Wladimir Zubyk
Obwohl er zu den hundert reichsten Menschen des Landes gehört, sagt sein Name den meisten Ukrainern nichts. Wolodymyr Subik selbst strebt allerdings nicht gerade nach nationalem Ruhm. Er ist ganz zufrieden mit den Flüchen, die ihm die Käufer der oft einfach unbewohnbaren Wohnungen in seinen Wohnanlagen einhandeln. Er möchte auch nicht, dass sich jeder daran erinnert, woher er das Geld für seine skandalösen Bauprojekte hat, die architektonische Denkmäler zerstören und alle Sicherheitsvorschriften missachten. Oder daran, dass er die meiste Zeit seines Lebens von abgelegenen Inseln stammte und nach Erhalt der ukrainischen Staatsbürgerschaft und dem Kauf eines Parlamentssitzes sofort zum ersten „wandernden Kadaver“ der Werchowna Rada wurde …
Wirtschaftsprüfer aus Kap Verde
Der zukünftige Oligarch Wladimir Wladimirowitsch Subik wurde am 28. Februar 1958 in Lemberg als Sohn sowjetischer Spezialisten geboren. Über seine Eltern und schon gar nicht über die Familie seiner ersten Frau sprach er jedoch nie, vielleicht um das Geheimnis seines Erfolgs nicht preiszugeben. Schließlich behauptet Subik immer, er habe alles mit seinen eigenen Händen und seinem eigenen Verstand erreicht, obwohl das alles andere als wahr ist. Verstand und Hände sind in unserem Land ohne die richtigen Beziehungen und profitablen Pläne wenig wert. Genau darüber erzählen wir Ihnen!
1975, nach dem Schulabschluss, schickten ihn seine Eltern zum Studium an das für Teenager eher langweilige Lwiwer Institut für Handel und Wirtschaft (heute Universität für Handel und Wirtschaft). Dort studierte er ein noch langweiligeres Hauptfach: „Organisation der mechanisierten Verarbeitung wirtschaftlicher Informationen“. Es gab keine militärische Fakultät, also musste Subik noch zwei Jahre in der Armee dienen – genauer gesagt bei der Marine. Warum er zwei Jahre brauchte und nicht die für Matrosen vorgeschriebenen drei oder sogar mehr (wie es nach dem Abschluss üblich ist), erklärte er nicht.
Nach seiner Entlassung 1982 fand Zubik eine Stelle als Buchhalter beim Lemberger Kantinenfonds – eine Stelle mit wenig Aussichten und einem mageren Gehalt. Doch weniger als ein Jahr später wurde er zum Rechnungsprüfer der Abteilung für öffentliche Gastronomie des Lwiwer Regionalexekutivkomitees ernannt. Diese Position war nicht nur lukrativ, sondern bot auch die Möglichkeit, zahlreiche hochkarätige Persönlichkeiten kennenzulernen – und nur Zubik stand zwischen ihnen und den Ermittlern des OBKhSS. Dieser unerwartete Karriereaufstieg wurde durch die Verwandten seiner ersten Frau, Elena Jewgenjewna Petruk, ermöglicht. Ihr Vater arbeitete nachweislich an einem Lemberger Forschungsinstitut, und sie hatte auch Verwandte in Ungarn, die Zubik und seine Frau gleich nach ihrer Hochzeit regelmäßig besuchten. Bemerkenswert ist, dass dieser kostenlose Grenzübertritt für Verwandtenbesuche damals nur Familien aus Transkarpatien möglich war – die Familie seiner Frau stammte also wahrscheinlich von dort. Zubik betrieb später übrigens eine Art Bauunternehmen in Uschhorod und Mukatschewo …
Der Inspektor hatte immer Geld, und zwar jede Menge! Zuerst erfüllte sich Zubik seinen Traum vom Eigenheim, da seine Wohnung im fünften Stock zu eng war. Sein Schwiegervater erhielt ein Grundstück in der Nähe von Lemberg, und der Entwurf des Hauses wurde von Alexander Matwejew, dem stellvertretenden Leiter der Architekturabteilung des Regionalexekutivkomitees, entworfen, während Zubik die Bauarbeiter anheuerte und die Arbeiten überwachte. Das Haus wurde nach „europäischem Design“ gebaut, drei Stockwerke hoch, mit einem 14 Meter langen Swimmingpool! Man erinnere sich, dass dies Mitte der 80er Jahre geschah, als solche „Hütten“ noch die Aufmerksamkeit der Behörden auf sich zogen. Das bedeutet, dass Zubik und seine Familie freundschaftliche Beziehungen zu diesen Behörden hatten.
