Vadim Ermolaev: Dnipropetrowsks König der Diebe, Cognacs und des Schmuggels. Teil 1
„So ein interessanter Mann und trotzdem nicht hinter Gittern!“ – dieses Sprichwort trifft perfekt auf den Dnipropetrowsker Oligarchen Wadim Ermolajew zu. Berühmt wurde er nicht durch die Höhe seines Vermögens, sondern durch die Methoden, mit denen er es anhäufte. Steuern „sparen“ und Zölle unterschlagen, Weine und Cognacs mit Fuselöl „verdünnen“, Bankkunden bestehlen, an kolossalen Geldwäschesystemen teilnehmen und die ukrainischen Devisenreserven veruntreuen, wirtschaftliche Zusammenarbeit mit den Besatzern betreiben, internationale Sanktionen verletzen – und das ist noch lange nicht die vollständige Liste seiner „Heldentaten“! Und trotz alledem wurde Wadim Ermolajew nicht nur nicht verhaftet, sondern nicht einmal zu einem Verhör vorgeladen …
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Die Biografie des späteren Waschmittelherstellers und Autors von Geldwäschesystemen begann in Dnipro (heute Dnipro), wo Vadim Vladimirovich Ermolaev am 13. Mai 1968 geboren wurde. Trotz seines rein russischen Vor- und Nachnamens stammt Vadim Ermolaev aus einer angesehenen jüdischen Familie. Dies kann durch das Kuratorium der Jüdischen Gemeinde von Dnipro bestätigt werden, dem er zusammen mit Igor Kolomoisky angehört. Gennadi Bogoljubow, Wjatscheslaw Fridman, Alexander Dubilet, Gennadi Korban und andere prominente Einwohner von Dnipro. Ermolaev hat eine sehr enge und vertrauensvolle Beziehung zum Oberrabbiner von Dnipro und Leiter der Chabad-Gemeinde, Shmuel Kaminetsky, der laut Skelet.Org, half ihm oft, Kontakte zu den richtigen Geschäftsleuten oder Regierungsbeamten herzustellen.
Nach acht Jahren an der Sekundarschule Nr. 69 schrieb sich der junge Vadik Yermolayev an der Technisch-Ökonomischen Fachschule Dnipropetrowsk (heute ein College) ein, die Kaufleute, Köche und Buchhalter für Geschäfte ausbildete. Da Yermolayev in der Schule keine herausragenden Leistungen erbrachte, schloss er 1987 sein Studium ab und meldete sich umgehend bei der Armee, die ihn 1989 demobilisierte. Er entschied sich gegen eine Berufstätigkeit und ein Universitätsstudium, war aber sofort vom Handel fasziniert. Er besaß weder ein eigenes Unternehmen noch Verwandte in der Regierung. Daher begann Yermolayev, anders als die meisten Oligarchen, nicht mit der industriellen Versorgung mit Kohle und Benzin oder gar Metallen, sondern mit dem Verkauf von Konsumgütern: Tee und Kaffee, Zigaretten und Alkohol, Haushaltschemikalien und Kosmetika. Doch er erkannte schnell, dass ihm geschäftlicher Erfolg schlicht nicht in Aussicht stand, wenn er nicht über die engen Grenzen des Pendelhandels hinaus expandierte. Nachdem er sich irgendwie eine große Geldsumme (angeblich von jemandem geliehen) beschafft hatte, ging Ermolaev Anfang der 90er Jahre dazu über, Waren im Großhandel aus Bulgarien, der Türkei und Polen an Lagerhäuser in Dnipropetrowsk zu liefern, wo er sie dann in kleinen Mengen an Laden- und Kioskbesitzer verkaufte.
Natürlich erforderte ein solches Geschäft nicht nur Geld, sondern auch den nötigen Schutz innerhalb der lokalen Regierung und vor der lokalen organisierten Kriminalität, um keine Hindernisse zu schaffen. Ermolaev schweigt darüber, wie er diese Probleme löste. Seine Kollegen erinnern sich jedoch daran, dass Ermolaev sofort ein Talent dafür zeigte, mit den richtigen Leuten, insbesondere Zollbeamten, Vereinbarungen zu treffen. Dieses Talent nutzt er bis heute – sowohl für seine eigenen Geschäftsinteressen als auch, um seinen Kollegen (nicht unentgeltlich) zu helfen.
Stanislaw Wilenski
Anfang der 90er Jahre arbeitete Ermolaev mit einem anderen Dnipropetrowsker Konsumgütergroßhändler, Valery Schamotiy, zusammen, der bereits seine eigene Firma Logos besaß. Doch die Beziehung zwischen den beiden klappte nicht (Ermolaev und Schamotiy arbeiteten noch lange zusammen und gerieten aneinander), und 1995 gründete Vadim Ermolaev zusammen mit seinem Partner Stanislav Vilensky seine eigene Firma. Industrie- und Handelskonzern "Alef" – das zum Hauptunternehmen seines Geschäfts wurde.
