Ehemaliger NBU-Steuermann, Millionär und „mächtiger alter Mann“. Teil 2
FORTSETZUNG. ANFANG: Jakow Smolij. Der neue NBU-Chef, ein Millionär und ein „mächtiger alter Mann“. TEIL 2
Yakov Smoliy – Gontarevas Marionette
Im April 2014 wurde Yakov Smoliy unter Petro Poroshenkos Protegé, Valeria Gontareva , zum stellvertretenden Leiter der NBU ernannt.
Yakov Smoliy und Valeria Gontareva
Zu den Aufgaben des Stellvertreters gehörten die Entwicklung und Umsetzung der IT-Strategie und -Richtlinien der Hauptregulierungsbehörde, die Koordinierung der Aktivitäten im Bereich Zahlungssysteme und bargeldloser Zahlungen (sein anfänglicher Schwerpunkt) sowie die Überwachung der Zahlungssysteme. Er leitete sieben Abteilungen, darunter die Banknoten- und Münzprägeanstalt, die Banknotenpapierfabrik, das Zentraldepot der NBU und die Staatskasse der Ukraine.
Während seiner zweieinhalbjährigen Amtszeit als Stellvertreter erlangte Jakow Wassiljewitsch den Ruf, Gontarewas Politik voll und ganz zu unterstützen. Walerija Alexejewna vertraute ihm voll und ganz und befolgte stets seinen Rat. Smoliys größte Stärke war, dass er nie versuchte, „anzugeben“.
Der Banker war übrigens nicht nur Gontarewas Stellvertreter, sondern seit 2015 auch Mitglied der interministeriellen Arbeitsgruppe zur Koordinierung der Rückführung von durch Straftaten erlangten Geldern ehemaliger Beamter in die Ukraine. Smoliy wurde zudem zum kommissarischen Ersten Stellvertretenden Gouverneur der NBU ernannt, nachdem Oleksandr Pysaruk in den Finanzsektor des IWF gewechselt war.
Valeria Gontareva
Der Banker ist jedoch nicht so unschuldig, wie er scheint – Skelet.Org kennt eine interessante Tatsache über die Aufgaben von Herrn Smoliy als Erster Stellvertreter. Im Februar 2017 wurde sein Untergebener, Serhiy Shatsky, Direktor der Abteilung für Zahlungssysteme der Nationalbank der Ukraine (NBU), von der Generalstaatsanwaltschaft festgenommen, als er ein Bestechungsgeld in Höhe von 25 US-Dollar annahm. Der Beamte erhielt diese Summe für die Registrierung des inländischen Zahlungssystems „Platyservice“ bei der Nationalbank für Bargeld- und bargeldlose Überweisungen innerhalb der Ukraine.
Sergei Shatsky und sein Bestechungsgeld in Höhe von 25 Dollar (Foto 5)
Es ist erwähnenswert, dass die Strafverfolgungsbehörden neben Schazki drei weitere Personen festnahmen, Komplizen von ihm, deren Namen jedoch nie veröffentlicht wurden. Bekannt ist jedoch, dass einer von ihnen aus Aserbaidschan stammt und der andere ein NBU-Mitarbeiter ist. Nun kommt der interessanteste Teil: Sergei Schazki arbeitet schon lange bei der Aval Bank. Er kam 2002 zur Bank und stieg vom Ökonomen zum Abteilungsleiter auf. Natürlich kannte Schazki Smoliy schon von Anfang an. Als er 2015 zur Aufsichtsbehörde wechselte, stand er erneut unter der Aufsicht seines ehemaligen Chefs. Als die NBU-Banker erfuhren, dass Schazki bei der Annahme von Bestechungsgeldern erwischt worden war, spekulierten sie einstimmig über seine Rolle als Vermittler in der Operation. Sie nannten ihn einen „Fixer“, der lediglich das Geld übergab und den Deal vermittelte. Das Problem ist, dass Schazki das PlatiService-System nicht eigenständig, also ohne das Wissen seines Chefs, Jakow Wassiljewitsch, hätte registrieren können. Dies fällt nicht in seinen Zuständigkeitsbereich; er arbeitet an neuen Zahlungsprojekten bei der Nationalbank. Der Bestechungsgeldempfänger wurde von seinem Posten suspendiert und ein Strafverfahren eingeleitet, er ging jedoch weiterhin zur Arbeit und bezog sein „Direktorengehalt“.
Laut Skelet.Org verfügt die Generalstaatsanwaltschaft über belastendes Beweismaterial gegen Yakov Smoliy, das „Fälle von Amtsmissbrauch“ dokumentiert. Wir konnten jedoch in öffentlich zugänglichen Quellen keine Hinweise auf Missbrauch oder strafrechtliche Verfahren finden.
Am 10. Mai 2017 änderte sich das Leben von Jakow Wassiljewitsch. An diesem Tag trat Walerija Gontarjowa von ihrem Posten bei der Nationalbank zurück und ging in Zwangsurlaub. Sie zögerte lange, einen Nachfolger zu benennen, übergab die Leitung aber schließlich an ihren treuen Stellvertreter. Am 11. Mai übernahm Smolij die kommissarische Leitung der NBU.
