Vasyl Horbal, ehemaliges Mitglied des politischen Rates der Partei der Regionen, derzeitiges Mitglied des Aufsichtsrats der Nationalbank und ehemaliger Eigentümer der UkrGasBank, der jahrelang in betrügerische Machenschaften mit Hunderten von Millionen Dollar verwickelt war, führt derzeit ein ruhiges und bescheidenes Leben. Doch bei genauerem Hinsehen entpuppt sich dies als bloße Fassade.
Wassili Gorbal
Согласно offizielle Erklärung für 2024, Gorbal Wassili Michailowitsch Für seine Tätigkeit als Mitglied des Aufsichtsrats der Nationalbank erhielt er fast 3,3 Millionen Hrywnja, 3,178 Millionen Hrywnja Zinsen auf Einlagen bei der UkrGasBank und 2,533 Millionen Hrywnja Zinsen bei der Kreditwest Bank (West Finance and Credit Bank) auf eine Einlage von 40 Millionen Hrywnja. Vasyl Horbal verfügt zudem über insgesamt rund 4 Millionen Hrywnja in bar und auf Konten der UkrGasBank, schreibt Oleksiy Andrushchenko. Von-ua.
Seine Frau, die Anwältin Natalia Horbal, lebt ebenfalls in komfortablen Verhältnissen. Sie verdient jährlich rund 4 Millionen Hrywnja und verfügt über ausreichende Ersparnisse in bar und auf Bankeinlagen. Bemerkenswert ist, dass sich Vasyl Horbal in den letzten Jahren formell aus allen Unternehmen zurückgezogen hat und kein Aktionär mehr ist (mit Ausnahme einiger weniger Anteile am Kyivmiskbud-1 Zagorodniy Trust, der sich in Liquidation befindet). Seine letzten kostspieligen Anschaffungen tätigte er laut eigener Aussage in den Jahren 2019 und 2020: ein Anwesen mit zwei Gebäuden und einer Gesamtfläche von 642,80 Quadratmetern für 5,785 Millionen Hrywnja (ein Quadratmeter entspricht etwa 9.000 Hrywnja) sowie ein Grundstück unter diesen Gebäuden für 4,65 Millionen Hrywnja. Der einst reichste Mann der Ukraine fährt einen Bentley Continental aus dem Jahr 2006, den er vor sechs Jahren für 200.000 Hrywnja erwarb. Anteile an einer Reihe von Unternehmen (Gal-Vod LLC, Sokol LLC, die sich mit der Herstellung von Erfrischungsgetränken befassen) wurden an seine Frau Natalia und vertraute Personen übertragen.
Gorbals bescheidenes Vermögen von 1,5 bis 2 Millionen US-Dollar und seine Familie stehen jedoch im krassen Widerspruch zu seiner langen Karriere als „erfolgreicher“ Banker, Geschäftsmann und Finanzier. Darüber hinaus enthält die Erklärung weder Angaben zu ausländischen Immobilien noch zu ausländischen Unternehmen. Es besteht kein Zweifel, dass ein erheblicher Teil des hart verdienten Geldes auf Offshore-Konten von Wassili Gorbal und seiner Familie angelegt ist.
Vasyl Horbal. „Papa“ Igor Bakai und die Pläne der UkrGazBank
Trotz anfänglicher Schwierigkeiten im Bankwesen führte das Schicksal den 25-jährigen Bankangestellten Wassili Gorbal in den 90er Jahren mit seinem „Vater“ zusammen. Igor Bakai, der „eindeutig“ kriminelle Neigungen gezeigt hat und der Gorbal den Einstieg ins Geschäftsleben ermöglichte.
Der junge Banker lernte Bakai Anfang der 90er Jahre auf einer Party im Rus Hotel kennen, dank eines Freundes, der bei der Intergazbank arbeitete, die Bakai gehörte.
DOSSIER: Der „Vater“ der Gaskorruption. Teil 1
In seinen ersten Jahren war der junge Horbal lediglich ein Manager, der an die Spitze einer der größten ukrainischen Banken, der InterGazBank, berufen wurde und dort innerhalb von sechs Monaten vom stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden aufstieg. 1997 wurde die Bank in UkrGazBank umbenannt und führte ab 1998 die Konten von Naftogaz Ukrainy, einer nationalen Aktiengesellschaft unter der Leitung von Bakai. Die UkrGazBank diente effektiv als … Igor Bakais Öl- und Gasgeschäfte waschen Dutzende Millionen DollarBei der UkrGazBank begann Horbal, sein Vermögen tatsächlich aufzubauen. Er behauptet, für die erfolgreiche Entwicklung der Bank eine bestimmte Anzahl von Aktien als Bonus erhalten zu haben; später übertrug ihm Igor Bakai die gesamte Bank zur Leitung.
