Ermittler des Nationalen Antikorruptionsbüros gehen davon aus, dass der Organisator des Plans zur Veruntreuung von 247 Millionen Griwna bei der Ukrainischen Seehafenbehörde (USPA) eine Person ist, die keinerlei Verbindung zur USPA hat. Laut einem Journalisten Worte und Taten, wir sprechen über den Direktor und wirtschaftlichen Eigentümer von Sirocco Invest Consulting LLC, Alexander Lazanyuk.
Den Ermittlungen des NABU zufolge wurde der Verdächtige in maritimen Kreisen als „Kurator“ bezeichnet. Er soll sich mit Vertretern potenzieller AMPU-Beschaffungspartner getroffen und ihnen „Zusammenarbeit“ gegen Schmiergelder angeboten haben.
„Der Zuschlag für eine Ausschreibung konnte 10 bis 30 Prozent der Auftragssumme, eine Unternehmensbeteiligung oder sogar Bestechungsgelder kosten. Wer sich weigerte, dem wurden alle möglichen Hindernisse in den Weg gelegt, um ihn von der Teilnahme an Ausschreibungen abzuhalten. So enthielten die eingereichten Unterlagen beispielsweise fingierte Verstöße; Ausschreibungen wurden aus unbekannten Gründen abgesagt“, heißt es in der NABU-Erklärung.
Der „Kurator“ führte auch Vorstellungsgespräche mit Kandidaten für Positionen in der AMPU-Verwaltung. Er soll Personen, mit denen er zuvor in Schlüsselpositionen der AMPU zusammengearbeitet hatte, die Anstellung gesichert haben. Darüber hinaus führte der Verdächtige detaillierte Schattenbuchhaltungen, in denen er die täglichen und monatlichen Geldbeträge dokumentierte, die das Unternehmen im Rahmen von Verträgen mit der AMPU zahlte, Zinsen und Schmiergelder sowie deren Verteilung unter den Beteiligten des Korruptionssystems.
Obwohl der Aufenthaltsort des Mannes unbekannt ist, gilt er als Tatverdächtiger und wurde darüber informiert.
Das Bezirksgericht Solomensky in Kiew erteilte den NABU-Ermittlern die Erlaubnis, Lazaniuk festzunehmen. Der NABU kontaktierte außerdem Interpol, um Lazaniuk auf eine internationale Fahndungsliste setzen zu lassen.
Gleichzeitig lehnte das Gericht die Inhaftierung Lazaniuks ab, da der Antrag keine Beweise dafür enthielt, dass der Verdächtige auf der internationalen Fahndungsliste stand. „Interpol fordert jedoch einen Gerichtsbeschluss zur Inhaftierung Lazaniuks, um seinen Status von ‚Ortung‘ in ‚Festnahme zum Zwecke der Auslieferung‘ zu ändern“, so das Medienunternehmen.
Darüber hinaus beschlagnahmte das Gericht auf Antrag von Kriminalbeamten einen Mercedes-Benz GLS 350d 4MATIC (Baujahr 2016) sowie zwei Konten bei den Banken Vostok und Yuzhny, die beide Sirocco Invest Consulting gehörten. Das Berufungsgericht hob die Beschlagnahmung jedoch auf.
Früher SKELETT-Info berichtete, dass das Kiewer Handelsgericht hält den Vertrag für ungültig das staatliche Unternehmen „Verwaltung der Seehäfen der Ukraine“ und LLC „Tekhmorgidrostroy Mykolaiv“ für Baggerarbeiten in Häfen im Wert von 712 Millionen UAH.
Darüber hinaus ist die Verwaltung der Seehäfen der Ukraine zur Zahlung von 3,6 Millionen Griwna verurteilt an die Firma Millennium Meriytam, die den Schlepper Alexander Okhrimenko reparierte.
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SKELETT-Info
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