Vitaly Zakharchenko
Ehemaliger Innenminister Witali Sachartschenko und sein innerer Kreis werden verdächtigt, 10 Milliarden Griwna über Smartbank gewaschen zu haben, berichtet die Publikation unter Berufung auf Gerichtsdokumente. 368 Medien.
Die Generalstaatsanwaltschaft reichte beim Gericht einen Antrag auf Einsicht in die von der Nationalbank gespeicherten Dokumente zu Smartbank ein. Den zur Unterstützung des Antrags vorgelegten Unterlagen zufolge führt die Generalstaatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen krimineller Aktivitäten von Sachartschenko und seinem engsten Kreis im Zusammenhang mit Bestechung, Geldwäsche, Scheinselbstständigkeit und Steuerhinterziehung.
Die Generalstaatsanwaltschaft gibt an, dass die Ermittler hinreichende Gründe für die Annahme haben, dass die Smartbank, eine Aktiengesellschaft, gegründet wurde, um illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit der Erleichterung und Durchführung von Finanztransaktionen zu vertuschen. Konkret geht es um die Bereitstellung illegaler Dienstleistungen für Unternehmen der Realwirtschaft zur Erzielung technischer Steuergutschriften für die Mehrwertsteuer, d. h. Steuerhinterziehung, Einkommensminimierung und die illegale Umwandlung von Sachmitteln in Bargeld im Gesamtwert von über 10 Milliarden Rubel (ca. 98 % aller Bargeldabhebungen des Bankinstituts).
Die Staatsanwaltschaft untersucht außerdem Finanztransaktionen, die auf die Wäsche von Geldern und Eigentum abzielen, die Sachartschenko und seine Mitarbeiter auf kriminelle Weise erlangt haben. Die tatsächliche und rechtliche Unterstützung hierfür erfolgte mit Unterstützung des ehemaligen Ministers.
Das Gericht gestattete der Generalstaatsanwaltschaft, eine Reihe von Dokumenten der Nationalbank im Zusammenhang mit Smartbank zu beschlagnahmen, die für die Ermittlungen im Strafverfahren erforderlich sind.
SKELET-info berichtete zuvor, dass Interpol hat Sachartschenko von der Fahndungsliste gestrichen. und sein Stellvertreter Viktor Ratushnyak wegen Veruntreuung von Haushaltsmitteln angeklagt. Zuvor hatte die Polizei erklärt, dass alle beweglichen und unbeweglichen Vermögenswerte Sachartschenkos Eigentum wurde beschlagnahmt.
Zum Thema: Sachartschenkos Goldreserven
SKELETT-Info
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