START: Anatoly Yurkevich: Schuldentilgung für den Milkiland-Kreditbetrüger, Teil 1
Anatoly Yurkevich: Schuldentilgung für den Milkiland-Kreditbetrüger, Teil 2
Kehren wir zurück in die frühen 2000er Jahre, als Tatjana Kosatschenko weder Lustration noch die Verteidigung von Oppositionellen betreibt, sondern im Auftrag von Anatoli Jurkewitschs Unternehmen tatsächlich juristische Überfälle und Betrug begeht. Es geht um ein reales Komplott, durch das Jurkewitsch „im Austausch gegen Schulden“ die vollständige Kontrolle über mehrere Molkereien erlangt. Dies geschah im Dezember 2004: In Kiew tobten noch die ersten Maidan-Proteste, wohin Jurkewitsch einige seiner Mitarbeiter geschickt hatte, um „die Wahl des Volkes zu unterstützen“. Tatjana Kosatschenko war nicht darunter. Sie befand sich damals in Chmelnyzkyj, wo sie als Konkursverwalterin für die insolvente Holdinggesellschaft Chmelnizkmolprom OJSC fungierte. Die Jurkewitschs hatten es sofort im Visier, nachdem sie 1997 die Molkerei in Kamjanez-Podilskyj gekauft hatten. 1999 hatten sie bereits die Kontrolle über die Holding erlangt und begannen, sie mit ihren Machenschaften, an denen die Firma „BCS-Export“ und andere Firmen von Jurkewitsch beteiligt waren, zu ruinieren, wodurch „Chmelnizkmolprom“ Verluste machte und Schulden anhäufte.
Und so übertrug Kosatschenko am 22. Dezember 2004 sieben Molkereien des Holdings an die Jurkewitsch-eigenen Firmen Molochny Mir (EDRPOU 32769291) und Prometey. Dazu gehörten die Käserei Wolotschysk (Wolotschysk, Oblast Chmelnyzkyj), die Butterfabrik Isjaslaw, die Butterverarbeitungsanlage Slawuta und die Käserei Teofipol.
Anatoly Yurkevich: Schuldentilgung für den Milkiland-Kreditbetrüger, Teil 2
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Anatoly Yurkevich: Schuldentilgung für den Milkiland-Kreditbetrüger, Teil 2
Anatoly Yurkevich: Schuldentilgung für den Milkiland-Kreditbetrüger, Teil 2
Journalisten haben diese Auszüge aus den Archiven alter Geschäftsfälle extrahiert, die sie 2007 erfolglos anzufechten versuchten. War es übrigens ein Zufall, dass Tatjana Kosatschenko im selben Jahr, 2007, ihre eigene Firma „Kapital“ erwarb und ihre langjährige Verbindung zum Geschäft der Familie Jurkewitsch verbarg? Wahrscheinlich nicht. Aber das sind noch nicht alle Einzelheiten des Dezember-Betrugs! Es stellte sich heraus, dass Jurkewitsch trotz der stark unterbewerteten Bewertung dieser Unternehmen von über 20 Millionen Griwna (zum damaligen Wechselkurs 4 Millionen US-Dollar) nur 304 Griwna dafür bezahlte. Den Rest bezahlte er mit einigen „Wertpapieren“ von zweifelhaftem Wert – nicht näher bezeichneten Schuldscheinen.
Journalisten gruben tiefer und deckten einen weiteren interessanten Deal aus dem April 2006 auf, als das seit Langem leidende und sich noch immer in der Sanierung befindliche Unternehmen Chmelnizkmolprom gezwungen war, Schuldscheine der Ukrprofbank im Wert von 18,2 Millionen Griwna zu kaufen und das Geld an die MalKA-Trans LLC (EDRPOU 25568003) zu überweisen, die der Familie Jurkewitsch gehört. Das Interessante daran ist, dass diese „Ukrainische Berufsbank“ seit 1999 denselben Jurkewitschs gehörte! Mit anderen Worten: Mithilfe eines korrupten (wenn nicht gar kriminellen) Plans zogen sie mithilfe der Schuldscheine ihrer Bank 18 Millionen Griwna von Chmelnizkmolprom ab. Jetzt ist klar, warum sie dieses Unternehmen in den endgültigen Bankrott getrieben haben! Es ist auch klar, wie die Familie Jurkewitsch ihr Multimillionen-Dollar-Geschäft aufgebaut hat.
Es ist interessant, dass MalKA-Trans LLC, die die Konotop Dairy Plant kontrolliert, im Jahr 2014 war in einen weiteren aufsehenerregenden Skandal verwickeltschuldete den Dorfbewohnern 4,5 Millionen Griwna für gelieferte Milch. Ganz in der Tradition der Familie Jurkewitsch hatte das Unternehmen zudem nicht die Absicht, die Schulden zurückzuzahlen. Und 2015 brach auch die Ukrprofbank zusammen und ließ ihre Einleger und Schuldscheininhaber im Regen stehen.