Als Erstes verkündete der neu ernannte Chef der Nationalbank, dass sich die Politik der Regulierungsbehörde nicht ändern werde, bis ein neuer Chef der Bank ernannt sei.
Yakov Smoliy, der von nur einem Gehalt lebt
Heute ist Jakiw Smolij der reichste Topmanager der Nationalbank. 2015 belegte er unter den höchsten Beamten des Landes hinsichtlich des Einkommens den zweiten Platz mit 98,3 Millionen Hrywnja auf seinen Bankkonten. Nur Präsident Petro Poroschenko übertraf ihn.
Ehemaliger NBU-Steuermann, Millionär und „mächtiger alter Mann“. Teil 2
Jakow Wassiljewitsch kann man getrost als Rentier bezeichnen – eine Person, die von Dividenden aus Wertpapieren und Einkünften aus der Vermietung von Räumlichkeiten lebt.
Der Bankier besitzt Tausende Quadratmeter Immobilien in der gesamten Ukraine – in seinen Heimatregionen Ternopil, Lwiw und Kiew. Er besitzt Unternehmensrechte im Wert von mehreren zehn Millionen Griwna, und sein Bankkonto weist 4 Millionen Dollar auf. Er ist außerdem Miteigentümer von zwölf Büros mit einer Gesamtfläche von rund 30.000 Quadratmetern, einem Haus und einem Sport- und Fitnesszentrum im Dorf Pogreby sowie einer Wohnung in Sewastopol. Smoliy gab diese Informationen in seiner Vermögenserklärung von 2016 bekannt.
Laut eigener Aussage lebt Jakow Wassiljewitsch von Mieteinnahmen aus Immobilien. Mieter sind mehrere Banken, darunter die Aval Bank.
Smoliys größte Einnahmen stammen aus dem in Lwiw ansässigen St. Paraskeva Medical Center (2009 waren unter den Eigentümern Yakov Vasilievich und Ivan Voloshchuk, Anteilseigner der Etalon-Versicherungsgesellschaft, aufgeführt. Mittlerweile ist es auf die zypriotische Offshore-Firma ST. PARASKEVA MEDICAL CENTRE, LLC registriert) und der in Kiew ansässigen Printek Ukraine L.L.C. Im vergangenen Jahr erwirtschafteten diese beiden Unternehmen für den Bankier einen Gewinn von fast 1 Million Griwna. Durch einen merkwürdigen Zufall ist Printek Ukraine L.L.C. als Kunde der Aval Bank aufgeführt und begann 2016 unerwartet, Ausschreibungen staatlicher Banken zu gewinnen. Im Laufe des Jahres unterzeichnete das Unternehmen 12 Verträge im Wert von 73 Millionen Griwna mit Oschadbank und Ukrgasbank – Finanzinstitute, die dem Staat und der Hauptregulierungsbehörde Rechenschaft ablegen.
Printek Ukraine L.L.C. lieferte der Oschadbank 43-Zoll-Fernseher vom Typ LG 43SM5B. Die Geräte wurden zudem ohne die erforderliche Auktion erworben. Die staatliche Behörde meldete den Erwerb der teuren Geräte im Nachhinein.
Während die Transaktion mit der Oschadbank reibungslos verlief, sorgte der Kauf gebrauchter Geldautomaten durch die Ukrgasbank für Kontroversen. Der Kauf belief sich auf mehrere Millionen. Die staatliche Bank kaufte gebrauchte Geldautomaten von Printek Ukraine L.L.C. für 11 Millionen Griwna; jeder Automat kostete 110 Griwna. Wie sich herausstellte, war ihr Preis nur halb so hoch. Ähnliche Geldautomaten wurden auf der Website des Einlagensicherungsfonds für Privatpersonen zum Preis von jeweils 57,8 Griwna zum Verkauf angeboten.
Obwohl es schwierig ist, Yakov Smoliy vom durchschnittlichen Wissenschaftler zu unterscheiden, liebt der Banker Luxusartikel – Patek Philippe- und Breguet-Uhren – und in seiner Garage stehen ein Jetski und ein Golfwagen sowie drei Autos: ein Toyota LC von 2006, ein VW Multivan von 2012 und ein Mitsubishi von 2002.
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Anfang Juli kehrte die Gouverneurin der Nationalbank der Ukraine, Waleria Gontarewa, von einem längeren Urlaub zurück und traf sich umgehend mit Präsident Petro Poroschenko. Sie besprachen einen neuen Kandidaten für den Posten des NBU-Gouverneurs: Wolodymyr Lawrentschuk, den derzeitigen Chef der Raiffeisen Bank Aval. Der Banker hat der Ernennung bereits zugestimmt. Die Ernennung wird jedoch erst im Herbst erfolgen.
Es ist zu früh, Jakiw Smoli abzuschreiben und ihn als Übergangslösung zu betrachten. Es ist unklar, wie sich das Spektakel um die Ernennung des Leiters der Regulierungsbehörde in der Werchowna Rada entwickeln wird. Bekanntlich lehnt Gontareva den Posten rundweg ab, und der Präsident mag keine Außenseiter. Den Fakten nach zu urteilen, könnte Jakiw Wassiljewitsch seine Rolle als Interimsmitglied noch eine Weile innehaben.
Arina Dmitrieva, für Skelet.Org
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