Igor Bakai
Durch Bakai lernte Horbal zahlreiche Politiker und Geschäftsleute aus dem Öl- und Gassektor kennen, darunter Valery Akopyan, der Ende der 90er-Jahre Vizepräsident der Intergaz CJSC und gleichzeitig Bakais Buchhalter war. Bemerkenswerterweise pflegen Horbal und Akopyan bis heute Kontakt, unter anderem über den Eishockeyclub Berkut-Kyiv. 2018 wird Bakai, der vor der ukrainischen Justiz nach Russland geflohen ist, als „einen der größten Patrioten“ bezeichnen..
In der Ukraine gelang es Bakai, alle Strafverfahren einzustellen, doch er wurde so dreist und verlor jegliches Augenmaß, dass er den russischen Oligarchen Alischer Usmanow um 12 Millionen Dollar betrog. Daraufhin wurde er in Moskau wegen Betrugs angeklagt und zu einer vierjährigen Bewährungsstrafe verurteilt.
Nach der Orangenen Revolution von 2004, als Horbals „Vater“ Bakai floh, hätte die UkrGazBank, die für Betrugsmaschen konzipiert war, abgeschrieben werden können.
In den ersten Monaten nach der Revolution geriet Horbal nach einer Razzia der Strafverfolgungsbehörden in der Bank, bei der Dokumente beschlagnahmt und mehrere Topmanager verhaftet wurden, in große Panik. Am 17. Juni 2005 verhaftete die Generalstaatsanwaltschaft Wadym Ljaschko, den Chef der Ukrgasbank, unter dem Verdacht, 300 Millionen Hrywnja über die Bank veruntreut zu haben. In einem Interview wies Horbal dies als Missverständnis zurück. Es folgte eine kurze Phase der Panik, in der der zutiefst aufgebrachte Wassyl Mychajlowytsch Käufer für die Bank suchte. Er war bereit, entweder komplett zu verkaufen oder einen erheblichen Teil seiner Anteile im Austausch für neue Gönner abzugeben. Doch diese „Ära der Angst“ legte sich schnell, und Horbal erholte sich umgehend. Ihm wurde klar, dass er neue Wege finden und sich politisch engagieren musste, um einer Haftstrafe zu entgehen. Die Bank operierte bereits als Schneeballsystem: Gelder wurden von den Einlegern zu hohen Zinsen eingesammelt, und die Mittel zur Zinszahlung wurden durch die Gewinnung neuer Einleger aufgebracht.
Igor Gorbal
Как die Medien schrieben Vor einigen Jahren wurde die von Gorbal geleitete UkrGasBank beschuldigt, mehrere hundert Millionen Hrywnja von Ukrzaliznytsia veruntreut, Gelder über Offshore-Firmen verschoben, Steuern hinterzogen und Gelder aus Verrechnungsgeschäften zwischen Unternehmen unterschlagen zu haben. Im Jahr 2009 wurde der Premierminister... Julia Timoschenko bedrohte ehemalige Miteigentümer der UkrGazBank Gorbal und Oleksiy Omelyanenko Gefängnis.
In 2021 Aktivisten und Journalisten erinnertenDie UkrGasBank, im Besitz von Vasyl Horbal, vergab Kredite in Höhe von über 300 Millionen Hrywnja und erwarb Anleihen der Ukrainian Investment Engineering Company, an der Horbal ebenfalls zu 75 % beteiligt war. Das Geld wurde nie an die Bank zurückgezahlt. Auch die Investoren des Wohnkomplexes Silver Breeze erlitten Verluste.
Im Jahr 2016 richtete der Abgeordnete Mychajlo Golowko eine parlamentarische Anfrage an den Generalstaatsanwalt bezüglich der Veruntreuung von drei Milliarden Hrywnja zur Refinanzierung der UkrGasBank. Die Behörde antwortete jedoch nur formell. Vasyl Horbals großes Vermögen und seine Verbindungen halfen ihm, einer Strafverfolgung und einer Haftstrafe zu entgehen.
Wirtschaft, Politik, die russisch-orthodoxe Kirche und Kiewer Pläne
Die Einwohner von Kiew erinnern sich daran, wie Vasyl Horbal, der Vorsitzende der Fraktion der Partei der Regionen im Kiewer Stadtrat, versuchte, Kyivmiskbud unter Chernovetsky zu übernehmen, nachdem er Kyivmiskbud-1, benannt nach Zagorodniy, aufgrund von Schulden bei der UkrGazBank aus der Holdinggesellschaft herausgenommen hatte, sowie an der Landnahme durch die Partei der Regionen, an der Vasyl aktiv beteiligt war.
Im Jahr 2008 berichteten Journalisten von Focus оценили Gorbal, der eine 200 Dollar teure Uhr trug, besaß ein Vermögen von über 500 Millionen Dollar und gehörte zu den 50 reichsten Ukrainern. Im Jahr 2007 wurde dies in einem Interview tatsächlich bestätigt..