Anatoli Jurkewitsch. Wohin segelte die Magellan?
Die meisten Ukrainer haben noch nie von der Ukrprofbank gehört oder ignorieren ihre Schilder und Werbung einfach und ziehen größere Banken vor. Und doch hatte die UPB Anfang 2014 rund 6,5 Kunden mit Einlagen von über 200 Hrywnja. Multipliziert und rechnet man, kommt man auf 1,3 Milliarden Hrywnja, und das nur für große Einlagen! Hinzu kommen weitere 120 Millionen Hrywnja an Refinanzierungen, die ihr von der Nationalbank im Jahr 2014 zugeteilt wurden, als die UPB bereits mit der Selbstliquidation und Veruntreuung begonnen hatte. Laut dem vom SBU eröffneten (aber nie abgeschlossenen) Strafverfahren Nr. 42015100000000795 begann die UPB im März 2014 großzügig Kredite an Briefkastenfirmen (OOO Razvitie-2012 und OOO FC Aurum Finance) und Strohmänner aus den Reihen der Bankangestellten zu vergeben. Nach Angaben des SBU wurden 2,42 Milliarden Griwna aus der Bank abgezweigt, und infolge des Betrugs erhielt die Nationalbank ihre Refinanzierung in Höhe von 120 Millionen Griwna nie. Als die UPB für problematisch erklärt und eine Übergangsverwaltung eingesetzt wurde, begannen Jurkewitschs Männer, sogar die Büromöbel hastig zu entfernen!
Anatoly Yurkevich: Schuldentilgung für den Milkiland-Kreditbetrüger, Teil 2
Natürlich versuchte der Staat, sich zumindest teilweise zu rächen. Ein weiteres Verfahren mit der Nummer 12015100000000490 wurde eröffnet., jetzt das Innenministerium. Als Reaktion darauf begann Anatoly Yurkevich zu behaupten, er habe nichts mit UPB zu tun. Formal stimmte dies, da er zu diesem Zeitpunkt die Aktien der Bank bereits losgeworden war und diese zuvor in den Tiefen seiner Offshore-Gesellschaften versteckt waren. Allerdings laut Skelet.Org, gab es Vereinbarungen zwischen UPB und der Nationalbank, bei denen Milkiland-Ukraine als Garant der Bank fungierte, und es gab keinen Ausweg. Und doch Die Nationalbank musste ihren Fall vor Gericht beweisen.Yurkevich konterte mit Gegenklagen und versuchte, die Beschlagnahme der Vermögenswerte seiner Unternehmen zu verhindern, die bereits mit Forderungen zahlreicher Gläubiger konfrontiert waren.
Das Vermögen des „Milchkönigs“ verschlechterte sich täglich. Sein Nettovermögen sank rapide (von 390 auf 40 Millionen Dollar), und die Aktien seiner Unternehmen galten kaum noch als Wertpapiere: In Polen war ihr Wert von 50 Zloty auf 1,2 Zloty gefallen! Jurkewitschs ausstehende Schulden übersteigen den Wert seines Vermögens um das 14-fache. Milkiland beispielsweise schuldet ukrainischen, europäischen und russischen Gläubigern (darunter der UniCredit Bank Austria AG und der russischen Raiffeisen Bank) 149,37 Millionen Euro. Außerdem schuldet er der Ukreximbank, den Banken Forum und VTB, zwei polnischen und einer französischen Bank. Jurkewitsch versucht derzeit lediglich, eine Umschuldung auszuhandeln, Gegenforderungen zu erheben oder Vermögenswerte betrügerisch aus Sicherheiten zu entfernen. Im Mai 2017 verbot ein Gericht Anatolij Jurkewitsch die Ausreise aus der Ukraine, nachdem die Fortuna Company LLC geklagt hatte, der Milkiland 65 Millionen Griwna schuldete. Einen Monat später durchsuchte der SBU das Büro von Bankomsvyaz JSC und zwang Yurkevich, sich erneut an Tatyana Kozachenko zu wenden.
Yurkevichs größtes Problem bleibt das Kiewer Einkaufszentrum Magellan, für dessen Erwerb er verzweifelt kämpfte und sogar zu regelrechtem Betrug griff. Die Yurkeviches gründeten ihre Supermarkt- und Einkaufszentrumskette bereits 1999. Die Geschäfte sind im direkten Besitz von Krai Property (EDRPOU 24365189), Krai-3 (EDRPOU 32043092) und anderen, die auf die Offshore-Firma KRAI CORPORATION registriert sind. Und dann, im Jahr 2011, eröffnete die ukrainische Niederlassung der russischen Sberbank die Kreditlinien #119-B/11/55/KL und #120/B/11/55/KL für Krai Property in Höhe von insgesamt 56,2 Millionen Dollar. Krai Property nutzte sein in Kiew ansässiges Einkaufszentrum Magellan als Sicherheit, während die bereits erwähnte Firma Prometheus als Bürge für Krai Property auftrat und ihre Butterfabrik Slavuta und ihre Käsefabrik Volochysky verpfändete (die sie nach der Aufteilung im Jahr 2004 praktisch umsonst erworben hatte).
