Der Astra Bank ist es nicht gelungen, eine zuvor verkaufte Immobilie im Kiewer Stadtteil Obolonskie Lipki auf rechtlichem Wege zurückzufordern.
Anfang Juli wies das Handelsgericht Kiew die Klage der Übergangsverwaltung der PJSC Astra Bank gegen Clover Management ab, das ein dreistöckiges Gebäude in der Hauptstadt erworben hatte.
Dieses 2,6 Quadratmeter große Gebäude wurde für 38,7 Millionen Griwna erworben. Ein 0,228 Hektar großes Grundstück wurde ebenfalls für fast 15 Millionen verkauft.
Es ist bekannt, dass Nikolai Lagun zum Zeitpunkt des Verkaufs der Haupteigentümer von Clover Management war. Zu dieser Zeit besaß er auch die Delta Bank, die kurz vor dem Deal in den Olympiapark-Skandal verwickelt war. Investoren des Projekts behaupteten, Nikolai Lagun habe sie schlicht betrogen.
Nikolay Lagun
Bemerkenswert ist, dass die Transaktionen auf der Ebene des Aufsichtsrats der Bank genehmigt wurden. Dessen Mitglieder vertraten die Interessen der Kalouma Holdings Limited, deren Begünstigter Nikolai Lagun war, der auch Eigentümer der Delta Bank ist. Darüber hinaus war er bis vor kurzem Hauptgründer von Clover Management, obwohl er offiziell nicht mehr mit dem Unternehmen verbunden ist.
Derzeit soll die Zypriotin Eleni Laou die Nutznießerin von Clover Management sein.
Nach der Ernennung einer Übergangsverwaltung bei der Astra Bank, deren Chef Vadim Kononets war, wurde die Transaktion für ungültig erklärt, da sie eine verbundene Partei betraf. Das Gericht wies diese Beweise jedoch zurück.
Es ist auch zu beachten, dass die Astra Bank beabsichtigt, Berufung einzulegen, der neue Eigentümer jedoch rechtlich mehr Rechte an der Immobilie hat als die Bank.
Die Astra Bank selbst hat gewisse Chancen, die Liquidation abzubrechen – Kalouma Holdings Limited hat bereits Klage eingereicht, um die Entscheidung der NBU aufzuheben.
Vladimir Palikhata
Der wichtigste Aspekt dieses Konflikts ist, dass einer der Eigentümer der Kalouma Holdings Limited der britische Staatsbürger Wolodymyr Palikhata ist. In Russland ist Palikhata als „Ternopil-Räuber“ bekannt, da er aus der Region Ternopil stammt und in der Vergangenheit in Unternehmenskonflikte verwickelt war. Sein Konzern heißt Rosenergomash, benannt nach dem Konzern, dessen Präsident er ist.
Kalouma Holdings Limited kämpft derzeit um einen weiteren insolventen Vermögenswert von Lagun, die Omega Bank. Das Unternehmen versucht, über die Nationalbank der Ukraine (NBU) die Kontrolle darüber zu erlangen.
Angesichts der Erfahrung und Verbindungen von Vladimir Palikhata ist es sehr wahrscheinlich, dass alle oben genannten Vermögenswerte in naher Zukunft in den Besitz von Kalouma Holdings Limited übergehen.
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