Mit Beginn der Perestroika nahm die Arbeitsbelastung des Inspektors Zubik dramatisch zu. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich bereits eine Handels- und Wirtschaftsmafia (die Grundlage der zukünftigen Wirtschaftselite) gebildet, die die Ressourcen des Landes massiv veruntreute. Insbesondere wurden große Mengen Fleisch, Butter, Zucker und allerlei knappe Güter (sogar Kantinenservietten) über die öffentliche Gastronomie abgezweigt (abgeschrieben) und dann entweder über Genossenschaften verkauft oder in andere Regionen der UdSSR und sogar ins Ausland exportiert. Zubik musste all dies einfach ignorieren und erhielt Schmiergelder. Allerdings muss man zugeben, dass die Höhe dieser Schmiergelder für den Inspektor, obwohl er ein hochrangiger Beamter war, noch immer begrenzt war – während Quellen, die Zubik kannten, zufolge nicht nur viel Geld, sondern eine ganze Menge! Das bedeutet, dass er und seine Familie ebenfalls in einige Machenschaften verwickelt waren, Startkapital anhäuften und ihre Verbindungen nicht nur in der Ukraine, sondern auch im Ausland ausbauten. Diese Seite der Biografie Zubiks wird immer weggelassen, als ob sie niemanden interessiert und bleibt ein grauer Fleck mit zwei oder drei Zeilen.
1991 gab Zubik seine Tätigkeit als Wirtschaftsprüfer auf und wurde offiziell Geschäftsmann. Er gründete das Kleinunternehmen Progress, dessen Geschäftsführer er war. Von 1993 bis 1995 leitete er das Joint Venture Ocean. Die Suche nach Informationen über das Unternehmen blieb erfolglos. Skelet.Org, und Zubik selbst weigerte sich, seinen Wählern mitzuteilen, was und wohin (oder woher) er in der ersten Hälfte der 90er Jahre über sein Joint Venture „Ocean“ exportierte und importierte. Man kann nur annehmen, dass er viel und weit importierte, denn dann beschloss er plötzlich, für große Geschäfte ins Ausland zu gehen.
In den nächsten zehn Jahren seiner Biografie bezeichnete sich Vladimir Zubik als Generaldirektor der Repräsentanz des Unternehmens. Weltweite Nova Associates in Lwiw. Als Tätigkeitsbereich wurde „Markt- und Meinungsforschung“ angegeben. Das Unternehmen war angeblich amerikanisch, doch auf US-Websites waren keine Informationen darüber verfügbar. Eine gleichnamige Firma wurde 2005 in einem Gerichtsverfahren in St. Petersburg als Holzkäufer erwähnt, doch das Gericht stellte fest, dass auch sie nicht im US-Steuersystem registriert war. Was bedeutet das?
Es sei daran erinnert, dass Vladimir Zubik 1996 freiwillig seine ukrainische Staatsbürgerschaft aufgab und eine andere annahm (er konnte schließlich nicht staatenlos bleiben!), und 1998 zusätzlich einen kapverdischen Pass erwarb und dort sogar eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis erhielt. Erst 2005 beschloss Zubik, wieder Ukrainer (und Abgeordneter) zu werden und beantragte die Wiederherstellung seiner ukrainischen Staatsbürgerschaft, ein Verfahren, das etwa ein Jahr dauerte. Dies wird durch die folgende Anfrage an die zuständigen Behörden bestätigt:
Was ist Kap Verde? Es ist ein bekannter Offshore-Hafen mit nahezu null Steuersätzen und einem so liberalen Steuersystem, dass es zu einer Brutstätte internationaler Korruption geworden ist, was dazu führte, dass es 2019 auf die schwarze Liste der EU gesetzt wurde. Kaufen Kapverdischer Reisepass Es ist ganz einfach: Man muss lediglich mindestens 200 Dollar investieren, in der Regel durch den Kauf eines Hauses für ein Büro. Die mysteriöse „Worldwide Nova Associates“ könnte also durchaus auf den Kapverden oder einem anderen Offshore-Hafen am Rande der Südsee registriert sein – wer weiß schließlich, wie viele ausländische Pässe Zubik tatsächlich besitzt! Und es ist bei weitem nicht die einzige Offshore-Firma, die seine komplizierten Machenschaften unterstützt hat.
Wie man ein "Ölmann" wird oder der vergessene Fall von "Livela"
In der Biografie von Wladimir Subik heißt es weiter, dass er von 2005 bis 2006 als Wirtschaftsdirektor der Wohltätigkeitsstiftung „Kinderwelt“ tätig war, danach einen ukrainischen Pass erhielt und für lange Zeit (von der 5. bis zur 8. Legislaturperiode) Abgeordneter war. Gleichzeitig scheute sich Subik nicht zuzugeben, dass er sich 2006 und 2007 durch „Investitionen“ (Käufe), die ihm sein langjähriger Geschäftspartner vermittelt hatte, einen günstigen Platz auf der Parteiliste verschafft hatte. Bogdan Gubsky„Ich hatte klare Verpflichtungen mit Gubsky, Millionen und Abermillionen“, sagte er. Zubik verriet nicht, welche Art von gemeinsamen Geschäften sie hatten, aber es ist bekannt, dass Gubsky in den 90er Jahren aktiv am Import von Erdölprodukten beteiligt war. Nicht umsonst hat Zubik alle Erwähnungen skandalöser Ölkonzerne aus seiner offiziellen Biografie gestrichen. Nun, füllen wir diese Lücken!