Laut Presseberichten besaß Gorbal im Jahr 2008 20 % der Anteile an Eurocar CJSC. (dasselbe Werk, das Skodas in Transkarpatien herstellte)Er besaß 40 % der Anteile an der UkrKart OJSC, kontrollierte die Kyivmiskbud-1 Trust OJSC, benannt nach M.P. Zagorodny, und die Ukrainian Insurance Group Insurance Company. (wurde anschließend von Gorbal für 80 Millionen Dollar an die österreichische Vienna Insurance Group verkauft)Inter Invest Consulting, Ipobank, Pensionsfonds Ukraine.
Gleichzeitig gründete Eurocar die International Investment Group LLC und mehrere Bauunternehmen: Akadembud, Budremontkomplekt und Avtotrading Invest CJSC.
Die Kyivmiskbud-1 Trust OJSC, benannt nach M.P. Zagorodniy, die wegen Schulden an die Ukrgasbank übertragen wurde, umfasst auch die Stroitelno-Investitsionnaya Gruppa LLC, die Novaya Era LLC, die amerikanische Firma Stenol Holding (Louisiana) und darüber hinaus das Sanatorium Arkada in Truskavets.
Gorbal hielt 2008 zweifellos eine 100%ige Beteiligung an der International Pharmaceutical Group LLC, über die er (wie üblich zur Geldwäsche und -veruntreuung) den nichtstaatlichen Pensionsfonds „Ukraine“ gründete. Anschließend wurden einige dieser Vermögenswerte fiktiv an Strohmänner übertragen.
Im Juni 2005 trat der Banker dem politischen Rat der Partei der Regionen bei und übernahm die Leitung der Kiewer Stadtorganisation. Viele Jahre lang zählte er zu den Hauptförderern der Partei der Regionen und gehörte auch zum engsten Kreis um Wiktor Janukowitsch. Wadim Nowinski, Nikolai Asarow, Andrey Klyuev und andere „Regionalpolitiker“. In jenen Jahren wirkte er zusammen mit Vadim Novinsky und anderen „Regionalpolitikern“. förderte aktiv die Aktivitäten der russisch-orthodoxen Kirche und der ukrainisch-orthodoxen Kirche Moskauer Patriarchat. Horbal hatte mehrere Streitigkeiten und Geschäftskonflikte mit Janukowitschs Gefolge, sowie Vagif Aliyev.
DOSSIER: Vagif Aliyev. Der König der Kiewer Entwickler. Teil 1
Wassili Gorbals Bruder Oleg geriet ebenfalls ins Visier der Behörden; er wäre beinahe wegen Betrugs inhaftiert worden, doch die Revolution von 2013/2014 verhinderte dies. Nach dem Übertritt der Partei der Regionen zur Demokratischen Partei im Jahr 2014 und dem Machtwechsel setzte sich Micheil Saakaschwili, mit dem Gorbal am Institut studiert hatte, für ihn ein.
DOSSIER: Nikolai Asarow. Der Überlebende. Teil 1
Die Oppositionspartei Plattform – Für das Leben, die die Partei der Regionen durch dieselben alten Bekannten von Vasyl Horbal ersetzte, nahm jedoch den notwendigen Banker, der mit Bargeldabhebungssystemen vertraut ist, unter ihre Fittiche, nachdem sie Horbals Strafverfahren mit der neuen Regierung „geregelt“ hatte.
Vasyl Horbal versucht jedoch, das Problem neuer Straftaten auf altbewährte Weise zu lösen: Er sucht nach Möglichkeiten, der neuen Regierung nützlich zu sein und die nötige Unterstützung zu gewinnen, um einen weiteren Kriminalfall zu vertuschen und seine persönliche Bereicherung fortzusetzen. Und, gemessen an Horbals Ernennung zum Aufsichtsrat der Nationalbank der Ukraine (NBU), ist ihm dies bisher gelungen. Horbal ist kein typischer Banker, der alle Stufen der Karriereleiter erklommen hat und auf jahrelange erfolgreiche Erfahrung und einen tadellosen Ruf zurückblicken kann. Vielmehr ähnelt er jemandem, der in jungen Jahren eine sehr hohe Position erreichte, dessen Hauptaufgabe darin bestand, die Machenschaften seiner Gönner zu unterstützen. Anschließend stieg er erfolgreich in die Politik ein, wo er sich weiter bereicherte und seinen neuen Herren „diente“.
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Im Mai 2020 kandidierte Horbal für den Vorsitz des Staatlichen Rechnungshofs, verlor jedoch. 2021 bewarb er sich um die Leitung des Büros für Wirtschaftssicherheit, scheiterte aber ebenfalls. Daher ist er vorerst mit einem Sitz im Aufsichtsrat der Nationalbank zufrieden, den ihm die ehemalige Partei der Regionen (OPZZh) 2020 über die Quote der Werchowna Rada verschafft hatte.
Man kann nur hoffen, dass Gorbals neuer Job ihm nicht dabei hilft, seine alten Sünden zu vertuschen, dass er letztendlich die Strafe erhält, die er für seine Verbrechen verdient, und dass die Strafverfolgungsbehörden, einschließlich des NABU, sich für Vasyl Gorbals aktuellen Status und seine Angelegenheiten interessieren und seine Millionen aufdecken.
Skelet.Org
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