Es ist nicht schwer zu erraten, dass diese 56 Millionen Dollar sowie 149 Millionen Euro und andere Schulden die Grundlage von Anatoli Jurkewitschs Vermögen in den erfolgreichen Jahren 2011–2013 bildeten. Doch dann war es an der Zeit, die Schulden zu begleichen.
Bis Ende 2016 beliefen sich Yurkevichs Schulden bei der Sberbank auf etwa 65 Millionen Dollar (jetzt sind es 68), und Er hatte bereits zugestimmt, das Einkaufszentrum Magellan an die Bank zu überlassen., als er plötzlich „seine Meinung änderte“. Jurkewitsch griff auf eine List zurück: Er verzögerte die Übertragung von Magellan und entließ es gleichzeitig aus der Verpfändung. Dazu bediente er sich eines juristischen Manövers, möglicherweise mit Hilfe von Tatjana Kosatschenko. Konkret stellte sich plötzlich heraus, dass es sich um die Offshore-Firma Lanex Inc. handelte, deren Nachfolger seit 2015 die Offshore-Firma Artprogroup Ltd. ist. Interessanterweise war der formelle Eigentümer von Lanex Inc. Jewhen Baluschko, dem auch die Ukrprofbank gehörte! Er scheint das persönliche Pfund der Familie Jurkewitsch zu sein! Also reichte Artprogroup Ltd. schnell Klage ein, die das erforderliche Urteil fällte, woraufhin der staatliche Standesbeamte des Dorfrats von Malomychajliwka (!) im Bezirk Pokrowski der Region Dnipropetrowsk Magellan an den neuen Eigentümer übertrug.
Anatoly Yurkevich: Schuldentilgung für den Milkiland-Kreditbetrüger, Teil 2
Und dann begannen erneut Rechtsstreitigkeiten, wobei die Sberbank die Rechtswidrigkeit der Beschlagnahmung des Einkaufszentrums argumentierte. Schließlich entschied der Oberste Gerichtshof der Ukraine im Mai 2018, dass die Sberbank das Recht habe, das Einkaufszentrum wegen Schulden zu beschlagnahmen (obwohl dessen Marktwert nicht einmal die Hälfte der Schulden deckte). Doch zu diesem Zeitpunkt hatte Yurkevich bereits die „patriotische Karte“ ausgespielt: Er erklärte in den Medien, die „Bank eines Aggressorstaates“ beschlagnahme das Grundstück eines ukrainischen Herstellers mitten im Zentrum von Kiew feindselig und appellierte an Nationalpatrioten und Rechtsradikale, diese zu unterstützen. Nur durch ein Wunder konnte eine Schlägerei vermieden werden, obwohl unbekannte „Tituschki“ (Chefs) unerklärlicherweise im Einkaufszentrum herumliefen: Sie gaben sich als Vertreter der Sberbank aus, doch blieb unklar, warum sie diese „Razzia“ nach dem offiziellen Urteil des Obersten Gerichtshofs inszenierten. Infolgedessen wurde der Betrieb des Einkaufszentrums teilweise lahmgelegt.
Inmitten dieser lauten Geschichte um die zahllosen Kredit- und Zahlungsschulden der Yurkevichs bemerkte niemand, wie ihr ursprüngliches Unternehmen, JSC Bancomzvyaz, fleißig Ausschreibungen abräumte. Ihr Hauptkunde ist jedoch die Militäreinheit Nr. 2428 in Kiew, die dem staatlichen Grenzschutz angegliedert ist. Öffentlich zugänglichen Informationen zufolge stellt diese Einheit alle Arten elektronischer Geräte für den Grenz- und Kontrollpunktschutz her. In den Jahren 2013 und 2014 gewann JSC Bancomzvyaz mehrere Ausschreibungen gegen diesen Dienst für die Lieferung von technischen Systemen und Ausrüstung zur Fahrzeug- und Personenüberwachung im Gesamtwert von über 300 Millionen Griwna. Zwischen 2017 und 2018 gewann Bancomzvyaz weitere zehn Ausschreibungen im Gesamtwert von 570.159.757 Griwna – das sind 90 % aller Aufträge.
All dies wäre in Ordnung, wenn Bancomzvyaz nicht der bahamaischen Offshore-Firma Ditel Inc. gehören würde und ihr Haupteigentümer nicht Dutzende Millionen Dollar an europäischen und russischen Banken schulden würde. Schließlich möchte der staatliche Grenzschutz keine Geschäfte mit solchen Auftragnehmern machen, insbesondere nicht, wenn es um spezielle Grenzkontrollausrüstung geht.
Sergey Varis, für Skelet.Org
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