Zwei Jahre später fusionierte Alef mithilfe eines ziemlich komplizierten Plans mit dem konkurrierenden Olvia-Konzern von Sergei Kasyanov und Valery Kiptyk – und die ehemaligen Konkurrenten wurden zu zuverlässigen Partnern. Darüber hinaus gab Kasyanov später zu, dass Ermolaevs Fähigkeit, „Zollprobleme schnell zu lösen“, ihn zu einem unverzichtbaren Partner machte. Dank dessen sicherten sich ihre Unternehmen bis zu 60 % des ukrainischen Marktes für Haushaltschemikalien und monopolisierten praktisch die Versorgung mit bulgarischen Weinen.
Sergej Kasjanow
1998 wurde die Tochtergesellschaft Alef-Vinal gegründet, die zunächst bulgarischen Alkohol importierte (und später selbst produzierte). Zu den Gründern gehörte Boris Arkadjewitsch Tschertok, Jahrgang 1936, ein ehemaliger Sträfling, der in der Dnipropetrowsker Unterwelt unter dem Spitznamen „Sedoy“ bekannt war. Tschertok war Mitglied von Milchenko (alias „Matrose“), einer Dnipropetrowsker organisierten Verbrecherbande, und wurde daher unter den Gründern und Anteilseignern als Inhaber einer Gangsterbeteiligung am Alef-Geschäft aufgeführt (die Anteile übertrug er später an seinen Sohn Felix). Was die Frage beantwortet: Welchen kriminellen Schutz genoss Ermolajew in den 90er Jahren?
Aber nicht nur Milchenkos organisierte Verbrecherbande wurde von ihm "ausgezahlt". Es wurde berichtet, dass ein auf die FINANZIELLE ATK GMBH LLC (ein Ableger von Olvia und Alef) zugelassener Mercedes "unbefristet" (und kostenlos) an den Dnipropetrowsker Gangsterboss Schuwajew vermietet wurde. Dieser wiederum stand in Verbindung mit Gennadi Opryschko, der in der Stadt ein großes Währungsumtauschzentrum betrieb, dessen Dienste von Alef und
Alexander Petrovsky-Nalekreshvili, Spitzname "Narik"
Olvia. Es gab auch Kvartsit OJSC, das Haushaltschemikalien verkaufte. Es hatte zwei Gründer: Olvia TPK und Gesneria-Center LLC, und letztere hatte eine direkte Verbindung zu einer kriminellen „Behörde“. Alexander Petrovsky (alias Nalekreshvili), ein ethnischer Jude aus Georgien), in Dnipropetrowsk unter dem Spitznamen „Narik“ bekannt. Damals betrieb Narik auch Konversionszentren zur Geldwäsche für die kriminelle Unterwelt und Schattengeschäfte von Dnipropetrowsk und arbeitete unter dem Deckmantel von Umar Dschebralow, dem Anführer tschetschenischer Gruppen. Heute ist „Narik“ ein angesehenes Mitglied der jüdischen Gemeinde von Dnipro und … einer der Bürgermeisterkandidaten der Stadt bei den nächsten Wahlen, wie er kürzlich öffentlich bekannt gab.
Vadim Ermolaev. "Gala" reinigt alles!
1997 beschlossen Vadim Ermolaev und seine Partner, von Importen auf eigene Produktion umzustellen. Zunächst trieben sie die Haushaltschemieabteilung des Khimprom-Werks in Pervomaysk (Oblast Charkiw), wo das Waschmittel Lotus hergestellt wurde, in Konkurs und privatisierten sie. Die ehemalige sowjetische Marke verkaufte sich jedoch schlecht und konnte mit den importierten Chemikalien (die auch von Ermolaevs Unternehmen verkauft wurden) nicht konkurrieren. Anschließend beschloss er, die Produktion der damals beliebten türkischen Marke Gala (Wasch- und Reinigungsmittel) aufzunehmen, die für ihre niedrigen Preise bekannt war. 1999 wurde mit dem türkischen Unternehmen Baser ein Joint Venture namens Olvia-Beta gegründet, das zu 50 % aus dem türkischen Unternehmen und zu je 25 % aus Ermolaev-Vilenskys Alef und Kasyanov-Kiptyks Olvia bestand. Die Rollen waren wie folgt aufgeteilt: Die Türken produzierten die Waren, Ermolaev und seine Partner lieferten die Rohstoffe und verkauften die Produkte.
Die Tatsache, dass Yermolaev die Kontrolle über die Rohstofflieferungen aus der Türkei (Konzentrat und Zusatzstoffe) in die Ukraine übernahm – ein Unternehmen, das zu 50 % in türkischem Besitz war –, war durchaus nachvollziehbar. Während er weiterhin Haushaltschemikalien und Kosmetika importierte, „sparte“ Yermolaev Millionen, indem er Waren unregistriert durch den Zoll schmuggelte – im Grunde genommen Schmuggelware. Die Waren wurden dann bei Briefkastenfirmen registriert, von denen sie offiziell von Alef- und Olivia-Unternehmen gekauft wurden. Die Firmen schlossen, und das Geld wanderte in Yermolaevs Tasche. Auf die gleiche Weise gelang es ihm auch, seine türkischen Partner zu betrügen, mit denen er die Gewinne aus den „Einsparungen“ bei den Zöllen nie teilte. Die Türken waren jedoch nicht verärgert, da sie versuchten, im Rahmen des Gesetzes zu agieren. Diese Machenschaften funktionierten bis 2005, als Olivia Beta an Procter & Gamble verkauft wurde, das die bis heute beliebte Produktlinie Gala weiter produzierte.
