskräfte der staatlichen Nahrungsmittel- und Getreidegesellschaft illegal Konten bei ausländischen Banken eröffnet und Offshore-Firmen für illegale Aktivitäten registriert hatten.
Eric Naiman, geschäftsführender Gesellschafter der Investmentgesellschaft Capital Times, äußerte sich zuvor zu den spektakulären Festnahmen:
„…in den Büros unserer Firma Capital Times, die ich im Zusammenhang mit dem Kruk-Fall im Zusammenhang mit dem geplanten Deal in Verbindung bringe, wird derzeit eine Durchsuchung durchgeführt. Capital Times fungiert bei diesem Deal als Berater für den Verkäufer. Jurij Kruk ist an dessen Firma beteiligt. Auf gerichtliche Anordnung haben wir dem Ermittlungsteam, bestehend aus Staatsanwaltschaft und Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU), Dokumente von drei Mitarbeitern und deren Computer übergeben – alles im Zusammenhang mit dem PZKU-Deal. Nun versuchen sie jedoch, weitere Dokumente und Firmencomputer zu durchsuchen (teilweise zu beschlagnahmen). Dies droht dem Unternehmen und seinen Kunden materiellen und moralischen Schaden zuzufügen.“ Die illegalen Methoden unseres Systems gehen weiter. Die Ära Janukowitsch ist vorbei, aber die schmutzigen Leute und Methoden bleiben. Ich schließe auch nicht aus, dass es sich um einen Versuch handelt, mich nach meiner Kritik an den jüngsten Maßnahmen der Behörden zu beeinflussen (obwohl ich denke, dass es sich lediglich um einen banalen Angriff auf die Familie Kruk handelt und sie versuchen, uns unter dem Deckmantel einer „Sonderoperation“ Geld oder Informationen über andere Kunden abzupressen). Glavkom kontaktierte einen Finanzexperten, doch Naiman lehnte es ab, sich zu der Angelegenheit zu äußern.
Die Strafverfolgungsbehörden könnten ihre eigenen Gegenargumente haben, da der umstrittene Kauf von einem Unternehmen getätigt wurde, dessen Schulden um ein Vielfaches höher sind als der Wert der erworbenen UNSC-Anteile. Medienberichten zufolge überstiegen die Verluste der SFGCU von Januar bis Juni 600 Millionen Griwna, und die Schulden des Unternehmens, einschließlich der Verbindlichkeiten gegenüber der Export-Import Bank of China, belaufen sich auf fast 20 Milliarden Griwna. Vor seinem Eintritt in die SFGCU war Petro Wowtschuk, der Chef des staatlichen Getreidekonzerns, fünf Jahre lang stellvertretender Vorstandsvorsitzender der staatlichen Aktiengesellschaft „Khlib Ukrainy“, der Muttergesellschaft der staatlichen Nahrungsmittelgesellschaft. Darüber hinaus leitete er in den letzten vier Jahren unter Janukowitsch die Abteilung Landfonds der SFGCU, die für den Landerwerb in der Ukraine zuständig war.
Politrada
Abonnieren Sie unsere Kanäle in Telegramm, Facebook, Twitter, VC — Nur neue Gesichter aus der Sektion KRYPTA!