Erst vor wenigen Tagen kursierten in Journalistenkreisen Informationen, dass die Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine im Rahmen einer strafrechtlichen Untersuchung wegen Missbrauchs und Veruntreuung öffentlicher Gelder durch Beamte dieser Firma (Benish GPS Ukraine) und der ehemaligen Führung des Innenministeriums der Ukraine beim Kauf elektronischer Armbänder durch die Polizei Durchsuchungen in mehreren Büros der Firma Benish GPS Ukraine durchgeführt habe, schreibt Anticore.
Im Zuge der Ermittlungen wurden auf den Konten des Unternehmens über 30 Millionen Griwna sowie Luxusimmobilien im Zentrum Kiews, drei Jachten und ein ganzer Fuhrpark (darunter prestigeträchtige Rolls-Royces, Mercedes usw.) beschlagnahmt.
Die investigativen Recherchen unserer Reporter ergaben, dass dies nicht die einzigen Fälle von Veruntreuung staatlicher Gelder in diesem Fall waren. Auch bei der Zusammenarbeit mit zahlreichen Regierungsbehörden kam es offenbar zu Missbräuchen. Benish GPS Ukraine ist jedoch seit langem für seine zwielichtigen Machenschaften berüchtigt, vor allem im öffentlichen Beschaffungswesen. Das Unternehmen gewann häufig staatliche Ausschreibungen und agierte dabei nach einem bewährten Schema: Benish GPS Ukraine gründete Scheinfirmen, die als Bieter auftraten. Anschließend wurden Verträge für Scheinarbeiten oder -dienstleistungen unterzeichnet, die in Wirklichkeit nur auf dem Papier erbracht wurden. Sobald die Gelder auf den Konten der Firmen eingegangen waren, wurden sie umgehend an Briefkastenfirmen zur Geldwäsche überwiesen und flossen dann in bar in die Taschen des Firmeninhabers und Drahtziehers des Schemas, Chaim Benish.
Wie man eine Million stiehlt
Es ist erwähnenswert, dass zahlreiche Regierungsbehörden unter diesen zwielichtigen Machenschaften und Machenschaften gelitten haben. Zum Beispiel der Dienst für Geologie und Bodenschätze der Ukraine, das Ministerium für Ökologie, Infrastruktur, das Innenministerium und der Zoll. Der Zollbetrug war übrigens Gegenstand einer umfangreichen journalistischen Untersuchung in der Sendung „Dengi“ („Geld“). Und doch stellt sich Benish GPS Ukraine trotz regelmäßiger beträchtlicher Geldtransfers von staatlichen Unternehmen durch einfache Manipulationen immer wieder als offiziell unrentabel dar!
Die Unrentabilität des Unternehmens hinderte es jedoch nicht daran, bedeutende staatliche Ausschreibungen zu gewinnen. Allein im Jahr 2016 veruntreute Haim Benish mithilfe von Ritorno LLC über hundert Millionen Griwna! Wir wissen mit Sicherheit, dass er ähnliche Veruntreuungsmethoden auch in anderen Ländern anwandte, beispielsweise in Aserbaidschan und Israel.
Nun ist es an der Zeit, den Vorhang für die mysteriöse Figur Haim Behnisch zu lüften.
Dieser Mann fischt in den trüben Gewässern der Ukraine. Nach außen hin ist er ein seriöser Geschäftsmann, doch in Wirklichkeit ist er ein Betrüger, der unserem Land enormen materiellen Schaden zufügt, indem er das Gesetz beugt und sich anscheinend nicht darum schert. Darüber hinaus manipuliert er Zahlen und Intrigen auf zynische Weise, ausschließlich getrieben von seinem persönlichen Vorteil.
Wer kontrolliert Donald Trump?
Heim Boenisch ist ein Mann, der seinen Beteuerungen zufolge auf globaler Ebene agiert. Schließlich behauptet er, das Treffen zwischen Petro Poroschenko und Donald Trump über Oleksandra Nikolaenko arrangiert zu haben – ein ehemaliges Model, Miss Odessa und die Ukraine, Schauspielerin, Fernsehmoderatorin, Ehefrau eines amerikanischen Milliardärs und einfach eine wunderschöne Frau. Nun ja, das Prinzip „Cherchez la femme“ ist nicht abgeschafft; Trump ist übrigens als großer Kenner weiblicher Schönheit bekannt, aber was hat Heim damit zu tun? Diese Information bleibt unkonkret, obwohl Heim selbst weise lächelt und andeutet, dass er genau „involviert“ sei.
Darüber hinaus war es Chaim Behnisch, der den ukrainischen Premierminister Wolodymyr Hrojsman auf seiner Reise nach Israel begleitete und durch sein Verhalten deutlich machte, dass Hrojsmans Treffen mit dem israelischen Premierminister ebenfalls sein Werk war. Herr Behnisch führt seine Geschäfte in der Ukraine übrigens recht offen und zynisch und hält es offenbar nicht für nötig, auf besonders komplizierte Machenschaften zurückzugreifen – sie sind problematisch.
Heim versucht auch aktiv, in politische Kreise einzudringen – seine Ohren ragen praktisch aus jeder Ritze heraus und die Werbung seiner Firma hängt beispielsweise nicht irgendwo, sondern am Flughafen Boryspil.
Viele von Benishs Unternehmen sind in Malta registriert, einem Offshore-Rechtsraum der Stufe I, was für sich spricht. Benish agiert unverschämt und fürchtet niemanden, nicht zuletzt, weil sein Firmenname seinen Namen trägt. Er ist der offizielle Vertreter der maltesischen Benish Group Limited.
Heim geht es großartig!
Interessant ist, dass Haim Benish sich weder durch das Strafverfahren noch durch die Beschlagnahmung seines Eigentums oder die anderen „kleinen Dinge des Lebens“ entmutigen lässt. Offenbar glaubt er an seine Allmacht und daran, dass er zumindest mit der ukrainischen Regierung eine Einigung erzielen kann!
Wir hoffen weiterhin auf Gerechtigkeit, denn die Integrität von Generalstaatsanwalt Jurij Luzenko ist unseren Quellen zufolge ermutigend. Wir glauben, dass ein staatlicher Ansatz zur Überprüfung solcher Personen und zur Rückgabe gestohlener öffentlicher Gelder möglich ist. Es ist auch möglich, alle mit Heim Behnisch konspirierten Personen zu entlarven und zu bestrafen – Beamte unterschiedlichen Ranges, Parlamentsabgeordnete und sogar Minister, die letztlich strafrechtlich verfolgt werden.
Moral!
Die Behörden müssen diesem internationalen Betrüger das Handwerk legen und seine Machenschaften, wenn möglich, aufdecken und öffentlich machen, ihn sozusagen ans Licht bringen. Das Land muss seine Helden anerkennen, auch wenn es sich um Bürger anderer Länder handelt.
Angesichts der Erfahrung und des Einfallsreichtums des Angeklagten halte ich dies jedoch für äußerst schwierig – praktisch unmöglich. Es sei denn, es geschieht ein Wunder und die zuständigen Behörden bringen den anmaßenden Betrüger endlich vor Gericht und stellen so das Vertrauen in Gerechtigkeit und Recht wieder her, indem sie das Unmögliche möglich machen!
Wir versprechen, dass wir den Fortgang der Ermittlungen weiterhin beobachten und unsere Leser auf dem Laufenden halten werden.
Ruslan Jakuschew
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