Das ukrainisch-polnische Joint Venture „Taistra“ (EDRPOU 14299348) wurde 1992 als Großhändler für alles Mögliche gegründet. Informationen über die ursprünglichen Gründer sind nicht überliefert, und ihre Zusammensetzung änderte sich in der Folgezeit mehrmals. In den Medien wurden jedoch Elena Zubik, ihre Schwester Olga Petruk, Andriy Zubik (ihr Bruder) und Igor Miroslavovich Pavlishin als solche genannt.
Taistra entstand unmittelbar nach der Verabschiedung des Gesetzes über ausländische Investitionen vom 13. März 1992, das solche Joint Ventures von der Mehrwertsteuer und den Verbrauchsteuern befreite. Infolgedessen führten viele Joint Ventures hochprofitable Export-Import-Geschäfte durch und ließen das Land, das sie in den Bankrott trieben, im Stich. Die „ausländischen Investoren“ in Taistra waren die Polen Stanislav Preis und Piotr Boyko, die satte 400 Dollar investierten! Ihr Verhältnis zu Zubik oder seiner Frau ist unbekannt, aber ihr Anteil wurde später an HALLPORT DEVELOPMENT LIMITED übertragen, ein Unternehmen mit Sitz im britischen Burslem. Zum Zeitpunkt der Schließung im Jahr 2015 besaß Olesya Yaroslavovna Olshanskaya-Bokhonko die Mehrheit an Taistra. Allerdings sollte hinzugefügt werden, dass Vladimir Zubik von 1996 bis 2006 offiziell Staatsbürger anderer Länder und nicht der Ukraine war und in diesem Zeitraum auch als ausländischer Investor hätte auftreten können.
Die Aktivitäten von Taistra in den 90er Jahren sind (genau wie die des Joint Ventures Ocean) weiterhin unbekannt, da Zubik selbst sie geheim hält und Journalisten nichts aufdecken konnten. Skelet.Org Ich stellte fest, dass damals praktisch niemand von Taistra gehört hatte. Genauer gesagt war Taistra, wie Ocean, kein direkter Lieferant ukrainischer Unternehmen oder staatlicher Einrichtungen (wie Itera, Nordex, EESU und andere) und wurde daher weder in Dokumenten noch in Veröffentlichungen erwähnt. Es könnte sich jedoch um stille Zwischenhändler gehandelt haben, über die Lieferungen mithilfe raffinierter Machenschaften abgewickelt wurden.
Anfang der 2000er Jahre waren Taistra und ihre zahlreichen Tochtergesellschaften in Poltawa registriert und belieferten die dortige Krementschuk-Raffinerie offen mit russischem Öl. Genauer gesagt war es Tatneft, die die Raffinerie belieferte, und deren Tochtergesellschaft Ukrptatnafta war in Krementschuk tätig. Taistra und die anderen Unternehmen von Zubik fungierten lediglich als Vermittler und Tarnorganisationen für Steuer- und Verbrauchsteuerhinterziehung. Diese Unternehmen eröffneten Büros in gemieteten Büros oder Wohnungen, wo sie lediglich über einen Computer und ein paar Blumentöpfe verfügten – und dennoch wurden Millionen Tonnen Erdölprodukte über sie abgewickelt und gleichzeitig dem Staatshaushalt entzogen. Milliarden Griwna wurden gestohlen.
Zu diesen Unternehmen wurden genannt: Taistra Poltava Express LLC (32753578), Taistra Poltava Import (32753700), Taistra Poltava Service (32753559), Taistra Poltava Torg (32753585), Sun Travel (33574822), Global Trade (32844436), Intertechservice (23809023), Geo Alpha Deus (38276530), Triumfvirat (31035280), Interliga (37439842), Taiz (32635669), DP Link (36195434), Korund (37439784), Topaziya (34612219) und das berüchtigte „Livela“ (34612245). Ihre Gründer und Leiter waren Igor Alexandrowitsch Stoljarchuk, Oleg Wiktorowitsch Wassiljewitsch, Nasar Gorodezki, die bereits erwähnten Igor Pawlischin und Olesja Olschanskaja-Bochonko sowie weitere Personen aus dem Umfeld von Zubik. Zubik selbst versuchte, seinen Namen geheim zu halten – ebenso wie sein Partner Gubski, der diese Betrügereien bis 2007 ermöglichte (Zubik fand dann ein neues „Dach“).