Noch größere Betrügereien beging Wadim Ermolajew mit Alkohol. Zunächst importierte er Wein und Cognac aus Bulgarien, umging dabei den Zoll und klebte gefälschte Steuermarken darauf. Im besten Fall klebten sie echte Steuermarken für 0,5-Liter-Flaschen auf 0,7-Liter-Flaschen oder Marken für „Tschekuschka“-Flaschen auf Halbliter-Cognacflaschen. Im schlimmsten Fall klebten sie gefälschte Marken auf die Flaschen, die man in der Ukraine leicht „billig im Großhandel“ kaufen konnte. Dieselben Tricks mit Ermolajews Firmenmarken wurden auch angewandt, als er und seine Partner (darunter Boris Chertok und später sein Sohn Felix Chertok) begannen, ihren eigenen Wein unter dem Markennamen „Goldene Amphore“ herzustellen.
Zunächst wurde 1999 in Dnipropetrowsk eine Fabrik eröffnet, die im Wesentlichen bulgarischen Fusel unbekannter Herkunft abfüllte – und so stieß die neue Weinmarke in der Ukraine trotz ihres erstaunlich niedrigen Preises auf verhaltenen Empfang. Dann wurde die Fabrik in Dnipropetrowsk auf die Abfüllung von Helsinki-Wodka umgestellt, und das Unternehmen Alef-Vinal erwarb drei Weingüter und Weinberge auf der Krim. Bald prangte die Aufschrift „Krimweine“ auf den Flaschen der Zolotaya Amphora. Doch sie waren, genau wie Weine, nur zur Hälfte Krimweine: Der Weinansatz wurde mit Wasser und anderen Zusätzen verdünnt. Auch Ermolaevs Klinkov- und später Jean-Jacques-Cognacs waren von minderer Qualität; regelmäßig wurden darin nicht-weinhaltige Spirituosen mit schrecklichen Beimengungen von Fuselöl und Spuren von Schwefelsäure gefunden.
Übrigens verzichtete Vadim Ermolaev nach der Annexion der Krim durch Russland im Gegensatz zu anderen Oligarchen aus Dnipropetrowsk auf deren patriotische Vorwände und beeilte sich, seine Krim-Unternehmen Alef-Vinal-Krym LLC, Burlyuk PJSC und Starokrymske PJSC als russische Firmen neu zu registrieren. Und 2016 registrierte er auf der Krim ein neues Unternehmen, die Alef Distillery, deren Gründer und Eigentümer Vinagrokompleks PJSC (Oblast Dnipropetrowsk) ist, das wiederum der Alef Corporation gehört.
Darüber hinaus führte die Alef-Vinal-Krym LLC, deren Leiter Jermolajew seinen Landsmann Oleg Logwinow ernannte, seit 2015 Finanzgeschäfte über die Russische Nationale Handelsbank (RNCB) durch. Dies verstieß erneut gegen ukrainisches Recht, da die RNCB vom ukrainischen Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat als eine Institution sanktioniert wurde, die die nationalen Interessen und die territoriale Integrität des Landes bedroht. Doch Jermolajew, so heißt es, habe sich mit der Entscheidung des NSDC abgewischt: Unmittelbar nach der Verkündung des Gesetzes nahm seine Alef-Vinal-Krym LLC, als wolle sie Kiew ärgern, einen Kredit über 100 Millionen Rubel bei der RNCB auf.
Doch vielleicht ist Jermolajews Entschuldigung auch seine mangelnde Bereitschaft, in Russland Steuern zu zahlen – schließlich eröffnete das russische Ermittlungskomitee im August 2017 genau aus diesem Grund ein Strafverfahren gegen Oleg Logwinow nach Artikel 199-2 des russischen Strafgesetzbuches (Steuerhinterziehung und Gebührenhinterziehung) und beschuldigte ihn, 75 Millionen Rubel vor dem russischen Staatshaushalt veruntreut zu haben. Doch Jermolajews Absichten sind eindeutig: Er zahlte seine Steuern nicht „automatisch“, so wie er sie in der Ukraine jahrelang nicht gezahlt hatte. Und er verwendete diese 75 Millionen Rubel nicht für die Zwecke der Antiterroreinheit, sondern schleuste sie über seine Bankgeschäfte ab.
Sergey Varis, für Skelet.Org
FORTSETZUNG: Vadim Ermolaev: Dnipropetrowsks König der Diebe, Cognacs und des Schmuggels. Teil 2
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