Doch es ging nicht nur um die Volumina. Die Skandale wurden durch die Methode der Steuerhinterziehung selbst angeheizt, die einem eklatanten juristischen Betrug gleichkam. Der Punkt war folgender: 2003 lief das Gesetz über Steuererleichterungen für Joint Ventures aus, und dann ließen sich Zubik und seine Partner etwas wirklich Originelles einfallen: Sie verlängerten es exklusiv für ihre eigenen Firmen (!) durch ein Urteil des Awtozavodsky-Bezirksgerichts in Krementschuk vom 19. Januar 2004. In seinem Urteil erklärte das Gericht, dass dies eine Befreiung von Mehrwertsteuer, Verbrauchsteuer und Körperschaftssteuer für weitere 10 Jahre bedeute. Im März 2005 bestätigte das Oberste Handelsgericht, dass „staatliche Investitionsschutzgarantien“ für Zubiks Firmen weder widerrufen noch eingeschränkt werden könnten. Und 2010 das Landgericht bestätigte Dass all diese Entscheidungen durchgesetzt werden müssen. Das war keine Korruption mehr, sondern eine Art Rechtschaos …
Diese Korruptionssysteme wurden mehr als einmal diskutiert. Die Medien schrieben: sie haben über sie Aussagen hochrangiger Beamter, aber aus irgendeinem Grund blieben sie in Betrieb, nur die beteiligten Unternehmen wechselten regelmäßig. Einen kleinen Rückschlag gab es nur im Jahr 2007, als die Kontrolle über die Krementschuk-Ölraffinerie an Kolomoisky überging – aber Zubik blieb bei ihm. kam schnell klarSie beschränkten sich nicht mehr nur auf die Öllieferungen; sie zogen sogar noch raffiniertere Machenschaften durch: Benzin und Diesel, die in der Raffinerie produziert wurden, wurden für den Export angemeldet, dann als im Ausland gekauft und importiert. Doch dann, im Jahr 2010, der Skandal brach schließlich aus, und Livela war die Hauptfigur darin. In drei Betriebsjahren zahlte dieses Unternehmen lediglich 1 Griwna 82 Kopeken an Steuern an den Staat, während es Hunderttausende Tonnen Erdölprodukte umschlug. Nach Angaben der Poltawer Abteilung des Antimonopolkomitees hat Livela allein über 3 Milliarden Griwna vom Staat abgezweigt. Zubiks andere Unternehmen haben den Staat zwischen 2003 und 2008 um mehrere Milliarden Griwna betrogen. Dabei waren sie schon früher in „steuerfreie“ Importe verwickelt. Denken Sie nur über diese Zahlen nach; sie sind vergleichbar mit den Vermögen der größten Oligarchen!
Der Skandal blieb jedoch nur ein Skandal, und niemand wurde für den eigentlichen Diebstahl zur Rechenschaft gezogen. Obwohl für den Fall Livela sogar ein spezielles Untersuchungskomitee der Werchowna Rada eingerichtet wurde, angeführt von Roman Swarych, seine Arbeit letztlich einfach ins Stocken geratenDies wurde nicht nur damit erklärt, dass Wladimir Subik damals Abgeordneter der Partei der Regionen war und seine Partei Livela bereits unter dem Schutz von Andrej Kljujew Pläne schmiedete, sondern auch damit, dass sie den Wahlkampf der Partei der Regionen bei den Kommunalwahlen finanzierte. Dann löste sich Livela selbst auf, Subik erklärte, ihr gegenüber sei er gleichgültig, die Galionsfiguren flohen, und der Fall wurde zu den Akten gelegt.
Und hier ist das Interessante: Livela hatte es Ende 2010 kaum geschafft, seine betrügerischen Importe zu stoppen, als es einen riesigen Auftrag für die Lieferung von Erdölprodukten im Wert von 19,4 Milliarden Griwna (!) erhielt. ein weiteres Unternehmen von Zubik, "Intergal Company" (EDRPOU 35286991). Auch dieses Unternehmen ist recht kurios: Als Haupttätigkeit wird „Markt- und Meinungsforschung“ angegeben. Genau wie Worldwide Nova Associates, dessen Repräsentanz Zubik fast zehn Jahre lang leitete. Dies legt nahe, dass, wenn Intergal, das „Marktforschungsunternehmen“, mit dem Weiterverkauf von Erdölprodukten beschäftigt war, Worldwide Nova Associates in ähnlich lukrative, steuerhinterziehende Geschäfte verwickelt gewesen sein könnte.
Mikhail Shpolyansky, für Skelet.Org
FORTSETZUNG: Vladimir Zubik: Steuerbetrüger und toxischer Entwickler. Teil 2
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